धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में लगे निकायों की सक्रिय रूप से खोज करें। एक आपराधिक मामले की शुरूआत: बीमा धोखाधड़ी के कमीशन के संबंध में सत्यापन, परिचालन-खोज और अन्य उपायों का कार्यान्वयन। परिचालन-खोजी विशेषता पीआर

में आयोजित रूसी संघबाजार अर्थव्यवस्था, कानून का शासन और नागरिक समाज के गठन के उद्देश्य से सुधार प्रस्तावों के साथ-साथ अपराध की स्थिति में वृद्धि हुई है। इस पृष्ठभूमि में, भ्रष्टाचार और अपराध के संगठित रूपों के प्रसार में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में, परिचालन-खोज गतिविधि को अंजाम देने वाले अधिकारियों को राज्य के कानून प्रवर्तन कार्य के प्रभावी प्रदर्शन के लिए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है।

ORD एक विशेष प्रकार के रूप में कानूनी गतिविधिसोवियत के पूरे विकास के दौरान, और फिर रूसी राज्यअपराध से निपटने, विशेष रूप से गठित राज्य निकायों, उनकी सेवाओं और विशेष रूप से अधिकृत अधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यह गतिविधि आपराधिक अपराध से निपटने के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के हितों के अधीन थी। इसका मुख्य उद्देश्य था और है प्रभावी सुरक्षाओआरएम की मदद से राज्य, सार्वजनिक संगठनों और नागरिकों के अधिकारों और हितों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये प्रारंभिक प्रावधान हैं जो आंतरिक मामलों के निकायों के ओआरडी की राज्य प्रकृति, सिस्टम में इसका स्थान निर्धारित करते हैं सरकारी उपायअपराध के खिलाफ लड़ो.

अपराध के खिलाफ लड़ाई का आधुनिक संगठन, जिसमें आंतरिक मामलों के विभाग के परिचालन उपखंड भाग लेते हैं, आपराधिक अभिव्यक्तियों को रोकने और प्रकट करने के लिए विशिष्ट उपायों के एक सरल सेट के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती है। आधुनिक समाज में अपराध के खिलाफ लड़ाई सभी राज्य निकायों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक, कानूनी, संगठनात्मक, विशेष और अन्य गतिविधियों का एक जटिल समूह है। ऐसे विशेष उपायों में परिचालन-खोज साधनों और विधियों द्वारा किए गए उपाय शामिल हैं। वे राज्य और सार्वजनिक संगठनों द्वारा उठाए गए अन्य उपायों से निकटता से संबंधित हैं और समग्र रूप से ओआरडी की दिशा निर्धारित करते हैं।

सिद्धांत रूप में, "जासूसी", "परिचालन" गतिविधियों के संदर्भ में सभी गुप्त कार्यों के सार का वर्णन करने के कई प्रयास किए गए हैं। में विधायी कार्यशब्द "परिचालन-खोज गतिविधि" को समेकित किया गया था।

उसी समय, "रूसी भाषा के व्याख्यात्मक शब्दकोश" के अनुसार, "ऑपरेशनल" का अर्थ है "मामले के पाठ्यक्रम को समय पर सही करने या निर्देशित करने में सक्षम", और "खोज" शब्द का अर्थ है "साक्ष्य एकत्र करना" परीक्षण से पहले, पूछताछ ”।

गतिविधि एक व्यवसाय, कार्य है, और ओआरडी एक प्रकार की सामाजिक रूप से उपयोगी कानूनी गतिविधि है जो सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यों और कार्यों को करने के लिए सक्षम राज्य निकायों द्वारा की जाती है।

में नियमोंऔर 1958 से पहले प्रकाशित विशेष साहित्य, परिचालन उपकरणों की ऐसी गतिविधियों को संदर्भित करने के लिए, "गुप्त जांच" (5 अक्टूबर, 1918 के आपराधिक जांच विभाग पर विनियम), "आपराधिक जांच कार्य" या "आपराधिक जांच" शब्द का उपयोग बाद में किया गया था शब्द "गुप्त और परिचालन कार्य" और "परिचालन कार्य"। उपरोक्त सभी शर्तें, वास्तव में, अपराध से निपटने के लिए गुप्त उपायों के कार्यान्वयन के लिए विशेष सेवाओं की समान गतिविधि को दर्शाती हैं। शब्दावली में विसंगति 1926 के रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता में परिचालन-खोज उपायों के उल्लेख की अनुपस्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम थी।

अब इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "ऑपरेशनल-सर्च एक्टिविटी" को 1958 में आपराधिक प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने के बाद ही व्यवहार में लाया गया था। सोवियत संघऔर संघ गणराज्य और 27 अक्टूबर, 1960 के आरएसएफएसआर की आपराधिक प्रक्रिया संहिता। यह आपराधिक प्रक्रिया कानून में था जिसमें पहली बार जांच निकायों की आवश्यकता का संकेत शामिल था। परिचालन-खोजकिसी अपराध के संकेतों और उन्हें करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के उपाय। कानून में इस तरह के संकेत ने न केवल पहली बार परिचालन-खोज गतिविधि के लिए राज्य की आवश्यकता को नामित करना, इस गतिविधि को वैध बनाना और अपराध से निपटने के लिए जांच निकायों को परिचालन-खोज उपाय करने के लिए बाध्य करना संभव बनाया, बल्कि यह भी संभव बनाया। इसकी अवधारणा और सार को निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य किया।

पहली बार, एक प्रकार की सामाजिक प्रथा के रूप में ओआरडी की अवधारणा की वैज्ञानिक पुष्टि ए.जी. द्वारा दी गई थी। 1966 में लेकर: "ओआरडी कानूनों और उपनियमों पर आधारित खुफिया (खोज) गतिविधियों की एक प्रणाली है, जो मुख्य रूप से अपराधों को रोकने और हल करने और छिपे हुए अपराधियों की खोज के लिए गुप्त साधनों और तरीकों से की जाती है।" जैसे-जैसे ओआरडी का सिद्धांत विकसित हुआ, इस परिभाषा को परिष्कृत किया गया। तो, डी.वी. ग्रेबेल्स्की ने इस गतिविधि के विशेष विषय और इसकी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रकृति की ओर इशारा करते हुए इसमें एक अतिरिक्त योगदान दिया (1975)। इसके बाद, वी.ए. लुकाशोव (1976) ने इस गतिविधि के संगठनात्मक और प्रबंधकीय पहलू पर ध्यान दिया।

ओआरडी के सभी क्षेत्रों पर विचार करते समय, इसकी विविधता पर ध्यान दिया जा सकता है। वह इस प्रकार प्रकट होती है:

• संरक्षित वस्तुओं की सुरक्षा के लिए विशेष बलों और साधनों के उपयोग के उद्देश्य से सीधे व्यावहारिक गतिविधियाँ;
• परिचालन कर्मचारियों के व्यावहारिक कार्य के प्रबंधन में कार्यान्वित संगठनात्मक और प्रबंधकीय गतिविधियाँ;
• वैज्ञानिक कार्य (वैज्ञानिक विशेषता 12.00.09);
• परिचालन इकाइयों के अभ्यास में अनुशासन के सैद्धांतिक ज्ञान के अनुप्रयोग को सिखाने के लिए डिज़ाइन की गई शैक्षणिक गतिविधि।

ओआरडी के सिद्धांत में, अनुभवजन्य अनुभव के अध्ययन और सामान्यीकरण के आधार पर, इस गतिविधि के सार, सामग्री और इसकी संरचना का खुलासा आवश्यक है।

ओआरडी के सार को आत्मसात करते समय निम्नलिखित से आगे बढ़ना आवश्यक है।

सबसे पहले, यह सामाजिक रूप से वातानुकूलित है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यों की पूर्ति पर केंद्रित है और राज्य के कानून प्रवर्तन कार्यों की किस्मों में से एक है। विधायी, कार्यकारी और की क्षमता के भीतर विशेष रूप से रूसी संघ न्यायतंत्रकुछ विषयों को इस प्रकार की गतिविधि करने का अधिकार दे सकता है।

तदनुसार, ओआरडी अपराध से निपटने के राज्य-कानूनी रूपों में से एक है।

दूसरे, ओआरडी में विशिष्ट संबंध अंतर्निहित हैं - परिचालन-खोज वाले। वे मुख्य रूप से विषयों द्वारा अन्य कानूनी संबंधों से भिन्न होते हैं। ये राज्य और उनके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत निकाय हैं अधिकारियों. इसी समय, विचाराधीन संबंधों की एक विशिष्ट विशेषता विषयों की विशेष कानूनी स्थिति, उनके अधिकारों और दायित्वों के कार्यान्वयन की विशिष्टता है, जिसमें अपराध के खिलाफ लड़ाई में विशेष बलों, साधनों और तरीकों का उपयोग शामिल है।

तीसरा, ओआरडी में एक स्पष्ट टोही और खोज चरित्र है और इसे खुले तौर पर और पर्दे के पीछे दोनों जगह किया जाता है।

चौथा, इस गतिविधि में वर्तमान में खुला विधायी विनियमन है, जिसमें परिचालन-खोज अधिकारियों के कार्यों के लिए कानूनी औचित्य शामिल है।

इस प्रकार, ओआरडी अपराध के खिलाफ लड़ाई में राज्य के कार्यों को हल करने के उद्देश्य से कानूनी गतिविधि के प्रकारों में से एक है, क्योंकि यह विशेष रूप से अधिकृत निकायों द्वारा विशेष रूप से हितों में और राज्य के आदेश पर किया जाता है, इसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित परिभाषा है कानूनी आधारऔर निर्देश, कानूनी के अनुसार सख्ती से किया जाता है सरकारी विनियमनऔर कानूनी आवश्यकताएँ।

अपराध से निपटने के उपायों की प्रणाली में परिचालन-खोज गतिविधि का महत्व मुख्य रूप से इस प्रकार की गतिविधि की राज्य प्रकृति से निर्धारित होता है। आधुनिक कुश्तीअपराध के साथ, जिसमें परिचालन इकाइयाँ शामिल हैं, केवल आपराधिक अभिव्यक्तियों को रोकने और उजागर करने के लिए विशिष्ट उपायों के एक सेट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सभी राज्य निकायों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक, कानूनी, विशेष और अन्य गतिविधियों का एक जटिल समूह है। स्वाभाविक रूप से, ऐसी गतिविधियों में परिचालन-खोज साधनों और विधियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

आधुनिक परिस्थितियों में अपराध के खिलाफ लड़ाई वृद्धि से जुड़ी एक जटिल आपराधिक स्थिति में की जाती है पिछला दशकअपराधों की संख्या. आपराधिक व्यावसायिकता में सुधार के संदर्भ में, केवल सार्वजनिक तरीकों से अपराधों को हल करना मुश्किल है, और इसलिए, अपराध से निपटने के कई अन्य राज्य-कानूनी रूपों में (प्रशासनिक-कानूनी, आपराधिक-कानूनी, आपराधिक-प्रक्रियात्मक), परिचालन-खोज गतिविधि का विशेष महत्व है।

हालाँकि, इस प्रकार की गतिविधि का स्पष्ट महत्व इसे एक विशिष्ट चरित्र देने से बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरे सिस्टम में केवल एक लिंक की भूमिका और स्थान के विभेदित, व्यवस्थित कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं जो रूस में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपराध से निपटने के लिए विशेष उपायों का एक सेट लागू करता है। इसलिए, विशेष उपायों के उपयोग सहित अपराध के खिलाफ लड़ाई, सभी सक्षम राज्य निकायों के संयुक्त प्रयासों से, उनकी विशिष्ट गतिविधियों और कार्यों की सामग्री के सही अनुपात को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

अपराध की बढ़ती लहर के खिलाफ लड़ाई का एक प्रभावी संगठन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब ओआरएम को जांच कार्यों के साथ जोड़ा जाए। दूसरे शब्दों में, अपराध करने वालों की गुप्त, प्रच्छन्न और संगठित कार्रवाइयों का मुकाबला ऐसे गुप्त उपायों से किया जाना चाहिए जो ऐसे अपराधों की समय पर रोकथाम और प्रकटीकरण में योगदान दे सकें। अवैध कार्य. यह वास्तव में उपायों का इतना विस्तृत शस्त्रागार है जो ओआरडी के पास उपलब्ध है।

परिचालन खोज में गुप्त उपायों का उपयोग करने की आवश्यकता काफी हद तक आपराधिक गतिविधि के सावधानीपूर्वक छुपाए गए और नकाबपोश संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें सार्वजनिक आपराधिक प्रक्रिया उपायों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। गुप्त उपायों से पूर्व-योजनाबद्ध और गुप्त रूप से तैयार की गई अवैध कार्रवाइयों को समय पर रोकना और शीघ्रता से प्रकट करना संभव हो जाता है।

ओएसए की अवधारणा विधायी कृत्यों में निहित है। कला में। ओएसए पर कानून के 1, यह निर्धारित किया गया है कि परिचालन-खोज गतिविधि- जीवन, स्वास्थ्य, मानव और नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए परिचालन-खोज गतिविधियों के संचालन के माध्यम से अपनी शक्तियों के भीतर, इस कानून द्वारा अधिकृत राज्य निकायों की परिचालन इकाइयों द्वारा सार्वजनिक और गुप्त रूप से की जाने वाली गतिविधि का प्रकार , संपत्ति, आपराधिक हमलों से समाज और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

विचाराधीन गतिविधि का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का है और संगठनात्मक, प्रबंधकीय और परिचालन-खोज गतिविधियों की एक प्रणाली है जो कानून, उपनियमों के अनुसार सख्ती से की जाती है और विशेष रूप से की जाती है। अधिकृत संस्थाएँ.

अपराध एक जटिल सामाजिक घटना है, और इसके खिलाफ लड़ाई, जिसमें विशेष उपायों का उपयोग भी शामिल है, सभी सक्षम अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से, उनके विशिष्ट सामग्री के सही अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

गतिविधियाँ और कार्य। साथ ही, इस प्रकार की राज्य-कानूनी गतिविधि के लिए विशिष्ट संबंधित रूपों को ओआरडी में प्रतिष्ठित किया जाता है।

ओआरडी की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे दो पूरक रूपों - स्वर और मौन में किया जाता है। वर्तमान स्थिति और विशिष्ट लक्ष्य के आधार पर, परिचालन इकाइयों के अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से (आधिकारिक तौर पर) संबंधित राज्य निकाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने या उसकी ओर से बोलने का अधिकार है। साथ ही, परिचालन-खोज गतिविधि के संचालन की सुविधा प्रदान करने वाला एक ऑपरेटिव अधिकारी या नागरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपनी संबद्धता छुपाकर या गतिविधियों को अंजाम देकर पर्दे के पीछे परिचालन-खोज गतिविधि पर कानून द्वारा दी गई अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। आसपास के नागरिकों और सबसे बढ़कर अपराधों में शामिल व्यक्तियों से रहस्य।

अपराध से लड़ने की क्षमता को केवल सार्वजनिक रूप से और इसके अलावा, केवल सामाजिक प्रभाव के तरीकों तक सीमित करने के सभी प्रयास हमेशा अस्थिर साबित हुए और गंभीर आपराधिक परिणाम सामने आए।

नागरिकों को सहायता के गुप्त रूपों के उपयोग को छोड़ने के प्रयास भी असफल रहे और इससे केवल सबसे जटिल और प्रच्छन्न अपराधों का पता लगाने में कमी आई। 1960 के दशक में राज्य के नेताओं के कार्य। खुफिया और खोज गतिविधियों में कटौती और अपराधों से निपटने के कार्य के हस्तांतरण पर सार्वजनिक संगठनवास्तव में एजेंट नेटवर्क को नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप, अपराध में तेजी से वृद्धि हुई, और परिचालन-खोज सेवाएँ पेशेवर रूप से निरस्त्र हो गईं। 1 देखें: सिनिलोव जी.के. परिचालन-खोज गतिविधि का इतिहास: प्राचीन काल से वर्तमान तक: मोनोग्राफ: 2 बजे। भाग I. एम.: रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय का MoSU। 2010. एस. 211-212..

इसलिए, ORD अधिकतर गुप्त रूप में किया जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि केवल जांच कार्यों या सार्वजनिक प्रशासनिक उपायों का उपयोग करके कई गैर-स्पष्ट प्रच्छन्न अपराधों को रोकना और प्रकट करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, और इसलिए उन लोगों के लिए आपराधिक दायित्व की अनिवार्यता सुनिश्चित करना बेहद मुश्किल है। उन्हें।

ओआरडी की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे विशेष रूप से अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। इन संस्थाओं की सूची कला में निहित है। ओआरडी पर कानून के 13 और इसमें आंतरिक मामलों का विभाग, रूस के एफएसबी के निकाय, रूस के एफएसओ, शामिल हैं। प्रथाएँरूसी संघ, रूसी संघ की विदेशी खुफिया सेवा, रूस की संघीय दंड सेवा, रूस की संघीय औषधि नियंत्रण सेवा।

विभागीय संबद्धता और कार्यों के अंतरविभागीय विभाजन की विशिष्टताओं के कारण, ओआरडी के प्रत्येक विषय की अपनी संदर्भ शर्तें हैं। इन निकायों की शक्तियाँ मुख्य रूप से उनकी आपराधिक कानून क्षमता पर निर्भर करती हैं, अर्थात। वैधानिकऔर अपराधों की सूची के उपनियम, रोकथाम और प्रकटीकरण जिनसे वे निपटने के लिए बाध्य हैं, साथ ही नियमों में निहित कार्य भी कानूनी कार्य.

परिचालन गतिविधि का उद्देश्य इसका अंतिम परिणाम है, जिसकी उपलब्धि इसे लागू करने वाले विषयों के सक्रिय व्यवहार पर केंद्रित है। कला के अनुसार. ओएसए पर कानून का 1 लक्ष्यओएसए किसी व्यक्ति और नागरिक के जीवन, स्वास्थ्य, अधिकारों और स्वतंत्रता, संपत्ति पर आपराधिक अतिक्रमण से सुरक्षा है; समाज और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सुरक्षा में परिचालन-खोज गतिविधि में प्रतिभागियों द्वारा आपराधिक अतिक्रमणों से उपरोक्त वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों के कारणों और शर्तों को खत्म करने के लिए उठाए गए परिचालन-खोज, संगठनात्मक, कानूनी और अन्य उपायों की एक प्रणाली शामिल है।

परिचालन-खोज उपायों द्वारा सुरक्षा की वस्तुओं में विधायक ने व्यक्ति और नागरिक के हितों को पहले स्थान पर रखा। कला के अनुसार. रूसी संघ के संविधान के 2, एक व्यक्ति, उसके अधिकार और स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य हैं। इनकी पहचान, पालन एवं सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है। दिया गया संवैधानिक प्रावधानराज्य निकायों की गतिविधियों में लागू किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की परिचालन इकाइयाँ शामिल हैं। Ch में निहित मानव अधिकार और स्वतंत्रता। रूसी संघ के संविधान के 2.

परिचालन-खोज उपायों की सहायता से राज्य संपत्ति की रक्षा करता है। कला के भाग 2 के अनुसार. रूसी संघ के संविधान के 8, निजी, राज्य, नगरपालिका और स्वामित्व के अन्य रूप समान सुरक्षा के अधीन हैं।

संपत्ति की सुरक्षा में परिचालन-खोज बलों और किसी भी प्रकार की संपत्ति की हिंसा की रोकथाम के प्रावधान के साथ-साथ एक आपराधिक कृत्य के कारण होने वाली भौतिक क्षति की भरपाई के उपायों को अपनाना शामिल है।

ओआरडी का उद्देश्य सुरक्षा करना है रूसी संघविशेष रूप से आपराधिक अतिक्रमणों (बाहरी और आंतरिक) से। जो अतिक्रमण अपराध नहीं हैं, वे परिचालन-खोज अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। मुख्य वस्तुओं के लिए राज्य संरक्षणशामिल हैं: व्यक्ति, समाज, राज्य। व्यक्तिगत सुरक्षा आपको प्रदान करने की अनुमति देती है संवैधानिक अधिकारनागरिकों की स्वतंत्रता, योग्य गुणवत्ता और जीवन स्तर। समाज में, इसके भौतिक और आध्यात्मिक मूल्य सुरक्षा के अधीन हैं; राज्य में - संवैधानिक आदेश, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सतत विकास। राज्य मुख्य संस्था है राजनीतिक प्रणालीसमाज जो समाज का प्रबंधन करता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो इसे प्रभावी ढंग से कार्य करने और विकसित करने की अनुमति देता है।

राज्य सुरक्षा नीति रूसी संघ की घरेलू और विदेश नीति का हिस्सा है और राजनीतिक, संगठनात्मक, सामाजिक-आर्थिक, सैन्य, कानूनी, सूचना और अन्य उपायों की एक ही योजना द्वारा समन्वित और एकजुट है।

सुरक्षा को आंतरिक और बाहरी खतरों से व्यक्ति, समाज और राज्य के महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा की स्थिति के रूप में समझा जाता है।

साथ ही, किसी वस्तु की स्थिति के रूप में सुरक्षा अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, यह वस्तु द्वारा या अधिकृत राज्य निकायों द्वारा की गई उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों के परिणामस्वरूप सुनिश्चित की जाती है। सुरक्षा बलों में वे निकाय शामिल हैं जो संघीय कानून सैन्य या कानून प्रवर्तन सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार, "सुरक्षा" शब्द केवल राज्य सुरक्षा उपायों की उपस्थिति में अर्थ प्राप्त करता है, जो परिचालन-खोज गतिविधि (ओवीडी, एफएसबी, एसवीआर, एफएसओ, आदि) को अंजाम देने वाले निकायों के शस्त्रागार में भी मौजूद हैं।

ओएसए पर कानून सीधे तौर पर इंगित करता है कि ओएसए के कार्यान्वयन से इस कानून (भाग 2, अनुच्छेद 5) द्वारा प्रदान नहीं किए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। यह निषेध ओआरएम के दौरान मनुष्य और नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता के पालन की एक आवश्यक गारंटी है।

किसी भी गतिविधि में एक लक्ष्य, साधन और परिणाम शामिल होते हैं। ओएसए पर कानून द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्यों की उपलब्धि परिचालन-खोज कार्यों के सफल समाधान के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। ओआरडी के कार्यों को सामान्य और विशेष में विभाजित किया जा सकता है।

1. सामान्य कार्यपरिचालन-खोज गतिविधि को अंजाम देने वाले निकाय कला की सामग्री का पालन करते हैं। ओएसए पर कानून के 2. इसमे शामिल है:

• अपराधों का पता लगाना, रोकथाम, दमन और प्रकटीकरण, साथ ही उन व्यक्तियों की पहचान और पहचान करना जो उन्हें तैयार करते हैं, करते हैं या करते हैं;
• जांच, जांच और अदालत से छिपने वाले, आपराधिक सजा से बचने वाले व्यक्तियों की तलाश के साथ-साथ लापता व्यक्तियों की तलाश का कार्यान्वयन;
• उन घटनाओं या कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो राज्य, सैन्य, आर्थिक या के लिए खतरा पैदा करते हैं पर्यावरण संबंधी सुरक्षाआरएफ;
• जब्ती के अधीन संपत्ति का निर्धारण.

ORD के कार्यों में से एक है अपराधों की रोकथाम और दमन, अर्थात। किसी अपराध के घटित होने के लिए अनुकूल स्थितियों और कारणों पर, या किसी विशेष व्यक्ति (व्यक्तियों के समूह) के व्यवहार पर निवारक प्रभाव, ताकि उन्हें सामाजिक रूप से खतरनाक कार्य करने से रोका जा सके, यथासंभव बड़ी संख्या में अपराध को घटित होने से रोका जा सके। , योजनाबद्ध और तैयार अपराध।

अपराध निवारण गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र हैं:

• सामान्य निवारक उपायों (छापे, संयुक्त जाँच, जटिल परिचालन और निवारक संचालन, आदि) में परिचालन इकाइयों की सक्रिय भागीदारी;
• ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तिगत निवारक उपायों का संगठन और लक्षित कार्यान्वयन, जिनसे उनके असामाजिक व्यवहार को देखते हुए अपराध करने की उम्मीद की जा सकती है;
• साजिश रचे गए और तैयार किए गए अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ अपराध करने के प्रयासों के दमन को सुनिश्चित करने के लिए परिचालन-खोज और अन्य उपायों का संगठन और प्रत्यक्ष कार्यान्वयन।

साथ ही, विशेष साहित्य में सामने आए अपराधों की "रोकथाम", "रोकथाम", "दमन" जैसे शब्दों की एक निश्चित समानता के बावजूद, उन्हें अलग किया जाना चाहिए।

रोकथामप्रारंभिक चरण में किया गया। यह अपराध के कारणों और उनके होने (सामान्य रोकथाम) के लिए अनुकूल परिस्थितियों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने की एक गतिविधि है, साथ ही अपराध करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें प्रभावित करने की गतिविधि है ताकि अपराध (व्यक्तिगत रोकथाम) को रोका जा सके।

अपराधों की रोकथाम में परिचालन-खोज बलों, साधनों और तरीकों का उपयोग करते समय, परिचालन-खोज रोकथाम के रूप में परिचालन-खोज गतिविधि के ऐसे संगठनात्मक और सामरिक रूप को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसमें परिचालन की परिचालन इकाइयों द्वारा कार्यान्वयन शामिल होता है- उन व्यक्तियों के खिलाफ खोज और निवारक उपाय जिनसे अपराध करने की उम्मीद की जा सकती है। अपराध।

परिचालन-खोज रोकथाम की सामग्री में शामिल हैं विशेष साधनस्वर का संग्रह, सत्यापन, भंडारण और उपयोग और पर्दे के पीछे की जानकारी. यह जानकारी प्रासंगिक पूर्वस्कूली शैक्षणिक संस्थानों, फ़ाइल कैबिनेटों में केंद्रित है। जानकारी के सिस्टमपरिचालन-खोज, निवारक और संदर्भ उद्देश्य। इस तरह से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग उन व्यक्तियों पर उद्देश्यपूर्ण परिचालन और निवारक प्रभाव के लिए किया जा सकता है जिन्होंने प्रकृति में स्पष्ट रूप से असामाजिक कार्यों को करके खुद को नकारात्मक रूप से साबित किया है। विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए संगठनात्मक उपाय विभागीय नियामक कानूनी कृत्यों में परिलक्षित होते हैं।

परिचालन-जांच निकाय उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और बौद्धिक संपदा के अवैध संचलन से निपटने, वन और जलीय जैविक संसाधनों की रक्षा करने, तथ्यों को दबाने के उद्देश्य से कई प्रकार के निवारक उपाय भी करते हैं। अवैध यातायातड्रग्स, साथ ही हथियार, गोला-बारूद, आदि।

सबसे आम निवारक उपाय है जटिल ऑपरेटिव और निवारक ऑपरेशन(केओपीओ) - एक ही योजना के अनुसार और एक ही नेतृत्व के तहत नियामक कानूनी कृत्यों के अनुसार किए गए परिचालन-जांच, नियंत्रण-पर्यवेक्षी, शासन, निवारक और अन्य उपायों का एक सेट (यदि अन्य बातचीत करने वाले दलों के साथ आवश्यक हो) एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करें. इन परिचालनों के उद्देश्य हैं:

• एक निश्चित क्षेत्र (वस्तु, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र) में आपराधिक स्थिति की गंभीरता को कम करना;
• कुछ प्रकार के अपराधों (नशे की लत, वाहन चोरी, आतंकवादी कृत्य, आदि) से निपटने के लिए परिचालन इकाइयों की दक्षता में सुधार;
• पूछताछ, जांच और अदालत से भागे हुए व्यक्तियों की तलाश तेज की जा रही है।

KOPO में शामिल हैं: "नकली", "शराब", "सरोगेट", "वन", "पुतिन", "डोपिंग", "पोपी", "शस्त्रागार", "बवंडर-विरोधी आतंक", "चैनल", "खोज" और आदि।)। अपराध की रोकथाम में किसी विशिष्ट अपराध की साजिश रचने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उनके इरादों को साकार होने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की गतिविधि शामिल है।

के लिए विशेष महत्व रखता है अपराध की रोकथामइनमें से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है जो इन्हें अपराध करने के लिए इच्छुक हैं: 1) पहले से दोषी ठहराए गए और दोबारा अपराध करने वाले; 2) असामाजिक जीवन शैली जीना: 3) शराब और नशीली दवाओं का उपयोग करना; 4) समाज में लागू कानूनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रति स्पष्ट अनादर दिखाना, आदि।

अपराधों का दमन- यह अपराध करने की तैयारी कर रहे व्यक्तियों और उभरते आपराधिक समूहों की पहचान करने और उनके आपराधिक कार्यों को रोकने के लिए विशिष्ट उपाय अपनाने की एक गतिविधि है। अपराधों के दमन में किसी व्यक्ति की गतिविधियों में गुर्गों का सक्रिय हस्तक्षेप और उसे तैयारी या प्रयास के चरण में जानबूझकर अपराध के कार्यान्वयन को जारी रखने के वास्तविक अवसर से वंचित करना शामिल है (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 30) .

संगठित आपराधिक गतिविधि के संबंध में, निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

• संगठित आपराधिक समूहों और उनके प्रतिभागियों का पता लगाना और परिचालन पंजीकरण;
• ऐसी स्थितियों का निर्माण जो उनके द्वारा अपराध करने में बाधा उत्पन्न करती हैं या उन्हें बाहर कर देती हैं;
• समूह के अन्य सदस्यों पर उनके प्रभाव को बेअसर करने के लिए संगठित समूहों के नेताओं पर उद्देश्यपूर्ण प्रभाव।

रोकथाम के तरीके बहुत विविध हो सकते हैं: अपराध की तैयारी के चरण में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना; अपराध करने के लिए तैयार की गई वस्तुओं, उपकरणों, पदार्थों, औजारों की जब्ती; अचानक सूची बनाना (परिचालन डेटा के अनुसार), आदि।

अपराधों की पहचान और खुलासा, साथ ही उन्हें तैयार करने वाले, करने वाले या कराने वाले व्यक्तियों की पहचान, ORD का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी पुष्टि सांख्यिकीय आंकड़ों से स्पष्ट रूप से होती है। 2010 में, 2,628,799 अपराध दर्ज किए गए, 1,430,977 का समाधान किया गया, अपराध करने वाले 1,111,145 व्यक्तियों की पहचान की गई 2 देखें: रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जीआईएसी से डेटा // ढाल और तलवार। 2011. 7 अप्रैल.; 2011 में 2,404,800 अपराध दर्ज किये गये। साथ ही, परिचालन इकाइयों ने 60% से अधिक पंजीकृत अपराधों को हल किया।

अपराधों की पहचान का अर्थ है किसी घटना या कार्यों में विशेष भाग में सूचीबद्ध लोगों में से किसी विशेष अपराध की संरचना के संकेतों की उपस्थिति स्थापित करना।

रूसी संघ का आपराधिक संहिता। साथ ही, परिचालन-खोज गतिविधि को अंजाम देने वाले निकायों के कार्यों में कॉर्पस डेलिक्टी के सभी तत्वों की उपस्थिति स्थापित करना शामिल नहीं है, क्योंकि यह अन्वेषक का कार्य है। ओआरएम के शुरू होने का कारण यह बताने के लिए पर्याप्त डेटा हो सकता है कि अपराध एक पूर्ण कार्य या प्रयास के रूप में हुआ था।

पहचान केवल उन अवैध कार्यों के संबंध में की जाती है जिन्हें सावधानीपूर्वक छुपाया जाता है, छुपाया जाता है और जिनके बारे में जानकारी गुप्त रखी जाती है (गैर-स्पष्ट अपराध)।

कानून में "खुलासा" और "खुलासा" शब्दों का उपयोग काफी उचित है। वे बताते हैं कि न केवल अपराध की घटना और उसे करने वाले व्यक्तियों को, बल्कि उससे जुड़ी कई अन्य परिस्थितियों को भी परिचालन-खोज विधि द्वारा स्थापित करना और पता लगाना आवश्यक है। यह चिंता, सबसे पहले, अव्यक्त अपराधों से संबंधित है, जिन्हें आपराधिक कृत्यों के रूप में समझा जाता है जो बाहर रहते हैं आपराधिक आँकड़े(लेखांकन और पंजीकरण गतिविधियों में कमियों सहित), साथ ही ऐसे अपराध जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अज्ञात रहते हैं। में इस मामले मेंओआरएम का उद्देश्य आपराधिक गतिविधि के उद्देश्यों, लक्ष्यों और परिणामों को स्थापित करना है, जो कि घटना की स्पष्टता के साथ, एक नियम के रूप में, स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते हैं।

अपराधों का पता लगाना एक ऑपरेटिव अधिकारी की गतिविधि है जिसका उद्देश्य विशेष बलों और साधनों की मदद से तथ्यात्मक डेटा प्राप्त करना है, जिससे अपराध करने वाले व्यक्ति का पता लगाना संभव हो सके। ओआरएम गैर-स्पष्ट अपराधों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक हैं, जब अपराध के निशान छिपे हुए हों और प्राथमिक जानकारी में इसे करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी न हो।

यदि अपराध एक संगठित आपराधिक समूह द्वारा किया जाता है, तो समूह के सभी सदस्यों की पहचान की जानी चाहिए और आपराधिक गतिविधि के कार्यान्वयन में प्रत्येक की भूमिका निर्धारित की जानी चाहिए। अपराध के सभी तथ्य और प्रकरण तथा सामग्री हानि. कुछ मामलों में, परिचालन इकाइयों की क्षमताओं का उद्देश्य संदिग्ध की पहचान बताने वाले डेटा स्थापित करना होना चाहिए।

परिचालन-खोज बलों, साधनों और विधियों का उपयोग आपको समय पर अनुमति देता है:

• अव्यक्त अपराधों की पहचान करें जो लंबे समय तक अज्ञात रह सकते हैं;
• स्पष्ट अपराधों को हल करें;
• परिचालन हित के व्यक्तियों की पहचान करें और उनके लिए उचित उपाय लागू करें।

आपराधिक सज़ा से बचने के लिए जांच, जांच और अदालत से छिपने वाले व्यक्तियों की तलाश करें, ORD का एक स्वतंत्र विशिष्ट कार्य है। इस समस्या का समाधान वांछित व्यक्ति के स्थान और उसकी हिरासत को स्थापित करने के लिए किए गए परिचालन-खोज और अन्य उपायों के एक जटिल के अनुप्रयोग के माध्यम से किया जाता है। ज्यादातर मामलों में, खोज संगठनात्मक, प्रक्रियात्मक, परिचालन-खोज और विशेष उपायों का एक जटिल है जो जांच अधिकारियों के साथ परिचालन इकाइयों द्वारा की जाती है। सामान्य शब्दों में, भगोड़ों की तलाश एक गतिविधि है जिसका उद्देश्य किसी ज्ञात आरोपी को ढूंढना है। यदि आरोपी के रूप में अभियोजन के अधीन व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, तो उसे स्थापित करने के उपाय खोज की अवधारणा में शामिल नहीं हैं, बल्कि अपराधों की जांच और समाधान की प्रक्रिया की सामग्री का गठन करते हैं। पर्याप्त भाग खोज कार्यरूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आपराधिक जांच विभाग द्वारा किया गया।

आंतरिक मामलों के निदेशालय की परिचालन इकाइयों द्वारा खोज की प्रक्रिया में, उन स्थितियों का अध्ययन करने और उन्हें खत्म करने के लिए उपाय किए जाते हैं जो जांच, परीक्षण, दंड के निष्पादन से बचने में योगदान करते हैं, साथ ही वांछितों द्वारा उपयोग की जाने वाली शर्तों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। आपराधिक दायित्व से बचने के लिए अपराधी।

उन घटनाओं या कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो राज्य, सैन्य, आर्थिक या पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, परिचालन-खोज गतिविधि का कार्य है, जो एफएसबी पर कानून के अनुसार, रूसी संघ के एफएसबी की क्षमता के अंतर्गत आता है।

"सुरक्षा" की अवधारणा का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाने लगा है रूसी इतिहास 19वीं सदी के अंत में. साथ ही, राज्य अपराधों से निपटने और राजनीतिक जांच का विशेषाधिकार होने के उद्देश्य से एक गतिविधि के रूप में "सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा" पर मुख्य जोर दिया गया था।

वर्तमान में, राज्य सुरक्षा को कानून द्वारा विनियमित सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली के रूप में समझा जाता है, जो राज्य के महत्वपूर्ण हितों (संवैधानिक प्रणाली, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, रक्षा क्षमता, आदि) की मुख्य संस्था के रूप में सुरक्षा में व्यक्त की जाती है। आधुनिक की राजनीतिक व्यवस्था रूसी समाजबाहरी और आंतरिक खतरों से, इसे कार्य करने और विकसित करने की अनुमति देता है 3 देखें: नया विनियमनरूस की एफएसबी: रेफरी। भत्ता/प्रामाणिक-कॉम्प. ए.यू. शुमिलोव। एम., 1998. एस. 34..

सैन्य सुरक्षाएक अभिन्न अंग है राज्य सुरक्षाऔर राज्य द्वारा सशस्त्र बलों और समाज की अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है जो अन्य राज्यों के साथ अनुकूल संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक स्तर पर राज्य की रक्षा शक्ति को बनाए रखते हैं।

सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका एसवीआर, एफएसबी, रूसी रक्षा मंत्रालय की विदेशी खुफिया की परिचालन इकाइयों जैसे निकायों द्वारा निभाई जाती है, जो खोज अभियान चलाने वाले निकाय भी हैं।

आर्थिक सुरक्षाइसमें राज्य की आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षा की स्थिति, राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और रक्षा अस्तित्व और आर्थिक विकास का पर्याप्त स्तर प्रदान करना, संभावित बाहरी और आंतरिक खतरों के संबंध में इसके सामान्य आर्थिक हितों की अजेयता शामिल है। यह समाज, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्र या क्षेत्र की सुरक्षा की एक स्थिर स्थिति है आर्थिक गतिविधि.

कार्यान्वयन करते समय आर्थिक सुरक्षाप्रदान किया:

• राज्य की सामाजिक-राजनीतिक और सैन्य स्थिरता के संरक्षण के अधीन, सामाजिक आवश्यकताओं की प्रभावी संतुष्टि;
• बाहरी और आंतरिक खतरों से देश की तकनीकी स्वतंत्रता और अजेयता:
• राज्य के सामरिक लक्ष्यों में बदलाव और आंतरिक और बाहरी खतरों और प्रभावों के अनुरूप परिवर्तन की परवाह किए बिना, घरेलू और विदेशी बाजारों में रूस के हितों की सुरक्षा।

परिचालन-खोज और अन्य माध्यमों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उचित सुरक्षा इसके प्रगतिशील विकास का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करती है।

में आर्थिक सुरक्षा कानून का शासनजनसंख्या के लिए सामान्य जीवन स्थितियों को बनाए रखने, संसाधनों के साथ अर्थव्यवस्था को निरंतर आपूर्ति करने और अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय-राज्य हितों की रक्षा के लिए राज्य के सभी आवश्यक साधन और संस्थान (कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विशेष सेवाओं सहित) प्रदान करने की क्षमता है। और बाहरी खतरे, भौतिक क्षति।

आर्थिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है राष्ट्रीय सुरक्षा, साथ ही व्यक्ति, समाज और राज्य के जीवन के अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आधार और शर्त।

वर्तमान समय में घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति, संगठन व्यवस्था की अपूर्णता राज्य की शक्तिऔर नागरिक समाज, जनसंपर्क का अपराधीकरण आर्थिक सुरक्षा को सामने लाता है, जो देश में हो रहे परिवर्तनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। आज की गतिविधियों में महत्वपूर्ण कमियाँ हैं कानून प्रवर्तन. प्राथमिकता वाले कार्यों में बदलाव के साथ-साथ आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई में विशेषज्ञता वाली सेवाओं के नाम भी बार-बार बदले गए हैं। इससे कई आपराधिक समूहों को मजबूती मिली, जिन्हें छाया अर्थव्यवस्था और अवैध आय प्राप्त करने और वैध बनाने के आपराधिक रूपों द्वारा पोषित किया गया था।

पर्यावरण संबंधी सुरक्षाप्राकृतिक, सामाजिक और अन्य स्थितियों का एक समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली आबादी की महत्वपूर्ण गतिविधि सुनिश्चित करता है।

पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता रूसी संघ के राष्ट्रपति के डिक्री के पैराग्राफ 85 "2020 तक रूसी संघ की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर" संख्या 537 दिनांक 12 मई, 2009 में नोट की गई है।

पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों के हानिकारक प्रभावों के खतरे को न्यूनतम संभव संभावना तक कम करना है। प्रकृतिक वातावरण, साथ ही पर्याप्त परिचालन-खोज उपायों की एक प्रणाली के उपयोग के माध्यम से पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और आपदाओं के परिणाम।

जब्ती के अधीन संपत्ति की स्थापना, ओएसए का एक नया कार्य है (25 दिसंबर 2008 का संघीय कानून संख्या 280-एफजेड देखें, जो 10 जनवरी 2009 को लागू हुआ)।

संपत्ति को विषय से संबंधित चीजों, संपत्ति के अधिकारों और दायित्वों के एक समूह के रूप में समझा जाता है। कला के अनुसार. रूसी संघ के नागरिक संहिता के 128, नागरिक अधिकारों की वस्तुओं में चीजें शामिल हैं, जिनमें धन और प्रतिभूतियां, अन्य संपत्ति, संपत्ति के अधिकार आदि शामिल हैं।

जब्ती की वस्तु के रूप में संपत्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता अपराध के साथ इसका संबंध है।

कला में। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (2003) के 2 में जब्ती को अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा संपत्ति के अंतिम अभाव के रूप में परिभाषित किया गया है।

ज़ब्ती जैसे उपाय को लागू करने की आवश्यकता न केवल कला के भाग 1 के पैराग्राफ "ए" में निहित अपराधों की सूची तक सीमित है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 104 1 (आतंकवादी कृत्य, अपहरण, मानव तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों को सहायता, आदि), लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों को स्थापित करने की भी आवश्यकता है:

• किसी अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त जब्ती के अधीन संपत्ति या इस संपत्ति से प्राप्त आय:
• संपत्ति का उपयोग अपराध के साधन के रूप में किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है;
• संपत्ति का उपयोग आतंकवादी वित्तपोषण, एक संगठित आपराधिक समूह, एक अवैध सशस्त्र समुदाय (आपराधिक संगठन) के उपयोग के लिए किया जाता है या इरादा है।

परिचालन-खोज गतिविधि को अंजाम देने वाले अधिकारियों का कार्य जब्ती के अधीन संपत्ति की पहचान करने के लिए बलों, साधनों और विशेष तरीकों का उपयोग करना है, जिसे संदिग्ध व्यक्ति द्वारा छिपाया जा सकता है, बेचा जा सकता है, अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा सकता है, आदि। यह कार्य रूस की संघीय बेलीफ़ सेवा के निकट सहयोग से हल किया जा रहा है। बेलीफ्स, देनदार और उसकी संपत्ति की खोज के लिए अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में, आंतरिक मामलों के विभाग, एफएमएस, एफएसबी (रूसी संघ के संघीय कानून के भाग 2, अनुच्छेद 12) से सहायता मांगते हैं। जमानतदार"दिनांक 21 जुलाई 1997),

2. निजी कार्यप्रत्येक निकाय के लिए निर्दिष्ट किया गया है जो अपनी कार्यात्मक विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए परिचालन-खोज गतिविधि करता है।

पुलिस की क्षेत्रीय परिचालन इकाइयों के लिए, परिचालन गतिविधियों के क्षेत्र में शक्तियां उपपैरा में निहित हैं। मॉडल विनियम के 8, 10, 17, 24, 33, 37 पृष्ठ 13 प्रादेशिक निकायरूसी संघ के घटक इकाई के लिए रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय और प्रत्येक के लिए निजी कार्यों के रूप में विभागीय नियामक कानूनी कृत्यों में निर्दिष्ट हैं संरचनात्मक इकाईउसकी विशेषज्ञता के अनुसार.

रूस के एफएसबी के निकायों के विशेष कार्य कला द्वारा स्थापित किए गए हैं। संघीय सुरक्षा सेवा पर विनियमों में से 8, 11 अगस्त 2003 के रूसी संघ संख्या 960 के राष्ट्रपति के डिक्री द्वारा अनुमोदित। विदेशी खुफिया सेवा के कार्य कला में निहित हैं। 10 जनवरी 1996 के संघीय कानून के 6 नंबर 5-एफजेड "विदेशी खुफिया पर"।

सज़ा देने वाले निकायों की परिचालन इकाइयों के विशेष कार्य (रूसी संघ के दंड संहिता के अनुच्छेद 84) हैं: दोषियों, कर्मियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना सुधारात्मक संस्थाएँऔर अन्य व्यक्ति; सुधार संस्थानों में तैयार किए जा रहे और किए गए अपराधों का पता लगाना, रोकथाम और खुलासा करना और सजा देने के लिए स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करना; सुधार संस्थानों से भागे हुए दोषियों के साथ-साथ कारावास की सजा काटने से बचने वाले दोषियों की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार तलाश करना; सुधार सुविधा में आने से पहले दोषियों द्वारा किए गए अपराधों की पहचान और प्रकटीकरण में सहायता।

औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों के विशेष कार्य कला में परिभाषित हैं। औषधि नियंत्रण के लिए रूसी संघ की संघीय सेवा पर 3 विनियम।

इस तथ्य के कारण कि विभिन्न परिचालन उपविभाग (सेवाएँ) उन निकायों के भीतर कार्य करते हैं जो अपनी क्षमता के भीतर परिचालन-खोज गतिविधि को अंजाम देते हैं। विभागीय आदेश, निर्देश, निर्देश, निर्देश, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, इकाई की क्षमता, निजी कार्यों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत किया जा सकता है। व्यक्तिगत परिचालन-खोज इकाइयों के लिए उपनियम एक निश्चित चरण में अपराध के खिलाफ लड़ाई के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, विशेष कार्यों को परिभाषित करते हैं।

विशेष कार्य परिचालन इकाई की विशिष्टताओं को दर्शाते हैं और कुल मिलाकर, परिचालन कार्य बल के सामान्य कार्यों का खंडन नहीं करते हैं, बल्कि केवल उन्हें निर्दिष्ट करते हैं।

परिचालन-खोज गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत राज्य निकाय परिचालन-खोज निकाय है - एक कानून प्रवर्तन एजेंसी (रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय, आदि) या रूस की एक विशेष सेवा (रूस के एसवीआर, आदि), जिनके पास है परिचालन इकाइयाँ और, परिचालन-खोज कानून के अनुसार, परिचालन-खोज गतिविधियों को करने के लिए सीधे तौर पर पूरी तरह या आंशिक रूप से हकदार हैं।

परिचालन-खोज प्राधिकरण विशेष रूप से रूस के प्रासंगिक विधायी कृत्यों (भाग 4, जांच गतिविधियों पर संघीय कानून के अनुच्छेद 13) द्वारा स्थापित अपनी शक्तियों की सीमा के भीतर जांच गतिविधियों पर संघीय कानून द्वारा परिभाषित कार्यों को हल करते हैं।

कला के भाग 1 के अनुसार. अभियोजक के कार्यालय पर संघीय कानून के 8, रूसी संघ के अभियोजक जनरल और उनके अधीनस्थ अभियोजक अपराध के खिलाफ लड़ाई में परिचालन-खोज निकायों की गतिविधियों के समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं।

रूस में खोजी गतिविधियों पर संघीय कानून के अनुसार, परिचालन-खोज गतिविधियों का संचालन करने के लिए दस परिचालन-खोज निकाय सक्षम हैं।

तो, कला के भाग 1 के अनुसार। 13 रूस के क्षेत्र पर परिचालन-खोज गतिविधियों को सीधे और पूरी तरह से करने का अधिकार आठ परिचालन-खोज निकायों को दिया गया है। वे हैं:

1) आंतरिक मामलों की परिचालन इकाइयाँ;

2) संघीय सुरक्षा सेवा की परिचालन इकाइयाँ;

3) संघीय कर पुलिस सेवा की परिचालन इकाइयाँ;

4) राज्य निकायों की संघीय सेवा के परिचालन प्रभाग;

5) संघीय सीमा सेवा की परिचालन इकाइयाँ;

6) सीमा शुल्क समिति के परिचालन प्रभाग;

7) विदेशी ख़ुफ़िया सेवा की परिचालन इकाइयाँ;

8) रूस के न्याय मंत्रालय के परिचालन प्रभाग।

विधायक ने विशेष रूप से कानून लागू करने वालों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि रूस में कला के भाग 1 में संकेतित लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं। ओआरडी पर संघीय कानून के 13, राज्य निकायों के प्रभाग विशिष्ट साधनों और विधियों के संपूर्ण शस्त्रागार का उपयोग करके, व्यापक तरीके से परिचालन-खोज गतिविधियों को करने के हकदार नहीं हैं (हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत ओआरएम इसके हकदार नहीं हैं) अन्य विषयों को निष्पादित करें जिनके लिए यह अधिकार विधायक द्वारा प्रदान किया गया है)। इसके अलावा, कला के भाग 2 के अनुसार। ओआरडी पर संघीय कानून के 13, परिचालन-खोज गतिविधियों को आंशिक रूप से करने का अधिकार रूसी रक्षा मंत्रालय (रूसी संघ के सशस्त्र बलों के जीआरयू जनरल स्टाफ) की विदेशी खुफिया एजेंसी की परिचालन इकाइयों को दिया गया है और रूसी संघ की सरकार के अधीन विदेशी खुफिया एजेंसी FAPSI।

विधायक ने इन परिचालन-खोज निकायों द्वारा ओआरएम के संचालन के लिए विशेष शर्तें निर्धारित की हैं:

सबसे पहले, वे इन निकायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही ओआरएम करते हैं।

दूसरे, ये ओआरएम विषय केवल तभी लागू किए जाते हैं जब उनका आचरण कला के पैराग्राफ 1 - 7 में निर्दिष्ट निकायों की शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है। खोजी गतिविधियों पर संघीय कानून के 13 (अर्थात, परिचालन-खोज निकाय जो पूरी तरह से खोजी गतिविधियों को अंजाम देते हैं)।

परिचालन-जांच निकायों को कुछ अन्य राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं से अलग किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, परिचालन-खोज एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर यह है कि, एक ओर, सभी परिचालन-जांच एजेंसियां ​​​​विशुद्ध रूप से कानून प्रवर्तन नहीं हैं (उन्हें रूसी संघ के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का जीआरयू नहीं कहा जा सकता है) ), और दूसरी ओर, सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​परिचालन-खोज एजेंसियां ​​नहीं हैं। खोज (विशेष रूप से, अभियोजन अधिकारी परिचालन-खोज गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत नहीं हैं)।

ऑपरेटिव-खोजी निकाय और जांच निकाय उत्कृष्ट हैं, विशेष रूप से, उत्तरार्द्ध में ऐसी संस्थाएं शामिल हैं, जो ओआरडी पर संघीय कानून के अनुसार, परिचालन-खोज संस्थाएं नहीं हैं (सैन्य इकाइयों के कमांडर, पूर्व-परीक्षण निरोध केंद्रों के प्रमुख, राज्य अग्नि पर्यवेक्षण प्राधिकरण, समुद्री जहाजों के कप्तान और शीतकालीन क्वार्टर के प्रमुख), हालांकि रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार वे जांच निकाय हैं।

परिचालन-खोज एजेंसियों और रूसी प्रति-खुफिया एजेंसियों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। वर्तमान संघीय कानून के अनुसार, सभी दस परिचालन-खोज एजेंसियां ​​​​एक साथ प्रति-खुफिया और नहीं हैं खुफिया एजेंसियां. पहले और दूसरे दोनों एक ही समय में केवल पांच हैं: रूस के एफएसबी, रूस के एफपीएस, रूस के एसवीआर, रूसी संघ के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के जीआरयू और एफएपीएसआई के तहत रूसी संघ के राष्ट्रपति.

वर्तमान में, रूस में तथाकथित परिचालन-खोज समुदाय का गठन किया जा रहा है। इसका गठन परिचालन-खोज गतिविधियों के संचालन के लिए विधायक द्वारा अधिकृत परिचालन-खोज निकायों के एक समूह द्वारा किया जाता है।

परिचालन-जांच समुदाय के गठन की शुरुआत 1992 में हुई थी, जब ओएसए पर संघीय कानून अपनाया गया था, जिसके अनुसार इसमें छह विषयों को शामिल किया गया था (वर्तमान में उनकी संख्या बढ़कर दस हो गई है और यह संभव है कि यह होगा) बढ़ना)।

प्रकार

परिचालन-खोज उपायों के कार्यान्वयन के आधार पर, इन इकाइयों के दो मुख्य प्रकार प्रतिष्ठित हैं:

1) परिचालन-खोज गतिविधियों को पूर्ण रूप से करना (इसलिए, के अनुसार)। कानूनी दस्तावेजोंरूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा तुरंत प्रकाशित - खोज गतिविधियाँपूर्ण रूप से, ओएसए पर संघीय कानून द्वारा स्थापित, आपराधिक जांच विभाग (ग्लेवक, विभाग, विभाग, विभाग) की परिचालन इकाइयों को चलाने का अधिकार है; आर्थिक अपराध से निपटने के लिए; संगठित अपराध से निपटने के लिए; मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए; परिवहन में आंतरिक मामलों के विभाग के माल पर आपराधिक अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए; प्रायश्चित प्रणाली की परिचालन इकाइयाँ; अपनी सुरक्षा के लिए उपखंड (मिलिशिया पर कानून के अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9));

2) परिचालन-खोज गतिविधियों का केवल एक हिस्सा करना (बदले में, रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के हिस्से के रूप में, अपराध से निपटने के कार्यों के आधार पर, एक सीमित सीमा तक परिचालन खोज करने के लिए अधिकृत परिचालन इकाइयों की संख्या , शामिल हैं: रूस में इंटरपोल ब्यूरो के राष्ट्रीय केंद्र की इकाइयाँ (उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर खोज अभियान चलाने का अधिकार है; अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी राज्यों की एजेंसियों को अनुरोध भेजें) अदालत और जांच से विदेश में छिपे रूसी संघ के नागरिकों की तलाश करने, लापता होने के साथ-साथ अपराध से निपटने के लिए गतिविधियों को अंजाम देना; इन अनुरोधों को पूरा करने के लिए रूसी संघ और विदेशी राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार बातचीत करना; परिचालन जांच करना); सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस (स्थानीय पुलिस) की परिचालन इकाइयां, जिनकी क्षमता अपराधों के खुलासे को व्यवस्थित करना और पूछताछ के निकायों से छिपे हुए व्यक्तियों, लापता व्यक्तियों की तलाश करना है (उन्हें परिचालन करने का अधिकार है- खोज उपाय, "डाक वस्तुओं, टेलीग्राफ और अन्य संदेशों का नियंत्रण", "टेलीफोन वार्तालापों का अवरोधन", "तकनीकी संचार चैनलों से जानकारी हटाना", "परिचालन कार्यान्वयन", "नियंत्रित वितरण" को छोड़कर; प्रारंभिक परिचालन जांच, परिचालन खोज और खोज मामलों का संचालन करना; उन्हें न्यूनतम सीमा तक नागरिकों की गोपनीय सहायता का उपयोग करने का अधिकार है);

3) आंतरिक मामलों की कई परिचालन इकाइयाँ ORD के पूर्ण-स्तरीय कार्यों को हल करने में अन्य परिचालन इकाइयों की सहायता के लिए एक सहायक कार्य करती हैं। ये प्रभाग हैं:

परिचालन-खोज (उनके कार्यों में अलग-अलग परिचालन-खोज गतिविधियों का संचालन शामिल है);

परिचालन और तकनीकी (ओआरएम के संचालन के लिए उनके कार्यों को केवल परिचालन और तकनीकी उपायों के क्षेत्र में परिभाषित किया गया है);

इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा इकाइयाँ (उन्हें विशेष परिचालन और तकनीकी उपाय करने का अधिकार है)।

4) आंतरिक मामलों के निकायों की कई सेवाएँ उनकी सूचना, फोरेंसिक, वित्तीय, सामग्री गतिविधियों (वित्तीय, आर्थिक, तार्किक, फोरेंसिक, तकनीकी, सूचनात्मक और अन्य सेवाओं) के माध्यम से विभिन्न परिचालन-खोज गतिविधियों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।

यह स्वाभाविक है कि परिचालन-खोज निकायों के मुख्य और सहायक दोनों कार्यों को उनकी संरचना में उपरोक्त विभागों, विभागों, विभागों, समूहों के निर्माण के रूप में अपना संरचनात्मक समर्थन मिलता है।

परिचालन इकाइयों की परिचालन-खोज गतिविधियों के लिए समर्पित रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के विनियम, उन्हें परिभाषित करते हैं:

सबसे पहले, आंतरिक मामलों के निकायों के संरचनात्मक भाग के रूप में;

दूसरे, जीवन, स्वास्थ्य, मानव और नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के लिए परिचालन-खोज उपायों के खुले या गुप्त संचालन के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले उपखंड, आपराधिक अतिक्रमणों से समाज और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

यह ध्यान रखना उचित प्रतीत होता है कि उन्हें सौंपे गए कार्यों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष सेवाओं की संरचना में परिचालन इकाइयों की एक प्रणाली भी बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि आप रूस के एफएसबी की ओर रुख करते हैं, तो यहां आप उन परिचालन इकाइयों को देख सकते हैं जो एफएसबी की परिचालन गतिविधियों को पूर्ण और सीमित मात्रा में करती हैं।

पूर्व में ऐसी इकाइयाँ शामिल हैं जो प्रति-खुफिया के विभिन्न संशोधनों को अंजाम देती हैं।

दूसरे में - परिचालन और तकनीकी उपायों के उपखंड और परिचालन खोज सेवा।

• विशेषता एचएसी आरएफ12.00.09
• पेजों की संख्या 203

अध्याय 1

§ 1. परिचालन-जांच गतिविधियों के सिद्धांत की एक वैज्ञानिक श्रेणी के रूप में अपराधों की परिचालन-जांच संबंधी विशेषताएं।

§ 2. कानूनी विशेषताआर्थिक धोखाधड़ी.

§ 3. इसकी परिचालन-जांच विशेषताओं की संरचना में आर्थिक धोखाधड़ी की व्यापकता और निर्धारक।

§ 4. प्रारंभिक परिचालन जानकारी और आर्थिक धोखेबाजों का परिचालन रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार।

§ 5. आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी का मुकाबला करने में परिचालन हित के विषय और वस्तुएं।

दूसरा अध्याय। आंतरिक मामलों के निकायों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-खोज रोकथाम

§ 1. परिचालन-खोज उपायों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की सामान्य रोकथाम।

§ 2. आंतरिक मामलों के विभाग की परिचालन इकाइयों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की व्यक्तिगत रोकथाम।

शोध प्रबंधों की अनुशंसित सूची

• संपत्ति के ख़िलाफ़ भाड़े के सैनिकों और भाड़े के सैनिकों-हिंसक अपराधों के लिए ऑपरेटिव-खोजी प्रतिकार: पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र की सामग्रियों के आधार पर 2007, कानूनी विज्ञान के उम्मीदवार निकितिन, अलेक्जेंडर विक्टरोविच

• आर्थिक क्षेत्र में किए गए भाड़े के और हिंसक अपराधों का ऑपरेटिव-खोजी प्रतिकार: साइबेरियाई क्षेत्र की सामग्री के आधार पर 2005, कानून में पीएचडी कोवेरिन, दिमित्री एंड्रीविच

• बीमा धोखाधड़ी: आपराधिक और आपराधिक कानून के मुद्दे 2006, कानूनी विज्ञान के उम्मीदवार बायकोव, यूरी मिखाइलोविच

• वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के आपराधिक-कानूनी और आपराधिक पहलू 2008, कानूनी विज्ञान की उम्मीदवार खफीज़ोवा, लेयला सुल्तानोव्ना

• आर्थिक क्षेत्र में की गई धोखाधड़ी से निपटने के लिए सैद्धांतिक आधार: आपराधिक कानून और आपराधिक समस्याएं 2011, डॉक्टर ऑफ लॉ इलिन, इगोर व्याचेस्लावोविच

थीसिस का परिचय (सार का हिस्सा) विषय पर "आर्थिक धोखाधड़ी की संचालनात्मक और खोजी रोकथाम: पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र की सामग्री के आधार पर"

शोध विषय की प्रासंगिकता. दो दशकों से, रूस एक सभ्य बाजार अर्थव्यवस्था बनाने और एक पूर्ण और विश्वसनीय आर्थिक भागीदार के रूप में विश्व क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से, इस रास्ते पर हमारे राज्य को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विरोधाभास और कई अन्य समस्याएं हैं। इस सूची में अंतिम स्थान से बहुत दूर अपराध की समस्या है। इस संबंध में, यह बिल्कुल सही मुख्य दिशाओं में से एक है सार्वजनिक नीतिआज का दिन अपराध के ख़िलाफ़ लड़ाई कहा जाता है, ख़ासकर आर्थिक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था में संकट की घटनाओं ने समाज में आपराधिक क्षमता के विकास को पूर्व निर्धारित किया। अपराध में ही महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। आर्थिक अपराध करने के तरीकों की विविधता, उनके निरंतर सुधार से यह तथ्य सामने आता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​उन्हें सौंपे गए कार्यों का सामना नहीं कर पाती हैं।

सबसे आम आर्थिक अपराधों में से एक, जो महत्वपूर्ण भौतिक क्षति का कारण बनता है, हल करना मुश्किल है और साबित करना और भी मुश्किल है, धोखाधड़ी है। यह विविध है, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है और मात्रात्मक विकास की विशेषता है।

इस प्रकार, 2005 में, रूसी संघ में 179,553 धोखाधड़ी दर्ज की गईं (2004 की तुलना में +42.4%)। इसी अवधि के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से उन्मुख धोखाधड़ी का पता लगाने पर 58,474 अपराध हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% अधिक है। संपत्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराधों की संरचना में धोखाधड़ी का हिस्सा 51.3% तक पहुँच जाता है। 2006 में, रूसी संघ में

1 जनवरी-दिसंबर 2005 में रूस में अपराध की स्थिति। एम., 2006. एस. 4.15. इसके अलावा, 225,326 धोखाधड़ी गतिविधियां पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं (पिछले वर्ष की तुलना में 25.5% की वृद्धि)1

एकल पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र में भी एक प्रतिकूल आपराधिक स्थिति विकसित हो रही है। 2005 में, क्षेत्र में 27,068 धोखाधड़ी दर्ज की गईं (2004 की तुलना में 52.6% अधिक)। इनमें से, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 7,201 आर्थिक धोखाधड़ी (10.5% की वृद्धि) की पहचान की। वहीं, संपत्ति के खिलाफ आर्थिक अपराधों की कुल संख्या 16,574 मामले थे, यानी उनकी संरचना में आर्थिक धोखाधड़ी का हिस्सा 43%2 से अधिक है। साथ ही, किसी को इस श्रेणी के अपराधों की उच्च स्तर की विलंबता के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जिसके लिए उनके कमीशन का मुकाबला करने के लिए परिचालन-जांच गतिविधियों की गहनता की आवश्यकता होती है।

औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय और ऋण और अन्य आर्थिक क्षेत्रों का विकास और जटिलता इस तथ्य की ओर ले जाती है कि आर्थिक धोखाधड़ी करने के तरीके अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। वे एक स्पष्ट बौद्धिक अर्थ प्राप्त करते हैं। विचाराधीन अपराधों की विशेषता आर्थिक गतिविधि के नए रूपों के प्रति लचीला अनुकूलन, बाजार की स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया और तकनीकी नवाचारों का उपयोग है। पुराने तरीकों को आधुनिक बनाने (वित्तीय पिरामिड, काल्पनिक अनुबंध, एक दिवसीय फर्म, झूठी फर्म, नकली पंजीकरण, वित्तीय और अन्य दस्तावेजों आदि का उपयोग करके) के अलावा, धोखेबाज सक्रिय रूप से नए विकसित कर रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते अपराध इलेक्ट्रॉनिक साधनभुगतान, वैश्विक सूचना नेटवर्क "इंटरनेट" में।

1 जनवरी-दिसंबर 2006 के लिए अपराध की स्थिति और अपराधों को सुलझाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गतिविधियों के परिणामों पर जानकारी। एम., 2007. एस. 3.

2 जनवरी-दिसंबर 2005 के लिए साइबेरियाई संघीय जिले में अपराध की स्थिति। एम., 2006. एस. 4.15.

3 पाठ में वर्तमान कार्य"ऑपरेशनल-सर्च" और "ऑपरेशनल-सर्च" शब्द समकक्ष के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जब उद्धृत और संदर्भित किया जाता है नियमों, वैज्ञानिक कार्य अपने मूल ग्रंथों में प्रयुक्त निर्दिष्ट वाक्यांश की वर्तनी को बरकरार रखते हैं। लेखक की प्रस्तुति में, शब्द का प्रयोग किया जाता है - "परिचालन-खोज" .

साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, विशेष रूप से, आंतरिक मामलों के निकायों की आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए परिचालन इकाइयां, हमेशा इन परिवर्तनों का समय पर जवाब नहीं देती हैं। आर्थिक धोखाधड़ी के नये-नये तरीकों का उभरना अक्सर उनके लिए आश्चर्य का विषय होता है। तदनुसार, आर्थिक क्षेत्र में कपटपूर्ण कार्यों का प्रतिकार करने के लिए सामरिक और पद्धतिगत आधार पिछड़ रहा है। इस श्रेणी में अपराधों की रोकथाम पर काम की प्रभावशीलता काफी कम है।

इन सबके लिए आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-खोजी रोकथाम की बहुमुखी समस्या के गहन वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। परिचालन-जांच उपायों सहित इस प्रकार के अपराधों को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों और साधनों की पहचान करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में किए गए धोखाधड़ी कार्यों की परिचालन-जांच विशेषताओं, उनके कमीशन के तरीकों और अन्य परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है।

इन परिस्थितियों ने अपनी समग्रता में इस विषय के चयन को पूर्व निर्धारित किया शोध प्रबंध अनुसंधान, जो पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र के आंतरिक मामलों के निदेशालय के परिचालन तंत्र द्वारा कानून प्रवर्तन गतिविधियों में विकसित सामग्रियों के आधार पर इन समस्याओं को हल करने के सबसे प्रभावी तरीकों की खोज है।

डिग्री वैज्ञानिक विकासविषय। आंतरिक मामलों के निकायों की परिचालन-जांच गतिविधियों के सिद्धांत में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र सहित धोखाधड़ी वाले कार्यों के आयोग के प्रतिकार के आयोजन की समस्याओं का अध्ययन किया गया था। वैज्ञानिक पत्रपूर्वाह्न। अब्रामोवा, डी.एन. अलीवा, ए.आई. अल्गाज़िना, जी.एन. बोरज़ेनकोवा, डी.वी. वीरेशचागिन, वी.ए. व्लादिमीरोवा, एम.यू. वोरोनिना, एन.एफ. गैलागुज़, जे.आई.बी. ग्रिगोरिएवा, वी.एम. एगोरशिना, एस.आई. ज़खारत्सेवा, ए.के. इरखाखोदज़ेवा, डी.वी. कचुरिना, म.प्र. क्लेमेनोवा, जी.ए. क्राइगर, वी.बी. कुलिक, वी.डी. लारिचेवा, वी.एन. लिमोनोवा, यू.आई. लायपुनोवा, यू.ए. मेरज़ोगिटोवा, के.वी. मिखाइलोवा, ए.जी. मुसीबोवा, आर.बी. ओसोकिना, एन.आई. पनोवा, वी.ए. पेंटेलिवा, ए.ए. पिनेवा, वी.आई. रोक्लिन, एल.ई. सुंचलिवा, वी.वी. फ़िरसोवा, ए.वी. शेखमातोवा, ओ.जी. शुल्गी, ए.ए. यारोवॉय और अन्य वैज्ञानिक। उसी समय, इनमें से अधिकांश अध्ययन या तो के ढांचे के भीतर किए गए थे बंद कार्य, या आपराधिक, फोरेंसिक और आपराधिक कानून पहलुओं को कवर किया गया।

प्रासंगिक अनुभवजन्य सामग्री पर किए गए पिछले वर्षों के सैद्धांतिक अध्ययन निस्संदेह रुचि के हैं। वहीं, आज रूस में एक अलग आपराधिक स्थिति विकसित हो रही है, विधायी ढांचाकानून प्रवर्तन क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र दोनों में, अपराध करने और चोरी के सामान को वैध बनाने (वैध बनाने) के पहले से अज्ञात तरीके सामने आ रहे हैं, और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों का दायरा बढ़ रहा है। इन सबके लिए आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के एक स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता है वर्तमान चरण.

शोध का उद्देश्य और विषय। अध्ययन का उद्देश्य आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंध हैं।

शोध प्रबंध अनुसंधान का विषय कानून के विकास के पैटर्न हैं जो आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी के कृत्यों के लिए जिम्मेदारी के मुद्दों को तय करते हैं और इस श्रेणी के अपराधों के लिए परिचालन-जांच प्रतिक्रिया के मुद्दों के साथ-साथ विकास के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं। कानून प्रवर्तन अभ्यासआर्थिक धोखाधड़ी की रोकथाम से संबंधित आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए आंतरिक मामलों के निकायों की परिचालन इकाइयाँ।

अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्य। शोध प्रबंध अनुसंधान का उद्देश्य उन प्रावधानों को तैयार करना और उचित ठहराना है जो इसमें शामिल होंगे सैद्धांतिक आधारआर्थिक क्षेत्र में किए गए आपराधिक दंडनीय धोखाधड़ी कार्यों की परिचालन-जांच रोकथाम, जिसका उद्देश्य इस श्रेणी के अपराधों का मुकाबला करने में कानून प्रवर्तन अभ्यास की दक्षता में सुधार करना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आवेदक शोध प्रबंध अनुसंधान में डालता है निम्नलिखित कार्य:

परिचालन-खोजी अपराध रोकथाम के सैद्धांतिक और कानूनी मुद्दों पर उपलब्ध वैज्ञानिक सामग्रियों का अध्ययन और सारांशित करना;

आर्थिक धोखाधड़ी के विकास की स्थिति और प्रवृत्तियों, अपराधों की नामित श्रेणी की विशेषताओं में हुए मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों का व्यापक विश्लेषण करना;

अपराध के आपराधिक कानून, फोरेंसिक, आपराधिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का व्यापक रूप से पता लगाएं और परिचालन-जांच गतिविधियों में उनके उपयोग की संभावना निर्धारित करें;

परिचालन-खोजी गतिविधियों के विज्ञान में अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं का स्थान निर्धारित करें और इसके प्रत्येक तत्व के स्थान और महत्व को स्थापित करते हुए इसकी परिभाषा तैयार करें;

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कपटपूर्ण कार्यों के कमीशन से संबंधित अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं की सामग्री का खुलासा करना, और इस श्रेणी के अपराधों के परिचालन-जांच प्रतिकार पर इसके प्रभाव का खुलासा करना;

आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के तरीकों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रस्तावों और सिफारिशों को विकसित और प्रमाणित करना;

अर्थव्यवस्था में धोखाधड़ी गतिविधियों की सामान्य और व्यक्तिगत रोकथाम के क्षेत्र में कानून प्रवर्तन गतिविधियों में सुधार लाने के उद्देश्य से संघीय कानून और विभागीय नियमों में संशोधन और पूरक के लिए प्रस्ताव बनाएं।

पद्धतिगत आधारअध्ययनों ने द्वंद्वात्मक पद्धति का निर्माण किया वैज्ञानिक ज्ञान, साथ ही सामाजिक और कानूनी घटनाओं के अध्ययन के लिए औपचारिक-तार्किक, ऐतिहासिक-कानूनी, तुलनात्मक-कानूनी, सांख्यिकीय, प्रणाली-संरचनात्मक और अन्य निजी वैज्ञानिक तरीके।

नियामक ढांचाअध्ययन रूसी संघ के संविधान, रूसी संघ की आपराधिक संहिता, रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा संकलित किए गए थे। दीवानी संहितारूसी संघ के, संघीय कानून "परिचालन-खोज गतिविधि पर", "पुलिस पर", आदि, रूसी संघ के राष्ट्रपति के फरमान, रूसी संघ की सरकार के फरमान, आंतरिक मंत्रालय के विभागीय और अंतरविभागीय कार्य रूसी संघ और अन्य मंत्रालयों और विभागों के मामले, साथ ही मार्गदर्शन प्लेनम सुप्रीम कोर्टरूसी संघ।

अध्ययन का सैद्धांतिक आधार परिचालन-जांच गतिविधियों, आपराधिक, नागरिक और आपराधिक प्रक्रिया कानून, आपराधिक विज्ञान, अपराध विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान की अन्य शाखाओं के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक कार्य थे।

इस अध्ययन का अनुभवजन्य आधार था: अपराध की स्थिति और कानून की गतिविधियों के परिणामों पर रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के राज्य अनुसंधान केंद्र और इरकुत्स्क क्षेत्र के केंद्रीय आंतरिक मामलों के निदेशालय के सूचना केंद्र की सांख्यिकीय सामग्री 2003-2006 के लिए अपराधों को सुलझाने में प्रवर्तन एजेंसियां; आर्थिक धोखाधड़ी के तथ्यों पर शुरू किए गए आपराधिक मामलों में पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र के न्यायिक और जांच अभ्यास के अध्ययन के परिणाम; पुरालेख सामग्री परिचालन लेखांकन. अर्थव्यवस्था में कपटपूर्ण कार्यों की तैयारी, कमीशन और छिपाने की विशिष्ट परिस्थितियों को स्थापित करने, उनमें योगदान देने वाले कारकों, अपराधी के व्यक्तित्व की विशेषताओं की पहचान करने (आर्थिक मुकाबला करने के लिए इकाइयों के 70 कर्मचारी) के उद्देश्य से एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। अपराधों ने सर्वेक्षण में भाग लिया)। आवधिक प्रेस की सामग्रियों का उपयोग किया गया, साथ ही शोध प्रबंध के विषय से संबंधित अध्ययन भी प्रकाशित किए गए।

अध्ययन की वैज्ञानिक नवीनता इस तथ्य में निहित है कि शोध प्रबंध आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के मुद्दों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। पेपर अर्थव्यवस्था में धोखाधड़ी गतिविधियों की बहु-स्तरीय परिचालन-जांच रोकथाम की समस्याओं की जांच करता है, इस श्रेणी के अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं और उनके कमीशन के लिए सबसे प्रभावी परिचालन-जांच प्रतिक्रिया के लिए इसके महत्व का खुलासा करता है। शोध प्रबंध आर्थिक धोखाधड़ी की रोकथाम में परिचालन-खोज गतिविधियों को अंजाम देने वाले निकायों के कानून प्रवर्तन अभ्यास की संगठनात्मक, कानूनी और सूचनात्मक और सामरिक समस्याओं की पहचान, अध्ययन और समाधान करने का प्रयास करता है।

वैज्ञानिक नवीनता इस तथ्य में भी निहित है कि शोध प्रबंध ने अर्थव्यवस्था में कपटपूर्ण कार्यों के कमीशन से संबंधित अपराधों से निपटने के मुद्दों को विनियमित करने वाले कानून और उप-कानूनों के प्रावधानों में सुधार के लिए उचित प्रस्ताव तैयार किए, और विकसित भी किए। दिशा निर्देशोंपरिचालन के लिए पुलिस अधिकारीआर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई के लिए, इन अपराधों को रोकने, दबाने और खुलासा करने की दिशा में काम करना।

रक्षा के लिए मुख्य प्रावधान:

1. रूस में बाजार संबंधों के विकास के कारण आर्थिक क्षेत्र में की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के पहले अज्ञात रूपों में तेजी से वृद्धि हुई है। अपराध की समग्र संरचना में एक नगण्य हिस्सेदारी के बावजूद, धोखे या विश्वास का उल्लंघन करके अन्य लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना सबसे सामाजिक रूप से खतरनाक अपराधों में से एक है जो महत्वपूर्ण परिणाम लाता है। आर्थिक क्षतिदोनों व्यक्तिगत व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं, और समग्र रूप से राज्य। आर्थिक धोखाधड़ी भाड़े के अपराध की एक अत्यधिक पेशेवर बौद्धिक अभिव्यक्ति है, जो उच्च स्तर की पुनरावृत्ति और विलंबता की विशेषता है, जो इस श्रेणी के अपराधों की रोकथाम के लिए परिचालन-जांच समर्थन को पहले स्थान पर रखती है।

2. परिचालन-जांच गतिविधियों के विज्ञान में उपलब्धियां हमें अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं की परिभाषा तैयार करने की अनुमति देती हैं, जिसका ज्ञान परिचालन-जांच गतिविधियों की तकनीकों, साधनों और तरीकों की एक पूरी श्रृंखला के विकास के लिए आवश्यक है। अपराध का मुकाबला करें.

किसी अपराध की परिचालन-खोज विशेषता एक सूचना-सांख्यिकीय मॉडल है जिसमें तत्व शामिल होते हैं आपराधिक कानून की विशेषताएं; प्रारंभिक परिचालन जानकारी; परिचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार; परिचालन हित के विषय और वस्तुएं; किसी अपराध के घटित होने के कारण और स्थितियाँ, उनकी समग्रता में एक निश्चित क्षेत्र में उसकी अभिव्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती हैं।

3. आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के उपायों का विकास और कार्यान्वयन धोखाधड़ी कार्यों को करने के तरीकों के अनुरूप क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, जिन्हें सबसे पहले आर्थिक के एक निश्चित क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत करने की सलाह दी जाती है। कानूनी संबंध जिनमें कपटपूर्ण कार्य किए जाते हैं (बैंकिंग, बीमा, व्यापार और मध्यस्थ, आदि), दूसरे, इस क्षेत्र की परवाह किए बिना (वित्तीय पिरामिड, आदि), और अपराधों के कमीशन में उपयोग किए गए साधनों पर भी निर्भर करता है: ए) कानूनी वाणिज्यिक संरचना का उपयोग करके की गई कपटपूर्ण कार्रवाइयां; बी) एक दिवसीय फर्मों, काल्पनिक फर्मों आदि की मदद से की गई धोखाधड़ी; ग) उन कंपनियों के नकली दस्तावेज़ों का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं, चोरी किए गए दस्तावेज़ और दस्तावेज़ पहले ही नष्ट हो चुके हैं कानूनी संस्थाएं.

4. आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में, "घटना से व्यक्ति तक" अपराधों को हल करने की योजना अभी भी प्रचलित है। इस प्रकार के अपराध की रोकथाम की प्रभावशीलता को कम करने वाला मुख्य कारण आवश्यक प्रारंभिक परिचालन जानकारी की प्राप्ति की अपूर्णता और असामयिकता है, जो आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों को करने में विशेषज्ञ व्यक्तियों के बीच सक्रिय कार्य करना संभव बनाता है। गोला। इस संबंध में, परिचालन इकाइयों को आर्थिक वातावरण से जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों की मात्रात्मक और गुणात्मक संरचना को बढ़ाने की आवश्यकता है (यह परिचालन-खोज गतिविधियों को अंजाम देने वाले निकायों को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सच है)।

5. वैश्विक चेतावनीआर्थिक धोखाधड़ी सामान्य रूप से अपराध को रोकने के लिए आर्थिक, कानूनी, सामाजिक और संगठनात्मक उपायों का एक व्यापक विकास और अनुप्रयोग है। सामान्य रोकथाम के ढांचे के भीतर परिचालन-जांच गतिविधियों के दृष्टिकोण से, एक एकल डेटा बैंक बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो एक ओर, आंतरिक मामलों के निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की एक श्रृंखला को जोड़ता है, दूसरी ओर - कर प्राधिकरण, थीसिस में विकसित विशेषताओं के अनुसार, परिचालन हित के विषयों और वस्तुओं की पहचान करने के लिए, साथ ही परिचालन तंत्र और कानूनी संस्थाओं के प्रबंधन और उनकी सुरक्षा सेवाओं के बीच सूचनाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान पर काम को व्यवस्थित करने के लिए।

6. आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के संबंध में व्यक्तिगत रोकथाम को परिचालन-खोज प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: ए) खोज चरण; बी) सत्यापन चरण; ग) नियंत्रण और निवारक चरण।

7. रूस की संघीय कर सेवा, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के संयुक्त आदेश द्वारा अनुमोदित "जांच निकाय, अन्वेषक, अभियोजक या अदालत को परिचालन-खोज गतिविधियों के परिणाम पेश करने की प्रक्रिया पर" निर्देश के लिए , रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा, रूस की संघीय सीमा रक्षक सेवा, रूस की राज्य सीमा शुल्क समिति, रूस की विदेशी खुफिया सेवा दिनांक 13 मई 1998 संख्या 175/226/336/201 /286/410/561, ऐसे परिवर्धन करना आवश्यक है जो प्रत्येक संचालित परिचालन-खोज गतिविधि के परिणामों को संसाधित करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, जिसे बाद में साक्ष्य के रूप में आपराधिक कार्यवाही में उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन का सैद्धांतिक महत्व अपराध रोकथाम के मुद्दों के व्यापक मोनोग्राफिक अध्ययन में निहित है,

1 बैल. संघीय निकायों के विनियामक कार्य कार्यकारिणी शक्ति. - 1998. - संख्या 23. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कपटपूर्ण कार्यों के कमीशन से संबंधित, परिचालन-खोज उपाय। यह कार्य अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं के सार, प्रकृति, संरचना और सामग्री की समझ का विस्तार और गहरा करता है। अध्ययन के परिणाम परिचालन-जांच विज्ञान के उन वर्गों में एक निश्चित योगदान देते हैं जो अपराधों की परिचालन-जांच रोकथाम, परिचालन-जांच उपायों के संचालन, आंतरिक मामलों की परिचालन-जांच इकाइयों के बीच बातचीत के मुद्दों के लिए समर्पित हैं। अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य प्राधिकरणों, सार्वजनिक संगठनों आदि के साथ निकाय वाणिज्यिक संगठनअपराधों की रोकथाम, दमन और पता लगाने में। कार्य में आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के लिए तंत्र के आगे विकास की आवश्यकता के बारे में सैद्धांतिक प्रावधान और निष्कर्ष शामिल हैं, जो अध्ययन के मूल्य को निर्धारित करता है।

शोध प्रबंध अनुसंधान का व्यावहारिक महत्व कानून बनाने के काम और परिचालन-जांच गतिविधियों में लगे निकायों की कानून प्रवर्तन गतिविधियों में विकसित सैद्धांतिक प्रावधानों, निष्कर्षों और सिफारिशों का उपयोग करने की संभावना से निर्धारित होता है।

यह पेपर अपराध के परिचालन-जांच प्रतिकार के लिए तंत्र विकसित करने के लिए आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधायी और विभागीय उपनियमों में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। शोध प्रबंध आर्थिक अपराधों से निपटने में आंतरिक मामलों के निकायों की परिचालन इकाइयों की कानून प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता में सुधार के लिए व्यावहारिक सिफारिशें प्रदान करता है; आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी को रोकने के लिए इन इकाइयों की गतिविधियों के लिए संगठनात्मक, पद्धतिगत और सूचनात्मक समर्थन में सुधार। शोध प्रबंध अनुसंधान के प्रावधानों और निष्कर्षों का उपयोग परिचालन-जांच गतिविधियों पर शैक्षिक, पद्धतिगत और वैज्ञानिक साहित्य तैयार करने के साथ-साथ कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पेशेवर प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण की प्रणाली में किया जा सकता है।

शोध परिणामों का अनुमोदन. परिचालन-खोज विभाग में शोध प्रबंध तैयार किया गया, चर्चा की गई और अनुमोदित किया गया आंतरिक मामलों के विभाग की गतिविधियाँरूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय का सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय।

रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्वी साइबेरियाई संस्थान के आंतरिक मामलों के विभाग की जांच गतिविधियों के विभाग की बैठकों में अध्ययन के परिणामों की अत्यधिक सराहना की गई और इन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, अध्ययन के परिणामों को इसमें लागू किया जाता है व्यावहारिक गतिविधियाँइरकुत्स्क क्षेत्र के केंद्रीय आंतरिक मामलों के निदेशालय और बुरातिया गणराज्य के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की परिचालन इकाइयाँ। अंतरराष्ट्रीय, अखिल रूसी और क्षेत्रीय वैज्ञानिक-व्यावहारिक सम्मेलनों और सेमिनारों में लेखक के भाषणों में शोध प्रबंध के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण किया गया: "व्यक्ति की कानूनी स्थिति की कानूनी गारंटी: गवाहों और अपराधों के खुलासे में योगदान करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा" आपराधिक कार्यवाही" (सेंट पीटर्सबर्ग, 28 मई, 2004); " वास्तविक समस्याएँसाइबेरियाई क्षेत्र में अपराध का मुकाबला” (क्रास्नोयार्स्क, फरवरी 10-11, 2005); "कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य की गतिविधियाँ अग्निशामक सेवाआधुनिक परिस्थितियों में: समस्याएँ और विकास की संभावनाएँ” (इरकुत्स्क, 21-22 मई, 2005); "आधुनिक परिस्थितियों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य अग्निशमन सेवा की गतिविधि: समस्याएं और विकास की संभावनाएं" (इरकुत्स्क, 25-26 मई, 2006); "अपराधों की रोकथाम, जांच और जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गतिविधियों की वास्तविक समस्याएं" (सेंट पीटर्सबर्ग, 29 अक्टूबर, 2006); "कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कार्मिक का प्रशिक्षण: आधुनिक रुझान और शैक्षिक प्रौद्योगिकियां" (इर्कुत्स्क, फरवरी 15-16, 2007), साथ ही आवेदक के वैज्ञानिक प्रकाशनों में दिया गया है।

निबंध संरचना. कार्य में एक परिचय, दो अध्याय, सात पैराग्राफ, एक निष्कर्ष और संदर्भों की एक सूची शामिल है।

समान थीसिस आपराधिक प्रक्रिया, फोरेंसिक विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान में पढ़ाई; परिचालन-खोज गतिविधि", 12.00.09 VAK कोड

• आपराधिक विशेषताएं और उपभोक्ता धोखाधड़ी के रूप में धोखाधड़ी के आंतरिक मामलों के निकायों द्वारा रोकथाम 2005, कानूनी विज्ञान के उम्मीदवार मेशचेरिन, अलेक्जेंडर इवानोविच

• धोखाधड़ी का पता लगाने और प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के फोरेंसिक पहलू 2004, कानूनी विज्ञान के उम्मीदवार गुइवा, ओलेसा अलेक्जेंड्रोवना

• धोखाधड़ी जांच के फोरेंसिक और प्रक्रियात्मक पहलू 2006, कानूनी विज्ञान के उम्मीदवार कुरिनोव, बोरिस अलेक्जेंड्रोविच

• आवास धोखाधड़ी जांच की विशेषताएं 2008, कानूनी विज्ञान की उम्मीदवार मालीगिना, वेरोनिका विक्टोरोव्ना

• बैंक कार्ड का उपयोग करके गैर-नकद भुगतान के क्षेत्र में होने वाले अपराधों की रोकथाम 2013, कानूनी विज्ञान के उम्मीदवार वासुकोव, सर्गेई विक्टरोविच

निबंध निष्कर्ष विषय पर "आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिकता और फोरेंसिक परीक्षा; परिचालन-खोज गतिविधि", स्टुपनिट्स्की, अलेक्जेंडर एवगेनिविच

निष्कर्ष

परिचालन-खोजी गतिविधियों के कई सैद्धांतिक और व्यावहारिक मुद्दों के अध्ययन ने कई निष्कर्ष निकालना संभव बना दिया है जो परिचालन-जांच गतिविधियों के विज्ञान के आगे विकास और परिचालन-जांच के कानून प्रवर्तन अभ्यास में सुधार में योगदान देगा। आर्थिक धोखाधड़ी की रोकथाम.

1. अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गतिविधियों की प्रभावशीलता काफी हद तक प्रभाव की वस्तु के बारे में ज्ञान की पूर्णता, यानी विशेषताओं के बारे में निर्धारित होती है। ख़ास तरह केअपराध. इसे आपराधिक कानून चक्र के विज्ञान द्वारा अपने विषय, लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रकाश में माना जाता है। इसके आधार पर, अपराधों की विशेषताओं का आपराधिक कानून, अपराध विज्ञान, अपराध विज्ञान और परिचालन-खोज गतिविधियों के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है।

परिचालन-खोजी गतिविधि का सिद्धांत एक काफी युवा विज्ञान है, इसलिए, इसका श्रेणीबद्ध तंत्र अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाया है। यह अपराधों के परिचालन-खोज लक्षण वर्णन पर भी लागू होता है। अधिकांश भाग के लिए, लेखक आपराधिक कानून, फोरेंसिक, के ढांचे के भीतर अपराधों के परिचालन-जांच लक्षण वर्णन को जटिल उपयोग तक कम कर देते हैं। आपराधिक विशेषताएँ. हालाँकि, आज, जब परिचालन-खोज गतिविधि के सिद्धांत का वैचारिक तंत्र सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है, जब विज्ञान के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान मांग में है कानून प्रवर्तन अभ्यासअपराधों की रोकथाम, दमन और प्रकटीकरण के लिए, वैज्ञानिकों को विचाराधीन श्रेणी को अन्य विज्ञानों में मौजूद संबंधित श्रेणी से स्पष्ट रूप से अलग करना चाहिए। परिचालन-जांच गतिविधि के सिद्धांत को अपराधों की अपनी परिचालन-जांच विशेषताओं के आधार के रूप में उन तत्वों को लेना चाहिए जो सीधे विज्ञान के विषय और वस्तु के ढांचे के भीतर परिचालन-जांच संबंधी बारीकियों को ले जाते हैं।

2. अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए:

1) अपराध की अवधारणा;

2) कॉर्पस डेलिक्टी के लक्षण;

3) योग्यता संकेत;

4) अपराध की योग्यता;

5) प्रारंभिक परिचालन जानकारी;

6) परिचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार;

7) परिचालन हित के विषय;

8) परिचालन हित की वस्तुएं;

9) परिचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार की व्यापकता;

10) अपराध करने के कारण और शर्तें।

परिचालन-जांच विशेषताओं की प्रस्तावित संरचना के पहले चार तत्व आपराधिक कानून से लिए गए हैं, क्योंकि आपराधिक कानून एक बुनियादी अनुशासन है, पूरे चक्र के विज्ञान के लिए यह निर्धारित करता है प्रारंभिक अवधारणाएँ. एक आधार के रूप में: एक विशिष्ट प्रकार के अपराध की अवधारणा, एक अपराध के संकेत, योग्यता संकेत विशेषता के बाद के, वास्तव में परिचालन-जांच तत्वों में उनकी गहराई, जोड़ और विकास पाते हैं।

आपराधिक व्यवहार के तंत्र, उसके संकेत, परिणाम और छोड़े गए निशान के साथ मिलकर अपराध करने की विधि को परिचालन रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार में बदल दिया जाता है।

फोरेंसिक विज्ञान में प्रारंभिक जानकारी सामग्री में व्यापक है, लेकिन प्रारंभिक परिचालन जानकारी की तुलना में इसकी प्राप्ति के स्रोतों के संदर्भ में बहुत अधिक दुर्लभ है।

परिचालन-खोज विवरण में अपराधी और पीड़ित की पहचान को परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी वाले व्यक्तियों, संभावित गवाहों, परिचालन तंत्र, सहयोगियों, सहयोगियों आदि को सहायता प्रदान करने में सक्षम या पहले से ही प्रदान करने में सक्षम व्यक्तियों की एक श्रेणी द्वारा पूरक किया जाता है। अपनी विशेषताओं के साथ, वे एक नया तत्व बनाते हैं, जो मुख्य रूप से परिचालन-खोजी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है - परिचालन हित के विषय।

अगला तत्व अपराधजन्य वस्तुओं का संश्लेषण है; परिचालन हित की संस्थाओं के स्थान, दौरे और सांद्रता; संगठन - किसी विशेष अपराध आदि के विशिष्ट पीड़ित, यानी यह फोरेंसिक और आपराधिक विशेषताओं (अपराध की परिस्थितियाँ, स्थान, स्थिति, आदि) के कई घटकों का परिवर्तन और विस्तार है।

व्यापकता की जड़ें आपराधिक विशेषताओं से लेकर अपराध के आँकड़ों में हैं। लेकिन, सबसे पहले, यह आंशिक रूप से पिछले दो तत्वों में परिलक्षित होता है; दूसरे, सांख्यिकीय जानकारी न केवल रोकथाम, बल्कि अपराधों का पता लगाने, दमन और प्रकटीकरण की गणना के साथ एकत्र की जाती है।

अपराध के कारणों और स्थितियों के बीच, परिचालन-जांच विशेषताओं के एक तत्व के रूप में, अपराध के केवल उन निर्धारकों को उजागर करना आवश्यक है जो परिचालन-जांच के साधनों और तरीकों से सटीक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, या जिनका उपयोग प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है अपराधों का पता लगाने, दबाने और हल करने में परिचालन-खोज गतिविधि के लक्ष्य और उद्देश्य।

परिचालन-जांच विशेषताओं के प्रस्तावित तत्व - परिचालन हित के विषय और वस्तुएं, आपराधिक, पीड़ित और मनोवैज्ञानिक घटक के अलावा, एक विशुद्ध रूप से परिचालन-खोजी - गुप्त पहलू भी रखते हैं। साथ ही, तत्वों और उनकी सामग्री के ऐसे नाम के साथ, गुप्त कार्य की न तो रणनीति और न ही कार्यप्रणाली का खुलासा किया जाता है। यह इस अध्ययन में प्रस्तावित संरचना को और अधिक सार्वभौमिक बनाता है। इसे खुले और बंद दोनों कार्यों के ढांचे के भीतर पूरी तरह से उद्धृत और खुलासा किया जा सकता है।

3. किसी अपराध की परिचालन-खोजी विशेषता एक सूचना-सांख्यिकीय मॉडल है जिसमें आपराधिक-कानूनी विशेषता के तत्व शामिल होते हैं; प्रारंभिक परिचालन जानकारी; परिचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार; परिचालन हित के विषय और वस्तुएं; किसी अपराध के घटित होने के कारण और स्थितियाँ, उनकी समग्रता में एक निश्चित क्षेत्र में उसकी अभिव्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती हैं।

इसके घटक तत्वों की समग्रता में, परिचालन-जांच विशेषता परिचालन-जांच गतिविधि के सिद्धांत के श्रेणीबद्ध तंत्र में अग्रणी स्थानों में से एक पर कब्जा कर लेती है। सबसे पहले, यह ओआरडी के सिद्धांत और व्यवहार के लक्ष्यों और उद्देश्यों द्वारा निर्धारित अपराध की अनुभूति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे, आपराधिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने, उचित संगठनात्मक, प्रबंधकीय और सामरिक उपाय करने में, आंतरिक मामलों के निकायों की परिचालन-खोज सेवाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधों के खिलाफ लड़ाई की प्रभावशीलता को बढ़ाना आवश्यक है। तीसरा, परिचालन-खोज विशेषता इसके प्रावधानों के आधार पर अपराधों की रोकथाम, दमन, पता लगाने और प्रकटीकरण के लिए विभिन्न तरीकों के निर्माण का एक अभिन्न आधार है।

4. आंतरिक मामलों के निकायों में व्यावहारिक गतिविधियों के दौरान, अपराधों के आर्थिक और सामान्य आपराधिक अभिविन्यास के बीच अंतर करने में अक्सर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इससे कई अपराधों (धोखाधड़ी सहित) के खिलाफ लड़ाई में सक्षमता की परिभाषा में एक निश्चित विकार पैदा होता है। परिणामस्वरूप, आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए प्रभागों और आपराधिक जांच विभाग के संचालक आधिकारिक सांख्यिकीय रिपोर्टिंग में विकृतियाँ पैदा करते हैं।

स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के डिक्री संख्या 1/1157 दिनांक 28.01.1997 द्वारा निर्धारित अपराधों के आर्थिक अभिविन्यास के क्षेत्र के विस्तार में देखा जाता है। व्यक्तियोंबिक्री, मध्यस्थ, विपणन और अन्य उद्यमशीलता या वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देने की आड़ में।

5. आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में, आवश्यक प्रारंभिक परिचालन जानकारी की प्राप्ति की अपूर्णता और असामयिकता, जो आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों को करने में विशेषज्ञ व्यक्तियों के बीच सक्रिय कार्य करना संभव बनाती है, अभी भी नोट की जाती है। यह, बदले में, मुख्य रूप से तथ्य पर काम करने की ओर ले जाता है अपराध कियाऔर अपराधियों के कार्यों को रोकने के लिए नहीं। इस संबंध में, आर्थिक परिवेश से जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों की मात्रात्मक और गुणात्मक संरचना को बढ़ाना आवश्यक है (यह परिचालन-खोज गतिविधियों को करने वाले निकायों को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सच है)।

6. आवेदन के आर्थिक क्षेत्रों की व्यापकता और आर्थिक धोखाधड़ी करने के तरीकों की विविधता के साथ, परिचालन-खोजी अपराध रोकथाम के सिद्धांत और कानून प्रवर्तन अभ्यास को इसके स्पष्ट वर्गीकरण की आवश्यकता है। इस प्रकार, एक बहु-स्तरीय प्रणाली प्रस्तावित है, जो किसी दिए गए अपराध को करने के तरीकों के पूरे सेट को कुछ क्षेत्रों (बैंकिंग, बीमा, व्यापार और मध्यस्थ, आदि) में उपयोग किए जाने वाले तरीकों में विभाजित करने पर आधारित है। साथ ही वे जो उन पर निर्भर नहीं हैं (वित्तीय पिरामिड, "घोटाले के सिंहासन")।

वर्गीकरण का अगला स्तर अपराध के कमीशन में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है, ये हैं: ए) कानूनी वाणिज्यिक संरचना का उपयोग करके किए गए धोखाधड़ी वाले कार्य; बी) एक दिवसीय फर्मों, काल्पनिक फर्मों आदि की मदद से की गई धोखाधड़ी; ग) उन कंपनियों के जाली दस्तावेज़ों का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं, चोरी किए गए दस्तावेज़ और पहले से ही समाप्त कानूनी संस्थाओं के दस्तावेज़।

आगे वर्गीकरण की संभावना उस क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करती है जिसमें धोखेबाज अपने आपराधिक कार्यों को अंजाम देते हैं।

7. परिचालन स्थिति और वर्तमान में आर्थिक क्षेत्र में चल रही धोखाधड़ी गतिविधियों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वी साइबेरिया में इन अपराधों को करने के पारंपरिक क्षेत्रों और तरीकों के अलावा, उपभोक्ता ऋण, उच्च प्रौद्योगिकी और गैर- में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भुगतान के नकद साधन की अपेक्षा की जानी चाहिए। सभी आवश्यक शर्तेंइसके लिए व्यावहारिक रूप से क्षेत्र का गठन हो चुका है। इस संबंध में, इन क्षेत्रों में परिचालन और विश्लेषणात्मक कार्य को तेज करना, इन विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का चयन करना और उन्हें बीईपी इकाइयों के काम की उचित दिशा सौंपना आवश्यक है।

8. आपराधिक कारकों के रूप में जो आर्थिक धोखाधड़ी का निर्धारण करते हैं और परिचालन रूप से महत्वपूर्ण हैं, निम्नलिखित प्रतिष्ठित हैं: ए) प्रतिनिधियों के आर्थिक जीवन में प्रवेश आपराधिक दुनिया, आर्थिक गतिविधि के विकास पर उनका प्रभाव; बी) कार्यान्वयन पर नियंत्रण के स्तर को कम करना उद्यमशीलता गतिविधि, विशेषकर प्रबंधन के लिए लेखांकन, दोनों राज्य निकायों की ओर से, और खेत पर नियंत्रण संरचनाओं की ओर से; ग) स्वतंत्र लेखापरीक्षा की गुणवत्ता स्तर और निष्पक्षता में कमी; घ) आपराधिक और अन्य कानून की कमियाँ (कमी) व्यक्तिगत मानदंड, विशेष प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए दायित्व प्रदान करना, उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग करना, छापेमारी करना, आदि); ई) कानूनी संस्थाओं को संगठित करने की प्रक्रिया की अपूर्णता, जो फर्जी फर्मों को पंजीकृत करना संभव बनाती है (परमिट के बजाय उनके पंजीकरण के लिए एक अधिसूचना प्रक्रिया की शुरूआत); च) कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में कमियाँ और न्यायतंत्र(भ्रष्टाचार; योग्य कर्मियों की कमी; आर्थिक धोखाधड़ी करने के विभिन्न तरीकों को रोकने, पता लगाने और खुलासा करने में अच्छी तरह से स्थापित प्रथाओं और तरीकों की कमी; आर्थिक क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्तियों पर अनुचित रूप से कम सजाएं दी गईं), आदि।

9. अपराध की समग्र रोकथाम के हिस्से के रूप में आर्थिक धोखाधड़ी के नामित निर्धारकों (विधायी, संगठनात्मक और सामाजिक-आर्थिक प्रकृति की कार्रवाइयां) को खत्म करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए।

इसके ढांचे के भीतर, एक एकल डेटा बैंक बनाना विशेष रूप से आवश्यक है जो एक तरफ, आंतरिक मामलों के निकायों द्वारा और दूसरी तरफ, कर अधिकारियों द्वारा एक दिवसीय पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए प्रदान की गई जानकारी की एक श्रृंखला को जोड़ता है। परिचालन हित का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों और वस्तुओं के आधार पर धोखाधड़ी की कार्रवाइयों के बाद के कमीशन के लिए फर्म; बीईपी के उपखंडों में आवंटन, परिचालन सेवा के शाखा सिद्धांत के साथ, रैखिक, उनके प्रतिबद्ध होने के तरीके (आर्थिक धोखाधड़ी) के संदर्भ में सबसे विविध अपराधों को कवर करता है; उद्यम की आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा के ढांचे के भीतर बीईपी की परिचालन इकाइयों और कानूनी संस्थाओं और उनकी सुरक्षा सेवाओं के प्रबंधन के बीच सूचनाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान पर काम का संगठन।

10. आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के संबंध में व्यक्तिगत रोकथाम परिचालन-खोज प्रक्रिया के भाग के रूप में की जानी चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

1) खोज चरण, जिसमें अपराध की परिचालन-खोज विशेषताओं द्वारा निर्धारित उनकी विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार आर्थिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए कार्य के ढांचे में परिचालन हित के विषयों और वस्तुओं की पहचान करना शामिल है।

वाणिज्यिक संरचनाएं जो कानूनी गतिविधियों को कपटपूर्ण गतिविधियों के कमीशन के साथ जोड़ती हैं, उन्हें निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है: नागरिक में संगठन की बार-बार मुकदमेबाजी और मध्यस्थता करनाग्रहण किए गए दायित्वों को पूरा न करने के तथ्यों पर, कठिन वित्तीय स्थिति में किसी संगठन द्वारा बड़े लेनदेन का निष्कर्ष; दिवालियापन के कगार पर संगठनों के स्वामित्व में परिवर्तन; आर्थिक दृष्टिकोण से कंपनी की गतिविधियों में अतार्किक अनुबंधों की उपस्थिति; प्रमुख कार्मिक परिवर्तन; उद्यम की प्रोफ़ाइल में तीव्र परिवर्तन, आदि।

एक दिवसीय फर्मों (झूठी फर्मों) के संकेतों के बीच, यह उजागर करने योग्य है: ऐसे व्यक्तियों द्वारा एक संगठन की स्थापना जिनके पास नहीं है स्थायी स्थानइस क्षेत्र में निवास, साथ ही उद्यमिता के क्षेत्र से दूर व्यक्ति; न्यूनतम आकारअधिकृत पूंजी; संस्थापकों द्वारा वैधानिक निधि में देय धनराशि के हस्तांतरण में देरी; वास्तविक संभावनाओं के साथ घोषित वैधानिक गतिविधियों का अनुपालन न करना; आंदोलन की कमी धनकंपनी के खाते पर बड़ी रकम की एकमुश्त या आवधिक रसीद आदि के साथ।

जिन संगठनों के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई की गई है, उनमें से एक को भी चुना जा सकता है सामान्य सुविधाएं. सबसे पहले, यह उनकी गतिविधियों में कुछ कमियों से संबंधित है: ए) सामग्री और मौद्रिक मूल्यों के लेखांकन में कमियां; बी) उद्यम और संगठन में श्रम के संगठन में कमियाँ; ग) कर्मियों के चयन में कमियाँ।

बीईपी के परिचालन अधिकारी को एक इच्छित, तैयार आर्थिक धोखाधड़ी के सभी संकेतों को जानना होगा और परिचालन-खोज गतिविधि के रूपों और तरीकों के पूरे शस्त्रागार का उपयोग करके, परिचालन हित के प्रासंगिक संगठनों की पहचान करने में सक्षम होना होगा। राज्य कार्यकारी निकाय, साथ ही विभिन्न गैर-सरकारी संगठन और सार्वजनिक संघ, जिनके पास आर्थिक धोखाधड़ी को रोकने के लिए परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है, इस संबंध में बीईपी कार्यकर्ताओं को बड़ी सहायता प्रदान कर सकते हैं (चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लेखा चैंबर, सीमा शुल्क, कर प्राधिकरण, आदि)।

2) सत्यापन चरण, जिसके लिए पहचाने गए व्यक्ति (अपराधों की रोकथाम, रोकथाम, दमन या प्रकटीकरण) का जवाब देने के लिए आवश्यक दिशा और रणनीति की स्थापना की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित परिचालन महत्वपूर्ण व्यवहार के चरणों द्वारा निर्धारित की जाती है;

3) नियंत्रण और निवारक चरण - अनुनय और जबरदस्ती के निवारक उपायों के पूरे सेट के आवेदन का चरण, द्वारा निर्धारित विशेषणिक विशेषताएंव्यक्तित्व ही.

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133. शुल्गा ओ.जी. आपराधिक विशेषताएं और वित्तीय और क्रेडिट प्रणाली में धोखाधड़ी की रोकथाम: डिस। . कैंड. कानूनी विज्ञान: 12.00.08 / ओ.जी. शुल्गा। -एम.: मॉस्क. कानूनी इन-टी, 1999. 194पी.

134. एल्कानोव ए.आई. आपराधिक लक्षण एवं आर्थिक चेतावनी संगठित अपराध: डिस. . कैंड. कानूनी विज्ञान: 12.00.08 / ए.आई. एल्कानोव, स्टावरोपोल: स्टावरोपोल राज्य। अन-टी., 2002.-199पी.

कृपया उपरोक्त पर ध्यान दें वैज्ञानिक ग्रंथसमीक्षा के लिए पोस्ट किया गया और शोध प्रबंधों (ओसीआर) के मूल पाठों की मान्यता के माध्यम से प्राप्त किया गया। इस संबंध में, उनमें पहचान एल्गोरिदम की अपूर्णता से संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं। हमारे द्वारा वितरित शोध-प्रबंधों और सार-संक्षेपों की पीडीएफ फाइलों में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है।

उसी समय, धोखे का पता आमतौर पर तुरंत नहीं लगाया जाता है, बल्कि काफी लंबी अवधि के बाद लगाया जाता है, जो न केवल संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा करने की अनुमति देता है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छिपाने या छुपाने की भी अनुमति देता है। धोखाधड़ी करने वाला समूह, संपत्ति के आपराधिक विनियोग का तरीका चुनते हुए, उस रास्ते का अनुसरण करता है जो उनके लिए सबसे सुविधाजनक है और समूह की क्षमताओं के अनुरूप है। इस प्रकार, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी के तथ्यों की सबसे बड़ी एकाग्रता उन क्षेत्रों में देखी जाती है जहां किसी भागीदार को गुमराह करने के लिए की गई वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों की नकल के लिए बड़ी वित्तीय लागत और कानूनी हिस्से की लंबी अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। एस.आई. की कार्रवाई

इस मामले में, धोखे का आमतौर पर तुरंत पता नहीं चलता है, बल्कि काफी लंबी अवधि के बाद पता चलता है, जो न केवल संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा करने की अनुमति देता है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छिपाने या छुपाने की भी अनुमति देता है।

धोखाधड़ी करने वाला समूह, संपत्ति के आपराधिक विनियोग का तरीका चुनते हुए, उस रास्ते का अनुसरण करता है जो उनके लिए सबसे सुविधाजनक है और समूह की क्षमताओं के अनुरूप है। इस प्रकार, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी के तथ्यों की सबसे बड़ी एकाग्रता उन क्षेत्रों में देखी जाती है जहां किसी भागीदार को गुमराह करने के लिए की गई वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों की नकल के लिए बड़ी वित्तीय लागत और कानूनी हिस्से की लंबी अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। कार्रवाई. चरणबद्ध चोरी का पर्दाफाश करने के उपाय.

धोखाधड़ी की आपराधिक विशेषताएं

धोखाधड़ी की आपराधिक विशेषताएं नागरिकों की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से धोखाधड़ी अक्सर अपराध के विषय और अपराध करने के साधनों के साथ कुछ हेरफेर के माध्यम से प्रदान की जाती है।

तैयारी अक्सर बहुत कठिन नहीं होती है और इसमें मुख्य रूप से अतिक्रमण के शिकार को ढूंढना शामिल होता है।

ऐसा करने के लिए, घोटालेबाज सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों में जाते हैं जहां पीड़ित पाया जा सकता है। उसी प्रारंभिक चरण में, अपराध करने के साधन तैयार किए जाते हैं - झूठे दस्तावेज़, प्रस्तावित काल्पनिक लेनदेन की वस्तुएं, आदि।

धोखाधड़ी करने की विधि का एक अनिवार्य तत्व पीड़ित का विश्वास हासिल करना, कुछ लेनदेन करने की उसकी इच्छा का पता लगाना, भावी पीड़ित के साथ संपर्क स्थापित करना है।

सार: आधुनिक परिस्थितियों में धोखाधड़ी से निपटने के समस्याग्रस्त मुद्दे

धोखाधड़ी के दर्ज किए गए तथ्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए 1993 में 2516 ऐसे तथ्य दर्ज किए गए, 1996 में - 32024, और जनवरी-फरवरी 1998 में - 7095। हर तीसरी धोखाधड़ी बड़े और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर की गई थी, और क्षति धोखेबाज़ों के कारण होने वाली क्षति में तदनुसार वृद्धि हुई।

कुछ क्षेत्रों में कपटपूर्ण कार्य करने वाले धोखेबाजों के कार्यों की अंतर्क्षेत्रीय प्रकृति, दूसरों में किसी और की संपत्ति का विनियोग, और अक्सर दूसरों में इसकी बिक्री।

परिचालन-खोज गतिविधि

शब्द "ऑपरेशनल-इन्वेस्टिगेटिव विशेषता" सबसे स्पष्ट रूप से इस विशेषता की मौन प्रकृति और ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा से संबंधित है - ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत।

विचाराधीन विशेषता में, ओआरडी की जटिल, एकीकृत प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के अधिकतम उपयोग को पूर्व निर्धारित करता है जो संचालित ओआरएम की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

इंटरनेट धोखाधड़ी जांच पद्धति के मूल सिद्धांत

पैराग्राफ में किए गए इंटरनेट धोखाधड़ी की फोरेंसिक विशेषताओं के विश्लेषण के परिणामस्वरूप, लेखक ने कई निष्कर्ष निकाले।

विशेष रूप से, धोखाधड़ी की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए, न केवल "चोरी" शब्द का उपयोग करने का प्रस्ताव है, बल्कि "विनियोग" का भी उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

धोखाधड़ी के तरीकों के रूप में धोखे और विश्वास का दुरुपयोग किसी और की संपत्ति की अंतिम प्राप्ति या उस पर अधिकार प्राप्त करने से पहले कुछ मध्यवर्ती परिणामों की उपलब्धि का संकेत देता है, अर्थात्, संपत्ति के मालिक या मालिक को इस तरह से गुमराह करना कि अपराधी को बाद में प्राप्त हो पीड़ित से संपत्ति.

परिचालन-जांच गतिविधि एक प्रकार की गतिविधि है जो सार्वजनिक रूप से और गुप्त रूप से राज्य निकायों की परिचालन इकाइयों द्वारा परिचालन-जांच गतिविधियों पर संघीय कानून द्वारा अधिकृत की जाती है, सुरक्षा के लिए परिचालन-जांच गतिविधियों के संचालन के माध्यम से उनकी शक्तियों के भीतर जीवन, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और स्वतंत्रता और नागरिक, संपत्ति, आपराधिक अतिक्रमणों से समाज और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

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स्टुपनिट्स्की अलेक्जेंडर एवगेनिविच। आर्थिक धोखाधड़ी की ऑपरेटिव और खोजी चेतावनी: 12.00.09 स्टुपनिट्स्की, अलेक्जेंडर एवगेनिविच आर्थिक धोखाधड़ी की ऑपरेटिव और खोजी चेतावनी (पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र की सामग्री के आधार पर): उम्मीदवार का शोध प्रबंध ... कानूनी विज्ञान: 12.00.09 सेंट पीटर्सबर्ग, 2007 203 पी। आरएसएल ओडी, 61:07-12/1416

परिचय

अध्याय 1 सामान्य विशेषताएँपरिचालन-खोजी गतिविधियों के सिद्धांत के दृष्टिकोण से आर्थिक धोखाधड़ी

1. परिचालन-जांच गतिविधियों के सिद्धांत की वैज्ञानिक श्रेणी के रूप में अपराधों की परिचालन-जांच संबंधी विशेषताएं 14

2. आर्थिक धोखाधड़ी की कानूनी विशेषताएं 44

3. इसकी परिचालन-जांच विशेषताओं की संरचना में आर्थिक धोखाधड़ी की व्यापकता और निर्धारक 63

4. प्रारंभिक परिचालन जानकारी और आर्थिक धोखेबाजों का परिचालन रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार 76

5. परिचालन हित के विषय और वस्तुएं,

अर्थव्यवस्था में धोखाधड़ी का मुकाबला करते समय 103

दूसरा अध्याय। आंतरिक मामलों के निकायों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांचात्मक रोकथाम

1. परिचालन-खोज उपायों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की सामान्य रोकथाम 124

2. आंतरिक मामलों के विभाग 152 की परिचालन इकाइयों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की व्यक्तिगत रोकथाम

निष्कर्ष 118

सन्दर्भों की सूची 187

कार्य का परिचय

शोध विषय की प्रासंगिकता.दो दशकों से, रूस एक सभ्य बाजार अर्थव्यवस्था बनाने और एक पूर्ण और विश्वसनीय आर्थिक भागीदार के रूप में विश्व क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से, इस रास्ते पर हमारे राज्य को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विरोधाभास और कई अन्य समस्याएं हैं। इस सूची में अंतिम स्थान से बहुत दूर अपराध की समस्या है। इस संबंध में, आज राज्य की नीति की मुख्य दिशाओं में से एक को अपराध के खिलाफ लड़ाई कहा जाता है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था में संकट की घटनाओं ने समाज में आपराधिक क्षमता के विकास को पूर्व निर्धारित किया। अपराध में ही महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। आर्थिक अपराध करने के तरीकों की विविधता, उनके निरंतर सुधार से यह तथ्य सामने आता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​उन्हें सौंपे गए कार्यों का सामना नहीं कर पाती हैं।

सबसे आम आर्थिक अपराधों में से एक, जो महत्वपूर्ण भौतिक क्षति का कारण बनता है, हल करना मुश्किल है और साबित करना और भी मुश्किल है, धोखाधड़ी है। यह विविध है, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है और मात्रात्मक विकास की विशेषता है।

इस प्रकार, 2005 में, रूसी संघ में 179,553 धोखाधड़ी दर्ज की गईं (2004 की तुलना में +42.4%)। इसी अवधि के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से उन्मुख धोखाधड़ी का पता लगाने पर 58,474 अपराध हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% अधिक है। संपत्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराधों की संरचना में धोखाधड़ी का हिस्सा 51.3 तक पहुँच जाता है %\ 2006 में रूसी संघ में

1 जनवरी-दिसंबर 2005 में रूस में अपराध की स्थिति। एम., 2006. एस. 4.15.

इसके अलावा, 225,326 धोखाधड़ी गतिविधियां पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं (पिछले वर्ष की तुलना में 25.5% की वृद्धि)1

एकल पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र में भी एक प्रतिकूल आपराधिक स्थिति विकसित हो रही है। 2005 में, क्षेत्र में 27,068 धोखाधड़ी दर्ज की गईं (2004 की तुलना में 52.6% अधिक)। इनमें से, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 7 20Ї आर्थिक धोखाधड़ी (10.5% की वृद्धि) की पहचान की। वहीं, संपत्ति के खिलाफ आर्थिक अपराधों की कुल संख्या 16,574 मामले थे, यानी उनकी संरचना में आर्थिक धोखाधड़ी का हिस्सा 43% 2 से अधिक है। साथ ही, किसी को इस श्रेणी के अपराधों की उच्च स्तर की विलंबता के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जिसके लिए उनके कमीशन का मुकाबला करने के लिए परिचालन-खोज 3 गतिविधियों की गहनता की आवश्यकता होती है।

औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय और ऋण और अन्य आर्थिक क्षेत्रों का विकास और जटिलता इस तथ्य की ओर ले जाती है कि आर्थिक धोखाधड़ी करने के तरीके अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। वे एक स्पष्ट बौद्धिक अर्थ प्राप्त करते हैं। विचाराधीन अपराधों की विशेषता आर्थिक गतिविधि के नए रूपों के प्रति लचीला अनुकूलन, बाजार की स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया और तकनीकी नवाचारों का उपयोग है। पुराने तरीकों को आधुनिक बनाने (वित्तीय पिरामिड, काल्पनिक अनुबंध, एक दिवसीय फर्म, झूठी फर्म, नकली पंजीकरण, वित्तीय और अन्य दस्तावेजों आदि का उपयोग करके) के अलावा, धोखेबाज सक्रिय रूप से नए विकसित कर रहे हैं। वैश्विक सूचना नेटवर्क "इंटरनेट" में भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के क्षेत्र में अपराध अधिक व्यापक होते जा रहे हैं।

1 अपराध की स्थिति और कानून प्रवर्तन गतिविधियों के परिणामों के बारे में जानकारी
जनवरी-दिसंबर 2006 के लिए अपराधों के प्रकटीकरण के लिए प्राधिकारी। एम., 2007. एस. 3.

2 जनवरी-दिसंबर 2005 के लिए साइबेरियाई संघीय जिले में अपराध की स्थिति।
एम., 2006. एस. 4.15.

3 इस कार्य के पाठ में, "ऑपरेशनल-सर्च" और "ऑपरेशनल-सर्च" शब्द समकक्ष के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मानक कानूनी कृत्यों, वैज्ञानिक कार्यों का हवाला देते और संदर्भित करते समय, उनके मूल ग्रंथों में प्रयुक्त निर्दिष्ट वाक्यांश की वर्तनी संरक्षित होती है। लेखक की प्रस्तुति में, "ऑपरेशनल-सर्च" शब्द का प्रयोग किया गया है।

साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, विशेष रूप से, आंतरिक मामलों के निकायों की आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए परिचालन इकाइयां, हमेशा इन परिवर्तनों का समय पर जवाब नहीं देती हैं। आर्थिक धोखाधड़ी के नये-नये तरीकों का उभरना अक्सर उनके लिए आश्चर्य का विषय होता है। तदनुसार, आर्थिक क्षेत्र में कपटपूर्ण कार्यों का प्रतिकार करने के लिए सामरिक और पद्धतिगत आधार पिछड़ रहा है। इस श्रेणी में अपराधों की रोकथाम पर काम की प्रभावशीलता काफी कम है।

इन सबके लिए आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-खोजी रोकथाम की बहुमुखी समस्या के गहन वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। परिचालन-जांच उपायों सहित इस प्रकार के अपराधों को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों और साधनों की पहचान करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में किए गए धोखाधड़ी कार्यों की परिचालन-जांच विशेषताओं, उनके कमीशन के तरीकों और अन्य परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है।

इन परिस्थितियों ने अपनी समग्रता में इस शोध प्रबंध अनुसंधान के विषय की पसंद को पूर्व निर्धारित किया, जो कि पूर्व के आंतरिक मामलों के निदेशालय के परिचालन तंत्र द्वारा कानून प्रवर्तन में विकसित सामग्रियों के आधार पर इन समस्याओं को हल करने के सबसे प्रभावी तरीकों की खोज है। साइबेरियाई क्षेत्र.

विषय के वैज्ञानिक विकास की डिग्री. आंतरिक मामलों के निकायों की परिचालन-जांच गतिविधियों के सिद्धांत में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र सहित धोखाधड़ी कार्यों के आयोग के प्रतिकार के आयोजन की समस्याओं का अध्ययन ए.एम. के वैज्ञानिक कार्यों में किया गया था। अब्रामोवा, डी.एन. अलीवा, ए.आई. अल्गाज़िना, जी.एन. बोरज़ेनकोवा, डी.वी. वीरेशचागिन, वी.ए. व्लादिमीरोवा, एम.यू. वोरोनिना, एन.एफ. गैलागुज़ी, एल.वी. ग्रिगोरिएवा, वी.एम. एगोरशिना, एस.आई. ज़खारत्सेवा, ए.के. इरखाखोदज़ेवा, डी.वी. कचुरिना, एम.एल. क्लेमेनोवा, जी.ए. क्राइगर, वी.बी. कुलिक, वी.डी. लारिचेवा, वी.एन. लिमोनोवा, यू.आई. लायपुनोवा, यू.ए. मेरज़ोगिटोवा, के.वी. मिखाइलोवा, ए.जी. मुसीबोवा, आर.बी. ओसोकिना, एन.आई. पनोवा, वी.ए. पेंटेलिवा, ए.ए. पिनेवा, वी.आई. रोक्लिन, एल.ई. सुंचलिवा, वी.वी. फ़िरसोवा, ए.वी. शाह-

मतोवा, ओ.जी. शुल्गी, ए.ए. यारोवॉय और अन्य वैज्ञानिक। साथ ही, अधिकांश भाग के लिए, ये अध्ययन या तो बंद काम के हिस्से के रूप में किए गए थे, या इसमें आपराधिक, फोरेंसिक और आपराधिक कानून पहलुओं को शामिल किया गया था।

प्रासंगिक अनुभवजन्य सामग्री पर किए गए पिछले वर्षों के सैद्धांतिक अध्ययन निस्संदेह रुचि के हैं। साथ ही, आज रूस में एक अलग आपराधिक स्थिति विकसित हो रही है, कानून प्रवर्तन क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र दोनों में विधायी ढांचा बदल रहा है, अपराध करने और चोरी की संपत्ति को वैध बनाने (वैध करने) के पहले अज्ञात तरीके उभर रहे हैं, और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इन सबके लिए वर्तमान चरण में आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के एक स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता है।

शोध का उद्देश्य और विषय।वस्तुअनुसंधान आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले जनसंपर्क की वकालत करता है।

विषयशोध प्रबंध अनुसंधान कानून के विकास के पैटर्न हैं जो अर्थव्यवस्था में धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए दायित्व के मुद्दों को ठीक करते हैं और इस श्रेणी के अपराधों के लिए परिचालन-जांच प्रतिक्रिया के मुद्दों को नियंत्रित करते हैं, साथ ही कानून प्रवर्तन अभ्यास के विकास के पैटर्न को भी नियंत्रित करते हैं। आर्थिक धोखाधड़ी की रोकथाम से संबंधित आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए आंतरिक मामलों के निकायों की इकाइयाँ।

अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्य।उद्देश्यशोध प्रबंध अनुसंधान उन प्रावधानों का निर्माण और पुष्टिकरण है जो आर्थिक क्षेत्र में किए गए आपराधिक दंडनीय धोखाधड़ी कार्यों की परिचालन-जांच रोकथाम के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार करेगा, जिसका उद्देश्य इस श्रेणी के अपराधों का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन अभ्यास की प्रभावशीलता में सुधार करना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आवेदक शोध प्रबंध अनुसंधान में निम्नलिखित डालता है कार्य:

परिचालन-खोजी अपराध रोकथाम के सैद्धांतिक और कानूनी मुद्दों पर उपलब्ध वैज्ञानिक सामग्रियों का अध्ययन और सारांशित करना;

आर्थिक धोखाधड़ी के विकास की स्थिति और प्रवृत्तियों, अपराधों की नामित श्रेणी की विशेषताओं में हुए मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों का व्यापक विश्लेषण करना;

आपराधिक कानून, फोरेंसिक, का व्यापक अन्वेषण करें
अपराध और ओपी की आपराधिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं
परिचालन-खोज गतिविधियों में उनके उपयोग की संभावना निर्धारित करें
एसटीआई;

परिचालन-जांच गतिविधि के विज्ञान में अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं का स्थान निर्धारित करें और इसके प्रत्येक तत्व के स्थान और महत्व को स्थापित करते हुए इसकी परिभाषा तैयार करें;

आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के तरीकों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रस्तावों और सिफारिशों को विकसित और प्रमाणित करना;

अर्थव्यवस्था में धोखाधड़ी गतिविधियों की सामान्य और व्यक्तिगत रोकथाम के क्षेत्र में कानून प्रवर्तन में सुधार लाने के उद्देश्य से संघीय कानून और विभागीय नियमों में संशोधन और पूरक के लिए प्रस्ताव बनाना।

अध्ययन का पद्धतिगत आधारवैज्ञानिक ज्ञान की द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ-साथ औपचारिक-तार्किक, ऐतिहासिक-कानूनी, तुलनात्मक-कानूनी, सांख्यिकीय, प्रणालीगत-संरचनात्मक और सामाजिक और कानूनी घटनाओं के अध्ययन के अन्य विशेष वैज्ञानिक तरीकों का गठन किया।

अध्ययन का मानक आधाररूसी संघ के संविधान का मसौदा तैयार किया, रूसी संघ की आपराधिक संहिता, रूसी संघ की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, रूसी संघ की नागरिक संहिता, संघीय कानून "परिचालन-खोज गतिविधि पर", "पुलिस पर" , आदि, रूसी संघ के राष्ट्रपति के आदेश, रूसी संघ की सरकार के संकल्प, रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों और विभागों के विभागीय और अंतरविभागीय अधिनियम, साथ ही प्लेनम के मार्गदर्शक स्पष्टीकरण रूसी संघ के सर्वोच्च न्यायालय के.

अध्ययन का सैद्धांतिक आधारपरिचालन-खोजी गतिविधियों, आपराधिक, नागरिक और आपराधिक प्रक्रिया कानून, अपराध विज्ञान, अपराध विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान की अन्य शाखाओं के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक कार्यों को संकलित किया।

अनुभवजन्य आधारयह अध्ययन निम्न से बना है: अपराध की स्थिति और कानून प्रवर्तन की गतिविधियों के परिणामों पर रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के राज्य अनुसंधान केंद्र और इरकुत्स्क क्षेत्र के केंद्रीय आंतरिक मामलों के निदेशालय के सूचना केंद्र की सांख्यिकीय सामग्री 2003-2006 के लिए अपराधों को सुलझाने में एजेंसियां; आर्थिक धोखाधड़ी के तथ्यों पर शुरू किए गए आपराधिक मामलों में पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र के न्यायिक और जांच अभ्यास के अध्ययन के परिणाम; परिचालन लेखांकन की अभिलेखीय फाइलों की सामग्री। अर्थव्यवस्था में कपटपूर्ण कार्यों की तैयारी, कमीशन और छिपाने की विशिष्ट परिस्थितियों को स्थापित करने, उनमें योगदान देने वाले कारकों, अपराधी के व्यक्तित्व की विशेषताओं की पहचान करने (आर्थिक मुकाबला करने के लिए इकाइयों के 70 कर्मचारी) के उद्देश्य से एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। अपराधों ने सर्वेक्षण में भाग लिया)। आवधिक प्रेस की सामग्रियों का उपयोग किया गया, साथ ही शोध प्रबंध के विषय से संबंधित अध्ययन भी प्रकाशित किए गए।

अनुसंधान की वैज्ञानिक नवीनताइस तथ्य में निहित है कि शोध प्रबंध ने आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के मुद्दों का व्यापक विश्लेषण किया। पेपर की समस्याओं की जांच करता है

अर्थव्यवस्था में कपटपूर्ण गतिविधियों की स्तर परिचालन-खोजी रोकथाम, इस श्रेणी के अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं और उनके कमीशन के लिए सबसे प्रभावी परिचालन-जांच प्रतिक्रिया के लिए इसके महत्व को प्रकट करती है। शोध प्रबंध आर्थिक धोखाधड़ी की रोकथाम में परिचालन-खोज गतिविधियों को अंजाम देने वाले निकायों के कानून प्रवर्तन अभ्यास की संगठनात्मक, कानूनी और सूचनात्मक और सामरिक समस्याओं की पहचान, अध्ययन और समाधान करने का प्रयास करता है।

वैज्ञानिक नवीनता इस तथ्य में भी निहित है कि शोध प्रबंध ने अर्थव्यवस्था में कपटपूर्ण कार्यों के कमीशन से संबंधित अपराधों से निपटने के मुद्दों को विनियमित करने वाले उप-कानूनों के कानून और प्रावधानों में सुधार के लिए उचित प्रस्ताव तैयार किए, और परिचालन अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश भी विकसित किए। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए आंतरिक मामलों का विभाग इन अपराधों की रोकथाम, दमन और प्रकटीकरण की दिशा में काम कर रहा है।

रक्षा के लिए मुख्य प्रावधान:

रूस में बाजार संबंधों के विकास के कारण आर्थिक क्षेत्र में की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के पहले अज्ञात रूपों में तेजी से वृद्धि हुई है। अपराध की समग्र संरचना में एक नगण्य हिस्सेदारी के बावजूद, धोखे या विश्वास के उल्लंघन के माध्यम से अन्य लोगों की संपत्ति पर कब्जा करना सबसे सामाजिक रूप से खतरनाक अपराधों में से एक है जो विशिष्ट व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं और पूरे राज्य दोनों को महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति पहुंचाता है। . आर्थिक धोखाधड़ी भाड़े के अपराध की एक अत्यधिक पेशेवर बौद्धिक अभिव्यक्ति है, जो उच्च स्तर की पुनरावृत्ति और विलंबता की विशेषता है, जो इस श्रेणी के अपराधों की रोकथाम के लिए परिचालन-जांच समर्थन को पहले स्थान पर रखती है।

परिचालन-जांच गतिविधि के विज्ञान में उपलब्धियां हमें अपराध की परिचालन-जांच विशेषताओं की परिभाषा तैयार करने की अनुमति देती हैं।

कैद, जिसका ज्ञान अपराध से निपटने के लिए परिचालन-जांच गतिविधियों की तकनीकों, साधनों और तरीकों की एक पूरी श्रृंखला के विकास के लिए आवश्यक है।

किसी अपराध की परिचालन-खोजी विशेषता एक सूचना-सांख्यिकीय मॉडल है जिसमें आपराधिक-कानूनी विशेषता के तत्व शामिल होते हैं; प्रारंभिक परिचालन जानकारी; परिचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार; परिचालन हित के विषय और वस्तुएं; किसी अपराध के घटित होने के कारण और स्थितियाँ, उनकी समग्रता में एक निश्चित क्षेत्र में उसकी अभिव्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती हैं।

आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के उपायों का विकास और कार्यान्वयन धोखाधड़ी कार्यों को करने के तरीकों के अनुरूप क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, जिन्हें सबसे पहले आर्थिक कानूनी संबंधों के एक निश्चित क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत करने की सलाह दी जाती है। जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण कार्य किए जाते हैं (बैंकिंग, बीमा, व्यापार और मध्यस्थ और आदि), दूसरे, इस क्षेत्र (वित्तीय पिरामिड, आदि) की परवाह किए बिना, और अपराधों के आयोग में उपयोग किए गए साधनों पर भी निर्भर करता है; क) वैध वाणिज्यिक संरचना का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ; बी) एक दिवसीय फर्मों, काल्पनिक फर्मों आदि की मदद से की गई धोखाधड़ी; ग) उन फर्मों के जाली दस्तावेज़ों का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं, चोरी किए गए दस्तावेज़ और पहले से ही समाप्त कानूनी संस्थाओं के दस्तावेज़।

आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में, "घटना से व्यक्ति तक" अपराधों को हल करने की योजना अभी भी प्रचलित है। इस प्रकार के अपराध की रोकथाम की प्रभावशीलता को कम करने वाला मुख्य कारण आवश्यक प्रारंभिक परिचालन जानकारी की प्राप्ति की अपूर्णता और असामयिकता है, जो आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों को करने में विशेषज्ञ व्यक्तियों के बीच सक्रिय कार्य करना संभव बनाता है। गोला। इस संबंध में, परिचालन इकाइयों को स्रोतों की मात्रात्मक और गुणात्मक संरचना को बढ़ाने की आवश्यकता है

आर्थिक परिवेश से जानकारी (यह परिचालन-खोज गतिविधियों को अंजाम देने वाले निकायों को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सच है)।

आर्थिक धोखाधड़ी की सामान्य रोकथाम सामान्य रूप से अपराध को रोकने के लिए आर्थिक, कानूनी, सामाजिक और संगठनात्मक उपायों का व्यापक विकास और अनुप्रयोग है। सामान्य रोकथाम के ढांचे के भीतर परिचालन-जांच गतिविधियों के दृष्टिकोण से, एक एकल डेटा बैंक बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो एक ओर, आंतरिक मामलों के निकायों द्वारा और दूसरी ओर, प्रदान की गई जानकारी की एक श्रृंखला को जोड़ता है। कर अधिकारियों द्वारा, परिचालन हित का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों और वस्तुओं की पहचान करने के लिए, साथ ही परिचालन तंत्र और कानूनी संस्थाओं के नेतृत्व और उनकी सुरक्षा सेवाओं के बीच सूचनाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान पर काम को व्यवस्थित करने के लिए।

आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के संबंध में व्यक्तिगत रोकथाम परिचालन-खोज प्रक्रिया के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए, जिसमें शामिल हैं: ए) खोज चरण; बी) सत्यापन चरण; ग) नियंत्रण और निवारक चरण।

रूस की संघीय कर सेवा, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के संयुक्त आदेश द्वारा अनुमोदित "जांच निकाय, अन्वेषक, अभियोजक या अदालत को परिचालन-खोज गतिविधियों के परिणाम पेश करने की प्रक्रिया पर" निर्देश में, रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा, रूस की संघीय सीमा रक्षक सेवा, रूस की राज्य सीमा शुल्क समिति, रूस की विदेशी खुफिया सेवा दिनांक 13 मई, 1998 संख्या 175/226/336/201/ 286/410/56 1, किए गए प्रत्येक परिचालन-खोज गतिविधि के परिणामों को औपचारिक बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले परिवर्धन करना आवश्यक है, जिसे बाद में साक्ष्य के रूप में आपराधिक कार्यवाही में उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन का सैद्धांतिक महत्वअपराध रोकथाम के मुद्दों का एक व्यापक मोनोग्राफिक अध्ययन है,

1 बैल. संघीय कार्यकारी निकायों के विनियामक कार्य। -1998. - क्रमांक 23.

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कपटपूर्ण कार्यों के कमीशन, परिचालन-खोज उपायों से संबंधित। यह कार्य अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं के सार, प्रकृति, संरचना और सामग्री की समझ का विस्तार और गहरा करता है। अध्ययन के परिणाम परिचालन-जांच विज्ञान के उन वर्गों में एक निश्चित योगदान देते हैं जो अपराधों की परिचालन-जांच रोकथाम, परिचालन-जांच उपायों के संचालन, आंतरिक मामलों के निकायों की परिचालन-जांच इकाइयों की बातचीत के लिए समर्पित हैं। अपराधों की रोकथाम, दमन और प्रकटीकरण के मामले में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक संघ और वाणिज्यिक संगठन। कार्य में आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम के लिए तंत्र के आगे विकास की आवश्यकता के बारे में सैद्धांतिक प्रावधान और निष्कर्ष शामिल हैं, जो अध्ययन के मूल्य को निर्धारित करता है।

शोध प्रबंध अनुसंधान का व्यावहारिक महत्वपरिचालन-जांच गतिविधियों को अंजाम देने वाले निकायों के कानून-निर्माण कार्य और कानून प्रवर्तन गतिविधियों में विकसित सैद्धांतिक प्रावधानों, निष्कर्षों और सिफारिशों का उपयोग करने की संभावना से निर्धारित होता है।

यह पेपर अपराध के परिचालन-जांच प्रतिकार के लिए तंत्र विकसित करने के लिए आर्थिक धोखाधड़ी की परिचालन-जांच रोकथाम की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधायी और विभागीय उपनियमों में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। शोध प्रबंध आर्थिक अपराधों से निपटने में आंतरिक मामलों के निकायों की परिचालन इकाइयों की कानून प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता में सुधार के लिए व्यावहारिक सिफारिशें प्रदान करता है; आर्थिक क्षेत्र में धोखाधड़ी को रोकने के लिए इन इकाइयों की गतिविधियों के लिए संगठनात्मक, पद्धतिगत और सूचनात्मक समर्थन में सुधार। शोध प्रबंध अनुसंधान के प्रावधानों और निष्कर्षों का उपयोग समर्थन के लिए किया जा सकता है

परिचालन-खोजी गतिविधियों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पेशेवर प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण की प्रणाली पर शैक्षिक, पद्धतिगत और वैज्ञानिक साहित्य की तैयारी।

शोध परिणामों का अनुमोदन.रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों के विभाग की परिचालन-जांच गतिविधियों के विभाग में शोध प्रबंध तैयार, चर्चा और अनुमोदित किया गया था।

रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्वी साइबेरियाई संस्थान के आंतरिक मामलों के विभाग की जांच गतिविधियों के विभाग की बैठकों में अध्ययन के परिणामों की अत्यधिक सराहना की गई और इन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, अध्ययन के परिणाम इरकुत्स्क क्षेत्र के केंद्रीय आंतरिक मामलों के निदेशालय और बुरातिया गणराज्य के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की परिचालन इकाइयों की व्यावहारिक गतिविधियों में लागू होते हैं। अंतरराष्ट्रीय, अखिल रूसी और क्षेत्रीय वैज्ञानिक-व्यावहारिक सम्मेलनों और सेमिनारों में लेखक के भाषणों में शोध प्रबंध के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण किया गया: "व्यक्ति की कानूनी स्थिति की कानूनी गारंटी: गवाहों और अपराधों के खुलासे में योगदान करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा" आपराधिक कार्यवाही" (सेंट पीटर्सबर्ग, 28 मई, 2004); "साइबेरियाई क्षेत्र में अपराध से निपटने की वास्तविक समस्याएं" (क्रास्नोयार्स्क, फरवरी 10-11, 2005); "आधुनिक परिस्थितियों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य अग्निशमन सेवा की गतिविधियां: समस्याएं और विकास की संभावनाएं" (इर्कुत्स्क, 21-22 मई , 2005)। अपराधों की रोकथाम, पहचान और जांच" (सेंट पीटर्सबर्ग, 29 अक्टूबर, 2006); "कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कार्मिक का प्रशिक्षण: आधुनिक रुझान और शैक्षिक प्रौद्योगिकियां" (इर्कुत्स्क, फरवरी 15-16, 2007), साथ ही उद्धृत आवेदक के वैज्ञानिक प्रकाशनों में।

निबंध संरचना.कार्य में एक परिचय, दो अध्याय, सात पैराग्राफ, एक निष्कर्ष और संदर्भों की एक सूची शामिल है।

परिचालन-जांच गतिविधियों के सिद्धांत की एक वैज्ञानिक श्रेणी के रूप में अपराधों की परिचालन-जांच संबंधी विशेषताएं

अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गतिविधियों की प्रभावशीलता काफी हद तक उनके प्रयासों के अनुप्रयोग की वस्तु के बारे में ज्ञान की पूर्णता से निर्धारित होती है, जो कुछ प्रकार के अपराध हैं। बदले में, उन्हें आपराधिक कानून चक्र के विज्ञान द्वारा उनके अपने विषय, लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रकाश में माना जाता है। इसके आधार पर, अपराधों की विशेषताओं का आपराधिक कानून, अपराध विज्ञान, अपराध विज्ञान और परिचालन-खोज गतिविधियों के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। आपराधिक कानून, फोरेंसिक और आपराधिक विशेषताओं की अवधारणा और सामग्री वैज्ञानिकों द्वारा काफी लंबे समय से विकसित की गई है। हालाँकि, विवाद आज भी जारी है। हम अपराधों के परिचालन-खोज लक्षण वर्णन के बारे में क्या कह सकते हैं? यह उन अवधारणाओं में से एक है जो युवा विज्ञान के श्रेणीबद्ध तंत्र को बनाती है - परिचालन-खोज गतिविधि का सिद्धांत। तदनुसार, अपराधों का इस प्रकार का लक्षण वर्णन बहुत पहले नहीं हुआ था और इसकी परिभाषा, सार और सामग्री के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ शोधकर्ता सामान्य रूप से अपराधों की परिचालन-खोज विशेषताओं को उजागर करने की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हैं।

तो ए.आर. बेल्किन कहते हैं: “फोरेंसिक विज्ञान और जांच अभ्यास में, एक निश्चित प्रकार के अपराधों के एक विशिष्ट सूचना मॉडल को फोरेंसिक विशेषता कहा जाता है। में सामान्य रूप से देखेंइसमें प्रारंभिक जानकारी के विशिष्ट स्रोतों के संकेत, अपराध का तंत्र, इसके कमीशन और छुपाने के विशिष्ट तरीकों और कुछ अन्य परिस्थितियों (समय, स्थान, अपराध उपकरण, आदि), एक विशिष्ट अपराधी की पहचान पर डेटा शामिल हैं। एक विशिष्ट पीड़ित, विशिष्ट स्थितियों के बारे में, इस प्रकार के अपराध को करने और छिपाने में योगदान देता है। परिचालन-खोज गतिविधि के पहलू में किसी अपराध के फोरेंसिक लक्षण वर्णन के समान कुछ बनाने के विचार ने कुछ लेखकों (बी.पी. स्मागोरिंस्की, 1990, आदि) को एक विशिष्ट परिचालन-खोज बनाने के विचार को सामने रखने के लिए प्रेरित किया। किसी अपराध का लक्षण वर्णन - एक आपराधिक घटना का एक सामान्यीकृत सूचना मॉडल भी है, लेकिन पहले से ही विशेष परिचालन-खोज दिशा है।

अपराध की परिचालन-खोज विशेषताओं के प्रस्तावित निर्माण का विश्लेषण इसके गठन के विचार की असंगति की गवाही देता है।

बी.पी. स्मागोरिंस्की ने कुछ अधिकारों की सुरक्षा के क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक कारकों पर ऐसे विशिष्ट सामान्यीकृत डेटा, राज्य पर परिवर्तनीय डेटा, गतिशीलता, संरचना और आपराधिक हमलों के स्तर, इस प्रकार से निपटने के उपायों की प्रभावशीलता पर सांख्यिकीय डेटा को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। अपराध का. लेकिन ये सभी डेटा इस प्रकार के अपराध में अंतर्निहित रूप से अंतर्निहित नहीं हैं, इसके एक विशिष्ट मॉडल के रूप में, इस प्रकार के अपराध की विशेषताओं के एक जटिल को दर्शाते हैं, इसके अलावा, विशेषताएं स्थिर, अपेक्षाकृत अपरिवर्तित हैं। अन्यथा, अपराध का लक्षण वर्णन एक निश्चित मैट्रिक्स के रूप में अपना अर्थ खो देता है, जिसे किसी विशिष्ट मामले पर लगाने से एक ऑपरेटिव कार्यकर्ता या अन्वेषक को अपने कार्यों के लिए दिशा-निर्देश चुनने में मार्गदर्शन मिल सकता है, एक परिचालन-खोज और जांच को आगे बढ़ाने के आधार के रूप में कार्य किया जा सकता है। संस्करण।

लेकिन बी.पी. के डिज़ाइन से बाहर किये जाने के बाद। इन आंकड़ों के स्मागोरिंस्की के अनुसार, इसमें केवल इस प्रकार के अपराधों को करने और छिपाने के तरीकों और आपराधिक समूहों की संरचना और अपराधी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी शामिल है। ये डेटा आमतौर पर अपराध के फोरेंसिक लक्षण वर्णन में शामिल होते हैं, जिसमें उनके अलावा, अपराध के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल होती है।

फिर भी, इस अवधारणा के आसपास विवाद के बावजूद, यह पहले से ही एक विज्ञान के रूप में परिचालन-खोज गतिविधि के सिद्धांत में और परिचालन-खोज गतिविधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कुछ स्थान ले चुका है। इसलिए, रोकथाम के मुद्दों पर विचार करने से पहले, रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के शैक्षणिक संस्थानों के लिए एटीएस ओआरडी के विशेष भाग पर कई पाठ्यपुस्तकों में, आंतरिक मामलों के मंत्रालय की प्रणाली में शैक्षिक, पद्धतिगत, वैज्ञानिक और व्यावहारिक मैनुअल विकसित किए गए। और विशिष्ट प्रकार के अपराधों का खुलासा, उनकी विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं। उसी समय, संबंधित अध्यायों को कहा जाता है: "ऑपरेशनल-सामरिक विशेषताएँ" या "ऑपरेशनल-खोज विशेषताएँ"।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामित साहित्य के अध्ययन से ए.आर. के निष्कर्षों की सत्यता पता चली। बेल्किन, जैसा कि अधिकांश लेखक अपने ढांचे के भीतर आपराधिक कानून, फोरेंसिक, आपराधिक विशेषताओं के जटिल उपयोग के लिए अपराधों की परिचालन-जांच विशेषताओं को कम करते हैं। यह ग़लत प्रतीत होता है. परिचालन-जांच विशेषता को आपराधिक कानून, फोरेंसिक, आपराधिक और अन्य प्रकार की विशेषताओं के एक सरल सेट तक कम करना असंभव है। आज, जब परिचालन-जांच गतिविधि के सिद्धांत का वैचारिक तंत्र सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है, जब अपराधों को रोकने, दबाने और हल करने के कानून प्रवर्तन अभ्यास द्वारा विज्ञान के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान मांग में है, वैज्ञानिकों को विचाराधीन श्रेणी को संबंधित से स्पष्ट रूप से अलग करना चाहिए जो अन्य विज्ञानों में मौजूद हैं।

आर्थिक धोखाधड़ी की कानूनी विशेषताएं

आज तक धोखाधड़ी रूसी विधानकला में परिभाषित। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 159 के रूप में "किसी और की संपत्ति की चोरी या धोखे या विश्वास के दुरुपयोग द्वारा किसी और की संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण।"

धोखाधड़ी किसी और की संपत्ति चुराने के सबसे परिष्कृत तरीकों में से एक है। तकनीकी प्रगति के विकास के साथ, आर्थिक धोखाधड़ी संपत्ति के खिलाफ सबसे आम अपराधों में से एक बनती जा रही है। धोखाधड़ी करने के तरीकों की संख्या भी बढ़ रही है, जिनमें विशेष और कंप्यूटर उपकरणों का उपयोग भी शामिल है।

वर्तमान में, आपराधिक कानून के सिद्धांत में, अपराध की वस्तु की अवधारणा को परिभाषित किया गया है और वैज्ञानिकों की ओर से कोई विशेष विवाद नहीं होता है। कॉर्पस डेलिक्टी के उद्देश्य को आपराधिक कानून द्वारा संरक्षित सामाजिक संबंधों के रूप में समझा जाता है, जो दोषी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान पहुंचाता है या इस तरह के नुकसान का वास्तविक खतरा पैदा होता है।

आपराधिक कानून के सिद्धांत में, अपराधों की सामान्य, सामान्य, विशिष्ट और प्रत्यक्ष वस्तुओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। पहली बार वी.डी. मेनिपा-जिन। थोड़ी देर बाद, इस वर्गीकरण को ए.ए. द्वारा परिष्कृत किया गया। पियोन्टकोव-स्किम2. आपराधिक कानून द्वारा संरक्षित सभी सामाजिक संबंधों को एक सामान्य वस्तु के रूप में मानने की प्रथा है। धोखाधड़ी का सामान्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में जनसंपर्क है। नागरिक कानून के मानदंडों द्वारा विनियमित संपत्ति संबंधों को एक प्रजाति वस्तु माना जाना चाहिए। प्रत्यक्ष वस्तुकपटपूर्ण गतिविधि स्वामित्व का वह रूप है जिसमें चोरी की संपत्ति स्थित होती है।

किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाना अक्सर भौतिक जगत की कुछ वस्तुओं को प्रभावित करके होता है। आपराधिक कानून में अपराध का विषय एक भौतिक वस्तु है जिसमें सामाजिक संबंध प्रकट होते हैं। आर्थिक संबंधों के एक जटिल के रूप में संपत्ति संबंध भौतिक दुनिया की वस्तुओं के माध्यम से प्रकट और समझे जाते हैं। संपत्ति, जिसे बाहरी दुनिया की उन चीज़ों की समग्रता के रूप में समझा जाता है जिनमें आर्थिक उपयोगिता की संपत्ति होती है, उन सामाजिक संबंधों के लिए एक भौतिक शर्त है जो संपत्ति पर अतिक्रमण की स्थिति में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। संपत्ति संबंध स्वयं सामाजिक संबंध होने के कारण स्वाभाविक रूप से अपराध का विषय नहीं हो सकते। वे बस टूट जाते हैं. चोरी की वस्तु (कुछ संपत्ति) की उपस्थिति कपटपूर्ण चोरी का एक अनिवार्य संकेत है। इसके अलावा, बाजार संबंधों के प्रसार में शामिल नई वस्तुएं अक्सर कपटपूर्ण धोखे के उद्भव के लिए नए उभरते क्षेत्रों को पूर्व निर्धारित करती हैं।

कपटपूर्ण चोरी की वस्तुओं में इन्वेंट्री आइटम और धन शामिल हैं सार्वभौमिक समकक्षकोई संपत्ति. प्राकृतिक वस्तुएँ जिनमें कोई मानव श्रम निवेश नहीं किया गया है, साथ ही ऐसी चीज़ें जिनका कोई वस्तुनिष्ठ आर्थिक मूल्य नहीं है, चोरी का विषय नहीं हो सकती हैं। ऐसी वस्तु का अवैध कब्ज़ा, आवश्यक परिस्थितियों की उपस्थिति में, अन्य अपराध बनाता है। यह अवैध कटाई (रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 260), अवैध शिकार (रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 256), आदि हो सकता है।

आपराधिक कानून और न्यायिक अभ्यास के सिद्धांत में, इस बात पर आम सहमति है कि मूल्य के बराबर दस्तावेजों की चोरी (प्रतिभूतियां, धन और कपड़ों की लॉटरी के लिए जीतने वाले टिकट, ईंधन और स्नेहक के लिए कूपन) भी किसी और की संपत्ति की चोरी है।

धोखाधड़ी का उद्देश्य पक्ष (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 का भाग 1) दो परस्पर संबंधित कृत्यों से बनता है: संपत्ति की जब्ती या संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण (मुख्य कार्रवाई) और छल या विश्वास का दुरुपयोग (एक सहायक कार्रवाई जो मुख्य के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है)। किसी और की संपत्ति को अपने पक्ष में बदलने के उद्देश्य से धोखे या विश्वास का दुरुपयोग करके, अपराधी संपत्ति के मालिक की चेतना और इच्छा को इस तरह से गलत ठहराता है कि, गुमराह होकर, वह, जैसे कि था, “ स्वेच्छा से" अपनी स्वयं की या सौंपी गई संपत्ति को अपराधी को हस्तांतरित कर देता है या किसी और की संपत्ति को हस्तांतरित कर देता है, जिसे वह एक सीमित विषय के रूप में रखता है वास्तविक अधिकारयह मानते हुए कि ऐसा करने के लिए वैध आधार हैं। इसके अलावा, संपत्ति के बाहरी स्वैच्छिक हस्तांतरण के कार्य का अर्थ केवल अपराधी के हाथों में संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण नहीं है, बल्कि संपत्ति का उपयोग करने या उसके निपटान के लिए कुछ अवसरों की प्राप्ति भी है।

यही धोखाधड़ी का सार है. चोर के विपरीत, जो आशा करता है कि उसके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, और डाकू या लुटेरे के विपरीत भी, जो अपने कार्यों की अचानकता और दुस्साहस या हिंसा पर भरोसा करता है, ठग इस तथ्य पर भरोसा करता है कि, धोखे या उल्लंघन के प्रभाव में विश्वास के आधार पर पीड़ित स्वयं अपनी संपत्ति उसे हस्तांतरित कर देगा। यूएसएसआर के सुप्रीम कोर्ट के प्लेनम ने विशेष रूप से इस परिस्थिति पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें जोर दिया गया कि "धोखाधड़ी का संकेत स्वैच्छिक स्थानांतरण है" घायल संपत्तिया धोखाधड़ी या विश्वास के उल्लंघन के प्रभाव में अपराधी को संपत्ति का अधिकार।

परिचालन-खोज उपायों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की सामान्य रोकथाम

अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, दमन और प्रकटीकरण के साथ, आंतरिक मामलों के विभाग की परिचालन इकाइयों के सामने आने वाले मुख्य कार्यों में से एक है। साथ ही, वैज्ञानिक साहित्य और विभिन्न स्तरों के मानक कृत्यों दोनों में चेतावनी को पहले स्थान पर रखा गया है। यह प्रतिकूल, सामाजिक रूप से खतरनाक परिणामों की शुरुआत से बचने में मदद करता है। इसके कार्यान्वयन से ऐसे परिणामों को समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी-कभी उन्हें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उदाहरण के लिए, कब हम बात कर रहे हैंमानव जीवन के बारे में.

अपराध की रोकथाम की समस्याओं पर कई विज्ञानों द्वारा लंबे समय से विचार किया गया है: समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, आदि। आपराधिक कानून चक्र के विज्ञान से, ये मुद्दे मुख्य रूप से अपराध विज्ञान और पीड़ित विज्ञान को कवर करते हैं।

अपराध की रोकथाम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक जटिल विषय है। इसके अध्ययन की लंबी अवधि के बावजूद, अपराध रोकथाम के क्षेत्र में सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका है। कई वैज्ञानिकों ने अपने कार्यों में इस अवधारणा और इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों के प्रतिकार की दिशा पर विचार किया। और उनमें से लगभग हर एक ने समस्या के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाया।

निवारक उपायों के वर्गीकरण के आधार के रूप में, वैज्ञानिक, एक नियम के रूप में, अपराध की रोकथाम के दो स्तर रखते हैं - सामान्य सामाजिक और विशेष 1।

सामान्य रोकथाम तब प्राप्त होती है जब पूरा समाज उत्तरोत्तर विकसित होता है। साथ ही, इसकी सभी संस्थाओं - आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी आदि - का प्रगतिशील सुधार किया जाना चाहिए। संबंधित उपाय अपराधों की रोकथाम पर सीधा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। वे इस लक्ष्य को अप्रत्यक्ष रूप से उन कारकों को समाप्त करके प्राप्त करते हैं जो एक सामाजिक घटना के रूप में अपराध के अस्तित्व और विकास को प्रोत्साहित करते हैं (बेरोजगारी, जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों की आय में उच्च स्तर का भेदभाव, आदि)।

सामान्य सामाजिक स्तर पर किये जाने वाले रोकथाम के उपाय दीर्घकालिक प्रकृति के होते हैं। वे राज्य के मुख्य और स्थायी कार्यों में से एक की अभिव्यक्तियाँ हैं - कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक संबंधों में सुधार करने, समाज के जीवन से नकारात्मक घटनाओं को खत्म करने का कार्य, और इसलिए समय सीमा तक सीमित नहीं हैं। राज्य निकायऔर अधिकारी, राज्य की सामाजिक-आर्थिक नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन करते हुए, इसे लगातार ध्यान में रखने और संभावित को खत्म करने, अवरुद्ध करने और बेअसर करने के उपाय करने के लिए बाध्य हैं। नकारात्मक परिणामजो, कुछ शर्तों के तहत, अपराध उत्पन्न या समर्थन कर सकता है। इस अर्थ में सामान्य सामाजिक चेतावनी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है।

ओ.जी. शुल्गा का कहना है कि अपराध विज्ञान में अपराध रोकथाम के सामान्य सामाजिक स्तर में शामिल उपायों के कई वर्गीकरण हैं। जैसा। श्ल्यापोचनिकोव ने व्यवहार के स्तर के आधार पर उन्हें समूहों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा: सामान्य, विशेष और एकवचन1। एम.एम. बाबाएव इन उपायों के चार समूहों को अलग करते हैं: नकारात्मक घटनाओं को बेअसर करना और क्षतिपूर्ति करना, अवांछनीय व्यक्तिपरक घटनाओं की घटना को रोकना, उन्हें समाप्त करना2।

विशेष (विशेष-आपराधिक) उपाय, पिछले उपायों के विपरीत, सीधे तौर पर उन कारणों और स्थितियों को खत्म करने के उद्देश्य से हैं जो अपराधों को जन्म देते हैं। अपराधों की विशेष (विशेष-आपराधिक) रोकथाम को रोकथाम के विषयों की गतिविधि के रूप में समझा जाता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अपराधों के कमीशन में योगदान करने वाले विशिष्ट कारणों और स्थितियों को खत्म करना है।

विशेष उपायों की प्रणाली में, अपराधजन्य वस्तुओं के विकास के चरणों के आधार पर, निवारक गतिविधियों के तीन रूप होते हैं:

1) अपराधजन्य घटनाओं और प्रक्रियाओं का उन्मूलन (प्रत्याशा, सीमा) जो अपराध और कुछ प्रकार के अपराध के कारणों और स्थितियों के रूप में कार्य करती हैं - रोकथाम;

2) आपराधिक इरादों को आश्रय देने वाले व्यक्तियों और समुदायों (समूहों) की पहचान, आपराधिक इरादे की खोज और अपराध करने के उनके दृढ़ संकल्प को बेअसर (उन्मूलन) करना - अपराधों की रोकथाम;

3) किसी अपराध और अपराध के प्रयास की तैयारी के चरणों में विशिष्ट व्यक्तियों के आपराधिक कार्यों में रुकावट - अपराधों का दमन।

आंतरिक मामलों के विभाग की परिचालन इकाइयों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की व्यक्तिगत रोकथाम

व्यक्तिगत रोकथाम, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपराध करने की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की पहचान करना और उन पर निवारक उपाय लागू करना है। इस अवधारणा के संबंध में अधिकांश वैज्ञानिकों की राय मूलतः एक जैसी है।

तो जी.एम. मिन्कोवस्की का कहना है कि एक व्यक्तिगत चेतावनी के संबंध में सामान्य सामाजिक, प्रणाली-व्यापी और विशेष आपराधिक उपायों का एक ठोसकरण है व्यक्तियों. इसका लगातार लक्ष्य है: क) किसी विशेष व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव का उन्मूलन, जिससे असामाजिक अभिविन्यास और सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार का निर्माण हो सकता है; बी) सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार को बदलना और इसे उत्पन्न करने वाले रुझानों और व्यक्तित्व लक्षणों को ठीक करना (यदि इसका विकृत गठन पहले ही हो चुका है); ग) आवेदन अत्यावश्यक उपायसीधे तौर पर तैयार किए गए अपराधों की रोकथाम के लिए, उन्हें करने के प्रयासों का दमन1।

ई.आई. पेट्रोव व्यक्तिगत चेतावनी को उन व्यक्तियों और उनके सामाजिक परिवेश पर प्रभाव के रूप में परिभाषित करते हैं जिनसे अपराध करने की उम्मीद की जा सकती है। लेखक का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधि एक विशिष्ट व्यक्ति और उसके तात्कालिक वातावरण के साथ एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है।

व्यक्तिगत स्तर पर, रोकथाम के तीन रूप प्रतिष्ठित हैं: अपराधों की रोकथाम, रोकथाम और दमन।

ये रूप किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा अपराध करने की अमूर्त या वास्तविक संभावना से जुड़े होते हैं। उनका भेद लौकिक पहलू पर आधारित है।

रोकथाम किसी अपराध को करने के वास्तविक कारणों और स्थितियों की उपस्थिति में एक सामाजिक रूप से खतरनाक कार्य को अंजाम देने की अपेक्षाकृत दूर की, अमूर्त संभावना से जुड़ी है जो रोकने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत रोकथाम के उपाय एक सक्रिय अपेक्षाकृत दीर्घकालिक प्रकृति के हैं और व्यक्ति और उसके आस-पास के कारण परिसर पर प्रारंभिक हस्तक्षेप और प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अपराधों की रोकथाम और दमन केवल व्यक्तिगत स्तर पर और आपराधिक गतिविधि के विकास के कुछ चरणों में ही किया जाता है। यदि, समय के मापदंडों के संदर्भ में, निवारक उपाय, एक नियम के रूप में, एक आपराधिक स्थिति के लिए तथाकथित चल रही प्रतिक्रिया है, तो रोकथाम और दमन के उपाय क्रमशः तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया हैं।

किसी अपराध की रोकथाम किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने के इरादे का पता लगाने और उसे अंजाम देने की तैयारी के चरण से जुड़ी होती है।

दमन में पहले से ही शुरू हो चुके अपराध का प्रतिकार करने के उद्देश्य से उपायों का एक सेट शामिल है, जबकि सामाजिक रूप से खतरनाक परिणामों की शुरुआत को रोकना अभी भी संभव है।

व्यक्तिगत स्तर पर किसी अपराध के होने के विशिष्ट कारणों और स्थितियों के बारे में बात करनी चाहिए। साथ ही, जिस व्यक्ति के विरुद्ध उचित उपाय आवश्यक हैं, उसके संबंध में वे आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं। धोखाधड़ी के संबंध में, ये बढ़ी हुई भौतिक ज़रूरतें हैं जब उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में संतुष्ट करना असंभव होता है, संबंधित आपराधिक वातावरण, व्यक्ति के कनेक्शन, परिस्थितियों की समग्रता जो कंपनी के संपूर्ण और उसके विशिष्ट उत्पीड़न के आवश्यक स्तर को निर्धारित करती है। कर्मचारी, वे स्थितियाँ जो इस दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्तित्व के निर्माण को निर्धारित करती हैं कि "यदि आप चोरी नहीं करेंगे, तो आप जीवित नहीं रहेंगे" और इसी तरह के कारकों की एक बड़ी संख्या।

निवारक उपायों को अपनाने की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की पहचान परिचालन-जांच विशेषताओं के तत्वों के गहन ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए।

योजनाबद्ध रूप से कार्य की इस दिशा को इस प्रकार देखा जाता है। यहां सहायक तत्व परिचालन हित के विषय और वस्तुएं, परिचालन रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार हैं। परिचालन हित के विषय संबंधित वस्तुओं से निकटता से संबंधित हैं, जहां उनके परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण व्यवहार के कार्य प्रकट होते हैं। इस मामले में निर्धारण, उन्मुखीकरण उनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं, साथ ही कार्यान्वित परिचालन रूप से महत्वपूर्ण व्यवहार की विशेषताएं और निशान भी हैं।

प्रासंगिक व्यक्तियों की पहचान दो तरीकों से की जा सकती है।

सबसे पहले, पर आधारित विशेषणिक विशेषताएंविषय। प्रारंभ में, इससे जुड़ी किसी भी वस्तु और परिचालन हित की परवाह किए बिना पता लगाया जाता है। सबसे हड़ताली, सबसे विशिष्ट उदाहरण रजिस्टरों के अनुसार पहले से दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की स्थापना है। आर्थिक धोखाधड़ी के संबंध में, ये वे लोग हैं जिन्हें पहले इसी तरह के और अन्य आर्थिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके बाद, पहचाने गए विषय को उससे जुड़ी कुछ वस्तुओं (निवास स्थान, कार्य स्थान, अवकाश, आदि) के साथ सहसंबंधित किया जाना चाहिए। और उन्हें पहले से ही व्यक्तिगत चेतावनी के किसी न किसी रूप के कार्यान्वयन के लिए एक क्षेत्र बनना चाहिए।