हाइड्रोप्रोएक्ट एलएलसी। हाई-प्रोफाइल जांच में भाग लेने वाले आंतरिक मामलों के मंत्रालय सुंगुरोव गरुण रशीदोविच एसजीके अनिकेव को छोड़ देते हैं

कंपनी जिसका पूरा नाम "सीमित देयता कंपनी "GIDROPROEKT" है, को 12 दिसंबर 2014 को मॉस्को क्षेत्र में पंजीकृत किया गया था। वैधानिक पता: 143005, मॉस्को क्षेत्र, ओडिंटसोवो जिला, ट्रेखगोरका गांव, ट्रेखगोर्नया स्ट्रीट, भवन 4, मंजिल/कमरा 4/16।

रजिस्ट्रार "" ने कंपनी को TIN 5032288207 OGRN 1145032011376 सौंपा। पंजीकरण संख्यापेंशन निधि में: 060032056513। सामाजिक बीमा निधि में पंजीकरण संख्या: 503206073750321।

OKVED के अनुसार मुख्य गतिविधि: 68.10. अतिरिक्त दृश्य OKVED के अनुसार गतिविधियाँ: 68.10.1; 68.20; 68.31; 68.32.

आवश्यक वस्तुएँ

ओजीआरएन	1145032011376
टिन	5032288207
चेकप्वाइंट	503201001
संगठनात्मक और कानूनी रूप (ओएलएफ)	सीमित देयता कंपनियों
कानूनी इकाई का पूरा नाम	सीमित देयता कंपनी "GIDROPROEKT"
कानूनी इकाई का संक्षिप्त नाम	एलएलसी "गिड्रोप्रोक्ट"
क्षेत्र	मॉस्को क्षेत्र
वैधानिक पता
रजिस्ट्रार
नाम	संघीय अंतरजिला निरीक्षणालय कर सेवामॉस्को क्षेत्र में नंबर 23, नंबर 5081
पता	144000, रूस, मॉस्को क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टल जी, सोवेत्सकाया स्ट्रीट, 26ए
पंजीकरण की तारीख	12.12.2014
ओजीआरएन के असाइनमेंट की तिथि	12.12.2014
संघीय कर सेवा के साथ लेखांकन
पंजीकरण की तिथि	12.12.2014
टैक्स प्राधिकरण
रूस के पेंशन कोष के साथ पंजीकरण के बारे में जानकारी
पंजीकरण संख्या	060032056513
पंजीकरण की तारीख	28.04.2015
प्रादेशिक निकाय का नाम	राज्य संस्था - मुख्य निदेशालय पेंशन निधिआरएफ नंबर 2 विभाग नंबर 5 ओडिंटसोवो जिला, मॉस्को क्षेत्र, नंबर 060032
एफएसएस में पंजीकरण के बारे में जानकारी
पंजीकरण संख्या	503206073750321
पंजीकरण की तारीख	17.04.2015
कार्यकारी निकाय का नाम	शाखा संख्या 32 सरकारी संस्था- फाउंडेशन की मास्को क्षेत्रीय शाखा सामाजिक बीमा रूसी संघ, №5032

OKVED कोड

अन्य सूचना

कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में परिवर्तन का इतिहास

1. की तारीख: 12.12.2014
   जीआरएन: 1145032011376
   टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 22 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5032
   बदलाव का कारण:एक कानूनी इकाई का निर्माण
   दस्तावेज़ीकरण:
   - सृजन पर एक कानूनी इकाई के राज्य पंजीकरण पर वक्तव्य
   - एक कानूनी इकाई के निर्माण पर निर्णय
   - राज्य शुल्क के भुगतान पर दस्तावेज़
   - चार्टर
   - प्रत्याभूत के पत्र
2. की तारीख: 12.12.2014
   जीआरएन: 2145032093556
   टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 22 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5032
   बदलाव का कारण:कर प्राधिकरण के साथ कानूनी इकाई के पंजीकरण पर जानकारी प्रस्तुत करना
3. की तारीख: 27.04.2015
   जीआरएन: 2155032071093
   टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 22 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5032
   बदलाव का कारण:एक बीमाकर्ता के रूप में एक कानूनी इकाई के पंजीकरण पर जानकारी प्रस्तुत करना कार्यकारिणी निकायरूसी संघ का सामाजिक बीमा कोष
4. की तारीख: 10.06.2015
   जीआरएन: 2155032089750
   टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 22 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5032
   बदलाव का कारण:एक बीमाकर्ता के रूप में एक कानूनी इकाई के पंजीकरण पर जानकारी प्रस्तुत करना प्रादेशिक निकायरूसी संघ का पेंशन कोष
5. की तारीख: 22.02.2016
   जीआरएन: 2165032099714
   टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 22 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5032
   बदलाव का कारण:एकीकृत में निहित जानकारी में परिवर्तन करना राज्य रजिस्टरकानूनी संस्थाएँ, पता वस्तुओं के नाम बदलने (पुनः अधीनता) के संबंध में
6. की तारीख: 02.06.2017
   जीआरएन: 2175024207400
   टैक्स प्राधिकरण:
   बदलाव का कारण:
7. की तारीख: 10.07.2017
   जीआरएन: 2175024259958
   टैक्स प्राधिकरण:क्रास्नोगोर्स्क, मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा का निरीक्षणालय, संख्या 5024
   बदलाव का कारण:
   दस्तावेज़ीकरण:
   
   - राज्य शुल्क के भुगतान पर दस्तावेज़
   - प्रत्याभूत के पत्र
   
   - चार्टर में परिवर्तन
8. की तारीख: 02.08.2017
   जीआरएन: 2175024293750
   टैक्स प्राधिकरण:क्रास्नोगोर्स्क, मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा का निरीक्षणालय, संख्या 5024
   बदलाव का कारण:
   दस्तावेज़ीकरण:
   - फॉर्म पी14001 पर आवेदन
9. की तारीख: 14.08.2017
   जीआरएन: 2175024306235
   टैक्स प्राधिकरण:क्रास्नोगोर्स्क, मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा का निरीक्षणालय, संख्या 5024
   बदलाव का कारण:कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में निहित कानूनी इकाई के बारे में जानकारी बदलना
   दस्तावेज़ीकरण:
   - P14001 परिवर्तन से संबंधित जानकारी में परिवर्तन के बारे में कथन। दस्तावेज़ों की स्थापना (खंड 2.1)
10. की तारीख: 04.10.2017
    जीआरएन: 2175024370046
    टैक्स प्राधिकरण:क्रास्नोगोर्स्क, मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा का निरीक्षणालय, संख्या 5024
    बदलाव का कारण:कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में निहित कानूनी इकाई के बारे में जानकारी बदलना
    दस्तावेज़ीकरण:
    - फॉर्म पी14001 पर आवेदन
11. की तारीख: 13.10.2017
    जीआरएन: 2175024381893
    टैक्स प्राधिकरण:क्रास्नोगोर्स्क, मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा का निरीक्षणालय, संख्या 5024
    बदलाव का कारण:कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में निहित कानूनी इकाई के बारे में जानकारी बदलना
    दस्तावेज़ीकरण:
    - फॉर्म पी14001 पर आवेदन
    - सामान्य बैठक का निर्णय
    - एक अन्य दस्तावेज़. आरएफ के कानून के अनुसार
12. की तारीख: 20.03.2019
    जीआरएन: 7195081189802
    टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 23 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5081
    बदलाव का कारण:किसी कानूनी इकाई के बारे में जानकारी की अविश्वसनीयता के बारे में यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ में जानकारी दर्ज करना (यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ में निहित कानूनी इकाई के बारे में जानकारी की सटीकता की जाँच के परिणाम)
13. की तारीख: 02.09.2019
    जीआरएन: 8195081837481
    टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 23 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5081
    बदलाव का कारण:कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में निहित कानूनी इकाई के बारे में जानकारी बदलना
    दस्तावेज़ीकरण:
    - फॉर्म पी14001 पर आवेदन
    - पत्र
    - सामान्य बैठक का निर्णय
    - राज्य पंजीकरण का प्रमाण पत्र
    - पट्टा अनुबंध
    - कवर पत्र
14. की तारीख: 02.09.2019
    जीआरएन: 8195081837602
    टैक्स प्राधिकरण:मॉस्को क्षेत्र के लिए संघीय कर सेवा संख्या 23 का अंतरजिला निरीक्षणालय, संख्या 5081
    बदलाव का कारण: राज्य पंजीकरणमें परिवर्तन किये गये घटक दस्तावेज़एक आवेदन के आधार पर, कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में निहित कानूनी इकाई के बारे में जानकारी में परिवर्तन करने से संबंधित कानूनी इकाई
    दस्तावेज़ीकरण:
    - P13001 संवैधानिक दस्तावेज़ों में किए गए परिवर्तनों के बारे में वक्तव्य
    - संविधान दस्तावेजों में बदलाव का फैसला
    - कानूनी उद्यम का चार्टर
    - कवर पत्र

शहर के मानचित्र पर कानूनी पता

निर्देशिका में अन्य संगठन

1. , नोवोसिबिर्स्क - परिसमापन
   करदाता पहचान संख्या: 5401184548, ओजीआरएन: 1125476231825
   630015, नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र, नोवोसिबिर्स्क शहर, डेज़रज़िन्स्की एवेन्यू, 22
   निदेशक: गुरयेव के एस
2. , सेंट पीटर्सबर्ग - परिसमाप्त
   करदाता पहचान संख्या: 7801584368, ओजीआरएन: 1127847490099
   199034, सेंट पीटर्सबर्ग, बोल्शोई वी.ओ. एवेन्यू, 18, पत्र ए
   परिसमापक: मेओमुटली वादिम एडोल्फोविच
3. , लिपेत्स्क - सक्रिय
   करदाता पहचान संख्या: 4825113683, ओजीआरएन: 1154827018400
   398016, लिपेत्स्क क्षेत्र, लिपेत्स्क शहर, गगारिन स्ट्रीट, बिल्डिंग 91, कमरा 5, कार्यालय 3
   निर्देशक: कोटोव यूरी सर्गेइविच
4. , बरनौल - परिसमाप्त
   करदाता पहचान संख्या: 2224042145, ओजीआरएन: 1032202162190
   656038, अल्ताई क्षेत्र, बरनौल, कोम्सोमोल्स्की प्रॉस्पेक्ट, 120
   कार्यकारी निदेशक: टकालिच अलेक्जेंडर विक्टरोविच
5. , सेंट पीटर्सबर्ग - सक्रिय
   करदाता पहचान संख्या: 7841028046, ओजीआरएन: 1157800004097
   191187, सेंट पीटर्सबर्ग, गागरिन्स्काया स्ट्रीट, बिल्डिंग 11, बिल्डिंग लेटर ए, कमरा 5-एन
   सीईओ: चिस्तोव सर्गेई मिखाइलोविच
6. , रायबिंस्क - परिसमापन
   करदाता पहचान संख्या: 7610001390, ओजीआरएन: 1127610001023
   152909, यारोस्लाव क्षेत्र, रायबिंस्क शहर, लोसेव्स्काया स्ट्रीट, 21, उपयुक्त। 31
7. , येकातेरिनबर्ग - परिसमापन
   करदाता पहचान संख्या: 6672132464, ओजीआरएन: 1076672013824
   620142, स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र, येकातेरिनबर्ग शहर, माशिन्नया स्ट्रीट, 29ए, उपयुक्त। 10
   निदेशक: करीमोवा मार्गारीटा नाज़गतोव्ना
8. , अल्ताई गणराज्य - परिसमाप्त
   करदाता पहचान संख्या: 406000837, ओजीआरएन: 1020400565195
   649490, अल्ताई गणराज्य, उस्त-कोकिंस्की जिला, तुगुर्युक गांव
   किसान फार्म का मुखिया: कोस्ट्रोमिना नीना सेम्योनोव्ना
9. , ऊफ़ा - परिसमाप्त
   करदाता पहचान संख्या: 275015820, ओजीआरएन: 1100280012568
   450003, बश्कोर्तोस्तान गणराज्य, ऊफ़ा, प्रिदोरोज़्नाया स्ट्रीट, 34, ए
10. , नेविन्नोमिस्क - परिसमाप्त
    करदाता पहचान संख्या: 2631014538, ओजीआरएन: 1062648014395
    357111, स्टावरोपोल क्षेत्र, नेविन्नोमिस्क शहर, किरोवा स्ट्रीट, 62, ---, ---
    निर्देशक: उस्पानोवा शमिल उवैसोविच

1. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5032215738, ओजीआरएन: 1095032009830
   
   
2. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5032286922, ओजीआरएन: 1145032010265
   143082, मॉस्को क्षेत्र, ओडिंटसोवो जिला, ज़ुकोव्का गांव, 123बी
   जनरल डायरेक्टर: ओगनेसियन एमिल लियोनिदोविच
3. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5047117652, ओजीआरएन: 1105047008461
   141400, मॉस्को क्षेत्र, खिमकी, लेनिन्स्की प्रॉस्पेक्ट, 25
   जनरल डायरेक्टर: ओगनेसियन एमिल लियोनिदोविच
4. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5008052024, ओजीआरएन: 1095047008990
   143082, मॉस्को क्षेत्र, ओडिंटसोवो जिला, ज़ुकोव्का गांव, घर 123बी
   जनरल डायरेक्टर: ओगनेसियन एमिल लियोनिदोविच
5. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5032288207, ओजीआरएन: 1145032011376
   143005, मॉस्को क्षेत्र, ओडिंटसोवो जिला, ट्रेखगोरका गांव, ट्रेखगोर्नया स्ट्रीट, भवन 4, मंजिल/कमरा 4/16
   महानिदेशक: सुंगुरोव गरुण रशीदोविच
6. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5032251687, ओजीआरएन: 1165032057970
   
   जनरल डायरेक्टर: ओगनेसियन एमिल लियोनिदोविच
7. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5032251775, ओजीआरएन: 1165032058069
   123100, मॉस्को, स्टुडेनेत्स्की लेन, बिल्डिंग 3, मंजिल 8 कमरा 1 कमरा 1
   जनरल डायरेक्टर: लाइकफेट ओक्साना अलेक्जेंड्रोवना
8. - मौजूदा
   करदाता पहचान संख्या: 5032276466, ओजीआरएन: 1175024011700
   143082, मॉस्को क्षेत्र, ओडिंटसोवो जिला, ज़ुकोव्का गांव, रुबलेवो-उसपेनस्को राजमार्ग, भवन 123बी
   साझेदारी के अध्यक्ष: ओगनेसियन एमिल लियोनिदोविच

गैस एकाधिकारवादी के शेयरों की हरमिटेज कैपिटल के प्रमुख विलियम ब्राउनर द्वारा "चोरी" का मामला, निश्चित रूप से, अद्वितीय है, और इसकी बेतुकीता में अभियोजक के कार्यालय और जांच समिति द्वारा बनाई गई नकली के साथ तुलनीय है। नवलनी द्वारा जंगल "काटा गया" या खोदोरकोव्स्की द्वारा "चुराया गया" तेल...

सोमवार, 22 अप्रैल को, मॉस्को के टावर्सकोय जिला न्यायालय, जिसके कुछ न्यायाधीश मैग्निट्स्की सूची में थे, ने ब्रिटेन में रहने वाले हर्मिटेज कैपिटल के प्रमुख विलियम ब्राउनर को उसकी अनुपस्थिति में गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार, रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मेजर जनरल सर्गेई बोरोडुलिन द्वारा अनुमोदित अन्वेषक की याचिका मंजूर कर ली गई। इसके अलावा, बोरोडुलिन ने स्वयं ब्राउनर की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी के प्रस्ताव को ठीक उसी दिन मंजूरी दे दी, जिस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में "मैग्निट्स्की सूची" प्रकाशित हुई थी (12 अप्रैल, 2013), जिसमें आंतरिक मामलों के मंत्रालय के 7 कर्मचारी शामिल थे।

नए ब्राउनर मामले की जांच टीम में 11 लोग शामिल हैं। और उनमें से आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अन्वेषक सैपुनोवा हैं, जो ओलेग सिलचेंको की टीम के सहायक खिलाड़ियों में से एक हैं। एक समय में, उसने व्यक्तिगत रूप से खुद को और अपने ग्राहकों को दोषी ठहराने के लिए मैग्निट्स्की को न्याय के साथ एक "सौदे" की पेशकश की, और व्यक्तिगत रूप से बार-बार अपराधी मार्केलोव से गवाही भी ली, जिसने "खुद को इसमें शामिल कर लिया", जिसमें उसने मैग्निट्स्की को "आयोजक" के रूप में इंगित किया। 5.4 बिलियन रूबल की चोरी।" वह उस जांच दल का भी हिस्सा थीं, जिसका गठन मैग्निट्स्की के खिलाफ मरणोपरांत मामला फिर से शुरू होने पर किया गया था।

इसलिए, ब्राउनर की गिरफ्तारी को अधिकृत कर दिया गया है। सच है, उनके और सर्गेई मैग्निट्स्की के खिलाफ टावर्सकोय कोर्ट में पहले से ही चल रहे कर मामले के ढांचे के भीतर नहीं, बल्कि उनके खिलाफ एक नए आपराधिक मामले के ढांचे के भीतर, जिसे राज्य टेलीविजन चैनल पहले से ही बेहोश आबादी के लिए प्रचारित करने में कामयाब रहे हैं। एक्सपोज़र फ़िल्में। ब्राउनर द्वारा गज़प्रॉम के शेयरों की "चोरी" और उसकी गतिविधियों में "हस्तक्षेप" का मामला, निश्चित रूप से, अनोखा है, और इसकी बेतुकीता में केवल अभियोजक के कार्यालय और जांच समिति द्वारा "काटे गए" जंगल के बारे में बनाई गई जालसाजी के बराबर है। नवलनी द्वारा या खोदोरकोव्स्की द्वारा तेल "चोरी"।

जांच में कहा गया है कि हर्मिटेज के स्वामित्व वाली काल्मिक ऑफशोर एलएलसी कैमियो, जिसमें ब्राउनर सामान्य निदेशक थे, ने स्थापित "प्रतिबंध" को दरकिनार करते हुए 90 के दशक के अंत में - 2000 के दशक की शुरुआत में गज़प्रॉम में शेयरों का अधिग्रहण और स्वामित्व किया था। 28 मई 1997 के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन क्रमांक 529 के आदेश द्वारा।डिक्री ने वास्तव में गैर-निवासियों (व्यक्तियों) द्वारा सीधे गज़प्रोम शेयरों के अधिग्रहण पर रोक लगा दी कानूनी संस्थाएं), साथ ही निवासी कंपनियां (उनकी सहायक कंपनियां, शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय), जिनकी अधिकृत पूंजी में 50% से अधिक शेयर गैर-निवासियों के थे। हालाँकि, यह प्रतिबंध विदेशी पूंजी भागीदारी वाली अन्य श्रेणियों की निवासी कंपनियों पर लागू नहीं हुआ। और "कामेया" ने इस आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया; इसकी अधिकृत पूंजी में गैर-निवासियों का हिस्सा 50% से कम था, और यह रूसी में खुला था ट्रेडिंग प्लेटफार्मअधिकृत दलालों के माध्यम से गज़प्रॉम के शेयर खरीदे।

डिक्री संख्या 529 ने रूसी निवासी कंपनियों द्वारा गज़प्रोम शेयरों के अधिग्रहण और स्वामित्व पर रोक नहीं लगाई, जिनकी एक-दूसरे की पूंजी में पारस्परिक (क्रॉस) भागीदारी है, यदि उनकी अधिकृत पूंजी में गैर-निवासियों की प्रत्यक्ष भागीदारी का हिस्सा 50% से अधिक नहीं है। जिसका हर्मिटेज ने फिर से अनुपालन भी किया। बिल्कुल उसी आधार पर और एक समान योजना में, गज़प्रॉम के शेयरों को रूसी प्रतिभूति बाजार में अन्य कई विदेशी प्रतिभागियों - वोस्तोक नाफ्टा, फ़ारोस गैस, नोवी नेफ्ट और नोनी नेफ्ट II (शारलेमेन कैपिटल), रेंगास होल्डिंग, द्वारा घरेलू बाजार कीमतों पर खरीदा गया था। गैसइन्वेस्ट कैपिटल और अन्य। यह कहना पर्याप्त होगा कि उस समय गज़प्रॉम ने स्वयं जर्मन ऊर्जा कंपनी रुहरगास के साथ एक संयुक्त उद्यम का आयोजन किया था, जिसके पास एक समान योजना के तहत गैस कंपनी में हिस्सेदारी थी। और रूसी संघ के गैर-निवासियों द्वारा गज़प्रोम शेयरों के स्वामित्व के अधिग्रहण और संगठन के लिए सेवाएं यूएफजी (यूनाइटेड फाइनेंशियल ग्रुप), रेनेसां कैपिटल, ट्रोइका डायलॉग, अल्फा-बैंक, एटन जैसे रूसी प्रतिभूति बाजार के ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की गईं। निकोइल। / उरलसिब, ड्यूश बैंक, गज़प्रॉमबैंक, जेपी मॉर्गन और कई अन्य। इसलिए केवल हर्मिटेज को ही अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन सभी विदेशियों को भी अपराधी घोषित किया जाना चाहिए जिन्होंने 2005 से पहले इस गैस एकाधिकार के शेयर खरीदे थे।

और साथ ही गज़प्रॉम, संघीय कर सेवा, संघीय वित्तीय बाजार सेवा (पूर्व में संघीय वित्तीय बाजार सेवा), लेखा चैंबर और अभियोजक जनरल के कार्यालय को शामिल करना आवश्यक है - आखिरकार, गज़प्रॉम के स्वामित्व की यह संरचना शेयरों के बारे में उन्हें जानकारी थी, और उन्होंने हर्मिटेज सहित किसी से भी इस तरह के स्वामित्व की अवैधता के बारे में कोई दावा नहीं किया। (और "कैमियो" भी), यह इस पैसे से था कि अंततः 5.4 बिलियन की चोरी की गई, जिसे मैग्निट्स्की ने स्थापित किया, और इसके लिए एक साल की कैद और अपने जीवन का भुगतान किया।

यदि आप चाहें, तो आप प्रधान मंत्री मेदवेदेव को भी अदालत में गवाह के रूप में बुला सकते हैं, जिन्होंने 2002 में गज़प्रॉम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में सार्वजनिक रूप से व्यावसायिक मीडिया को पुष्टि की थी कि गज़प्रोम को पता है कि कंपनी के शेयर गैर-निवासियों द्वारा खरीदे गए हैं घरेलू बाजार कीमतों पर, लेकिन इस तरह के अधिग्रहण की वैधता पर विवाद नहीं करता है। “सरकार ऐसी योजनाओं को दंडित करने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि वे खामियों के कारण संभव हुई हैं रूसी विधानउदाहरण के लिए, मेदवेदेव ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा।

नहीं, निश्चित रूप से, अब, ब्राउनडर के नए परीक्षण से पहले, गज़प्रॉम जल्दी से अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकता है और, जैसा कि युकोस के मामले में था, जब ऑडिटर प्राइसवाटरहाउसकूपर्स ने अपना लाइसेंस खोने के डर से, तेल को पहले जारी की गई सकारात्मक ऑडिट रिपोर्ट वापस ले ली थी। 10 वर्षों से कंपनी, वह सब भी वापस लेना और दावा दायर करना है। और अधिकारियों की ओर से गज़प्रोम पर हमला करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वह खुद एक बुरे सपने की तरह हमेशा के लिए भूल जाएगा, कि कैमियो ने अपने ज्ञान और अपने रजिस्ट्रार के ज्ञान के साथ अपने शेयर हासिल किए और स्वामित्व किया, कि इसने उसे अपने संस्थापकों के बारे में सारी जानकारी प्रदान की, इसके स्वामित्व की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान की , अधिग्रहीत शेयर और लेनदेन रजिस्ट्रार और डिपॉजिटरी दोनों के लिए उपलब्ध थे जो गज़प्रॉम शेयरधारकों के रजिस्टर को बनाए रखते थे, और 1997 से 2005 की अवधि में गज़प्रोम ने कभी भी अपने शेयरों के अधिग्रहण और स्वामित्व की वैधता को चुनौती नहीं दी थी।

तथ्य यह है कि कर अधिकारी, एफसीएसएम और लेखा परीक्षक अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे लेखा चैंबर, इसमें कोई शक नहीं। मैं अभियोजकों और जांचकर्ताओं को परेशान करने की जल्दबाजी करता हूं: शेयरों के स्वामित्व पर येल्तसिन डिक्री के मानदंड (2005 में डिक्री निरस्त कर दी गई थी), जिसका उल्लंघन, यहां तक ​​​​कि काल्पनिक, वे अदालत में संदर्भित करते हैं, संभावना प्रदान नहीं करते हैं अपराधी दायित्व. अर्थात्, भले ही हर्मिटेज ने डिक्री के किसी भी प्रतिबंध का पालन नहीं किया हो, उसके लेनदेन को केवल शून्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। बस इतना ही। पूछताछ के लिए कोई समन नहीं, कोई आपराधिक मामला नहीं, कोई अदालत नहीं...

"ब्राउडर विलियम पर अपराध करने का आरोप है घोर अपराध, वह मामले में सबूत नष्ट कर सकता है और गवाहों पर दबाव डाल सकता है..." - इस बीच, अन्वेषक अलेक्सेवा और अभियोजक बोचकेरेव ने टावर्सकोय अदालत में हर्मिटेज के प्रमुख को गिरफ्तार करने की आवश्यकता बताई . मेरा सुझाव है कि वे अपने खाली समय में राष्ट्रपति डिक्री संख्या 529 पर एक नज़र डालें और कम से कम पैराग्राफ 7 पढ़ें, जो डिक्री द्वारा स्थापित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए सीधे दंड को परिभाषित करता है: " RAO गज़प्रॉम के शेयरों के साथ लेनदेन, साथ ही प्रतिभूतिऔर अन्य वित्तीय उपकरण, जिनकी अंतर्निहित संपत्ति आरएओ गज़प्रोम के शेयर हैं, इस डिक्री के पैराग्राफ 1-6 की आवश्यकताओं के उल्लंघन में प्रतिबद्ध हैं, अनुच्छेद 168 के अनुसार रूसी संघ के क्षेत्र में शून्य हैं। दीवानी संहितारूसी संघ».

मैं दोहराता हूं: 15 वर्षों तक, न तो गज़प्रोम और न ही नियामक अधिकारियों ने कैमियो एलएलसी के खिलाफ कोई दावा किया और लेनदेन को शून्य घोषित करने का प्रयास नहीं किया। और जांचकर्ताओं ने, जाहिरा तौर पर, येल्तसिन के डिक्री को नहीं पढ़ा, लेकिन डिक्री के "उल्लंघन" की उपस्थिति बनाने के लिए, ब्राउनर के मामले में वे रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4 का उपयोग कर रहे हैं, जो "के लिए दायित्व प्रदान करता है" चोरी किसी और की संपत्ति या किसी और की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करनाधोखे याविश्वास घात करना"और इस आधार पर वे मांग करते हैं कि ब्राउनर को गिरफ्तार किया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए।

“वह रूसी संघ में पेश होने से बचने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है... जांच का विरोध करने के लिए, धन का उपयोग कर रहा है संचार मीडियाअपमानजनक जानकारी प्रदान करता है, और अन्य व्यक्तियों से भी जांच का विरोध करने का आह्वान करता है,'' अभियोजक और जांचकर्ता ने ब्राउनर के बारे में अदालत में कहा। इसलिए, उनके अनुसार, हर्मिटेज के प्रमुख की अनुपस्थित गिरफ्तारी "आपराधिक अभियोजन के लिए रूस में अंतरराष्ट्रीय खोज और संभावित प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए" आवश्यक है। और टावर्सकोय अदालत के न्यायाधीश, पेट्र स्टुपिन, उनसे सहमत हैं, ब्राउनर को अनुपस्थिति में गिरफ्तार करते हैं और निश्चित रूप से, रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी के अधिकारियों को अदालत में बुलाने के लिए अपने बचाव से इनकार करते हैं, जिन्होंने पहल की थी गज़प्रॉम पर फर्जी मामला। इसमें जज अन्वेषक अलेक्सेवा की राय से भी सहमत हैं, जिन्होंने वकील के अनुरोध को "इतना बेहतरीन मजाक" कहा।

वैसे, चुटकुलों के बारे में। कुछ समय पहले, आंतरिक मामलों के मंत्रालय का आतंकवाद से लड़ने वाला विभाग (विभाग "टी") ब्राउनर के आपराधिक अभियोजन में शामिल हुआ था। ब्राउनर को खोजने के अभियान का नेतृत्व जी.आर. कर रहे हैं। सुंगुरोव, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग के चौथे विभाग के प्रमुख, "संगठित आपराधिक गतिविधियों और भ्रष्टाचार की जांच" के लिए जिम्मेदार हैं। 2 महीने की जांच के दौरान, कुछ स्रोतों के अनुसार, सुंगुरोव को मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालाँकि, अभी आतंकवाद निरोधक विभाग के कर्मचारी दूतावास की डाक पहुँचाने में व्यस्त हैं। इस प्रकार, अदालत में प्रस्तुत सामग्रियों से यह ज्ञात हुआ कि 5 मार्च 2013 की शुरुआत में, मुख्य निदेशालय के विभाग "टी" के लेफ्टिनेंट कर्नल आर्थिक सुरक्षाऔर रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के भ्रष्टाचार विरोधी ए.के. गुबनोव, रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रमुख एसडी पी.आई. के साथ। ताम्बोवत्सेव ने विलियम ब्राउनर की तलाश में मास्को में ब्रिटिश दूतावास का दौरा किया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कर्मचारियों ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय की सामग्रियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मास्को में ब्रिटिश दूतावास के दूसरे सचिव को आमंत्रित किया। लेकिन परेशानी यह है कि दूतावास के दूसरे सचिव ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून और राजनयिक प्रोटोकॉल का खंडन करता था।

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के दो जांचकर्ताओं, वित्तीय क्षेत्र में किए गए अपराधों की जांच में विशेषज्ञता, ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग से इस्तीफा दे दिया। यह माना जाता है कि उनके प्रमुख, गरुण सुंगुरोव और उनके डिप्टी को विभाग से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन चारों ने GUEBiPK के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व प्रमुख डेनिस सुग्रोबोव के मामले में गारंटर के रूप में काम किया था, जिन्हें एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित आपराधिक गतिविधियों और भ्रष्टाचार की जांच विभाग के विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के जांचकर्ताओं मरीना अलेक्सेवा और सर्गेई कपुस्टिन ने सेवा से और आंतरिक मामलों के निकायों से बर्खास्तगी की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो थे संतुष्ट। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सेवानिवृत्त लोग वकील बनने की योजना बनाते हैं।

आधिकारिक तौर पर, विभाग के प्रमुख जांचकर्ताओं की बर्खास्तगी पर आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। बदले में, कोमर्सेंट के सूत्रों ने न केवल इस जानकारी की पुष्टि की, बल्कि यह भी बताया कि, अपने अधीनस्थों का अनुसरण करते हुए, गरुण सुंगुरोव, जो उस विभाग के प्रमुख हैं जिसमें उन्होंने काम किया था, विभाग छोड़ सकते हैं, और एलेक्सी मेज़ेंटसेव भी उनकी जगह ले सकते हैं। कर्नल सुंगुरोव अब छुट्टी पर हैं, जिसके बाद, कोमर्सेंट के सूत्रों का कहना है, वह जाहिर तौर पर एक रिपोर्ट भी दाखिल करेंगे। सच है, कोमर्सेंट के वार्ताकार के अनुसार, वह अधिकारियों को छोड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन, सबसे अधिक संभावना है, एक नए ड्यूटी स्टेशन में स्थानांतरित करने का प्रयास करेगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गरुण सुंगुरोव ने दर्जनों हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की। इनमें हर्मिटेज फंड के प्रमुख विलियम ब्राउनर और दिवंगत ऑडिटर सर्गेई मैग्निट्स्की का मामला शामिल है। ऑडिटर का आपराधिक मुकदमा हटा दिया गया था, और श्री ब्राउनर को नौ साल की अवधि के लिए विशेष रूप से बड़े पैमाने पर एक संगठन से करों का भुगतान करने में विफलता के लिए पिछले साल अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, श्री सुंगुरोव काबर्डिनो-बलकारिया के प्रशासन के पूर्व प्रमुख, व्लादिमीर झाम्बोरोव और केबीआर के अन्य उच्च-रैंकिंग अधिकारियों के विवादास्पद आपराधिक मामले के कारण प्रसिद्ध हो गए, जिन पर इमारत के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। पूर्व फिलहारमोनिक का। इस जांच ने गणतंत्र में सत्ता परिवर्तन में योगदान दिया: रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी यूरी कोकोव को आर्सेन कानोकोव के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिनके दल में आरोपी भी शामिल थे।

मरीना अलेक्सेवा और सर्गेई कपुस्टिन द्वारा किसी कम हाई-प्रोफाइल मामले की जांच नहीं की गई। उदाहरण के लिए, हाल तक पहला मामला किस संबंध में प्रगति पर था आपराधिक समुदायसर्गेई मैगिन, जिनके प्रतिभागियों, जैसा कि जांच का मानना ​​​​है, ने केवल एक वर्ष में कम से कम 36 बिलियन रूबल को भुनाया और विदेश में स्थानांतरित किया। इसी समय, इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ ही वर्षों में लगभग 200 बिलियन रूबल कैशर्स के माध्यम से पारित हुए। उन्होंने कम से कम 575 मिलियन रूबल कमाए। और श्री कपुस्टिन 2 अरब रूबल से अधिक की अवैध नकद निकासी के मामले में शामिल थे। अधिकारियोंसीबी "मास्टर बैंक" और जेएससीबी "ज़ोलॉस्टबैंक"।

ये सभी मामले आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (GUEBiPK) की सामग्रियों के आधार पर शुरू किए गए थे। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी चार जांचकर्ता भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के पूर्व प्रमुख डेनिस सुग्रोबोव के मामले में गारंटरों में से थे, जिन्होंने अदालत में गारंटी दी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल जांच से नहीं छुपेंगे यदि उन्हें रिहा कर दिया गया या कम से कम गिरफ़्तार किया गया। घर में नजरबंदी. अदालत ने श्री सुगरोबोव को हिरासत में छोड़ दिया, और उन लोगों के खिलाफ जाँच शुरू हुई जिन्होंने उसके लिए प्रतिज्ञा की थी या जमानत की पेशकश की थी। इसके अलावा, आईसीआर अन्वेषक सर्गेई नोविकोव द्वारा सीधे अदालत में जनरल के मध्यस्थों को इस बारे में चेतावनी दी गई थी, जिन्होंने कहा था कि गिरवी रखने वालों में संगठित आपराधिक समूह के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें बैठक में उपस्थित लोग भी शामिल हैं।

हालाँकि, खोजना शुरू करें नयी नौकरीजांचकर्ता अन्य परिस्थितियों से मजबूर हो सकते थे। इस साल फरवरी में मुख्य पुलिस अन्वेषक यूरी अलेक्सेव के इस्तीफे के बाद, मई में उनके स्थान पर पूर्व मुख्य सैन्य अभियोजक और उप न्याय मंत्री अलेक्जेंडर सवेनकोव को नियुक्त किया गया, जिन्होंने जांच विभाग में सुधार करना शुरू किया, इसमें अपनी टीम बनाई। साथ ही जांचकर्ताओं की स्टाफ संख्या बरकरार रहने की उम्मीद है.

इसके अलावा, अभियोजक जनरल के कार्यालय के पास जांच की गुणवत्ता के बारे में सवाल थे। विशेष रूप से, उप अभियोजक जनरल विक्टर ग्रिन ने मैगिन कैशियर समूह के मामले में "आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के उल्लंघन को खत्म करने की मांग" पेश की, जिसमें कला के तहत अपने प्रतिभागियों के खिलाफ लाए गए आरोपों के लिए अपर्याप्त सबूत की ओर इशारा किया गया। आपराधिक संहिता के 210 (आपराधिक समुदाय का संगठन)।

लेकिन अगर श्री मैगिन का मामला अभी भी पूरा होने से दूर है, तो मास्टर बैंक के माध्यम से नकद निकासी के प्रकरण अभियोजक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही तैयार किए जा रहे थे। हालांकि विवेचक के चले जाने से आगे की जांच पर असर पड़ सकता है. जैसा कि कोमर्सेंट ने पहले ही रिपोर्ट किया है, मास्टर बैंक और डीआईए के पूर्व कर्मचारियों ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय से संपर्क किया था, जिन्होंने बताया था कि तथाकथित तकनीकी ऋणों के लिए धन निकालने की योजना बैंक के पूर्व सीईओ बोरिस बुलोचनिक द्वारा आयोजित की गई थी। , जिनके कार्यों में आपराधिक संहिता के कई लेखों के संकेत मिले।

"नोवाया गज़ेटा" अपराध श्रृंखला "जनरलों के खुलासे" जारी रखता है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख डेनिस सुग्रोबोव और उनके अधीनस्थों के बंद आपराधिक मुकदमे का विवरण और पृष्ठभूमि। आज मुख्य रूसी "लॉन्ड्रोमैट" के बारे में एक कहानी है, जिसके मालिकों को सजा नहीं मिली।

"छाया अर्थव्यवस्था" की सेवा में

30 नवंबर, 2013 को, GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय के निदेशालय "एफ" के कर्मचारियों का एक समूह दस्तावेजों को जब्त करने के लिए टावर्सकोय जिला न्यायालय की मंजूरी के साथ रुनोवस्की लेन में मास्टर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में घुस गया। बैंक, जिसने सुबह अपना परिचालन लाइसेंस खो दिया था, ने संचालकों के दौरे पर शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। बोर्ड के प्रथम उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर बुलोचनिक, जो क्रेडिट संस्थान के कई ग्राहकों के लिए अपील तैयार कर रहे थे, ने पुलिस से सहायता का आदेश दिया। जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता, बोर्ड के संस्थापक और अध्यक्ष बोरिस बुलोचनिक, बुलोचनिक जूनियर कहां हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही पता चला कि बैंक का मालिक फ्रांस चला गया है, जहां से उसके लौटने की संभावना नहीं है।

*आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी मुख्य निदेशालय, निदेशालय "एफ" वित्तीय संरचनाओं के लिए जिम्मेदार है।

मास्टर बैंक से लाइसेंस रद्द करना 2013 में वित्तीय बाजार में सबसे बड़ी घटना बन गई: एक ऐसा बैंक जिसके पास सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क में से एक था (इस सूचक में राज्य के स्वामित्व वाले सर्बैंक के बाद दूसरा) और 3.3 मिलियन से अधिक जारी किए बैंक कार्डके लिए एक लोकप्रिय भुगतान मंच बन गया है वाणिज्यिक कंपनियाँ, व्यक्तिगत उद्यमीऔर व्यक्तियों. डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी (डीआईए) ने अनुमान लगाया कि उस समय बैंक जमाकर्ताओं को बीमा भुगतान की मात्रा रिकॉर्ड 30 बिलियन रूबल थी - इस तथ्य के बावजूद कि केवल 30% ग्राहकों ने ऐसी राशि में जमा राशि रखी जो आवश्यक भुगतान सीमा तक नहीं पहुंची (1.4) मिलियन रूबल)। अर्थात्, बाकी सभी लोग "बड़े आदमी" हैं।

प्रभावित वीआईपी जमाकर्ताओं में, जिनकी जमा राशि में बहुत बड़ी रकम थी, संघीय अधिकारियों के परिवार के सदस्य, आंतरिक मामलों के मंत्रालय और एफएसबी के उच्च रैंकिंग वाले जनरल और रूसी मंच के प्रतिनिधि थे।

सेंट्रल बैंक के बैंक का लाइसेंस रद्द करने के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर सैकड़ों आक्रोशित ग्राहक सड़क पर जमा हो गये. केंद्रीय कार्यालय को घेरने के बाद उन्होंने बैंक पर भी धावा बोल दिया।

इस कहानी की विशिष्टता इस तथ्य से जुड़ गई कि 2010 से, बैंक के प्रबंधन में देश के राष्ट्रपति के चचेरे भाई, इगोर पुतिन शामिल थे, जिन्होंने विकास के लिए उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। हालाँकि, संभावित "संरक्षण" की उम्मीद पूरी नहीं हुई।

न केवल स्टॉक सट्टेबाजों और वित्तीय विश्लेषकों, बल्कि कुछ दुकानों और प्रतिष्ठानों ने भी, जिन्होंने मास्टर बैंक प्रोसेसिंग के उपयोग के कारण गैर-नकद भुगतान स्वीकार करना बंद कर दिया था, लाइसेंस रद्द करने पर उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

बैंक की गतिविधियों की समाप्ति के कारणों को समझाते हुए, सेंट्रल बैंक ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में अत्यंत दुर्लभ शब्दों का इस्तेमाल किया:

"इसकी गतिविधियों के उच्च स्तर के अपराधीकरण के कारण बैंक की वित्तीय वसूली असंभव थी।" सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष एलविरा नबीउलीना ने यहां तक ​​कहा: "मास्टर बैंक" लंबे समय से "छाया अर्थव्यवस्था की सेवा" कर रहा है।

जैसा कि बाद में पता चला, मेगा-नियामक का नेतृत्व GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस निष्कर्ष पर लाया गया था, जिसने मास्टर बैंक में अवैध पारगमन और नकदी निकासी के लिए देश के सबसे बड़े चैनल की पहचान की थी। धन. उस दिन, जैसा कि पुलिस अधिकारियों का दावा है, मास्टर बैंक प्रबंधकों ने अपने ग्राहकों के हित में 1 अरब रूबल तक निकाल लिए।

आपराधिक मामला

अजीब बात है, सुरक्षा सेवा के त्वरित विकास के कारण मास्टर बैंक के कर्मचारियों द्वारा अवैध बैंकिंग गतिविधियों का एक आपराधिक मामला शुरू किया गया था। संवैधानिक आदेशऔर एफएसबी (जिसे दूसरी सेवा के रूप में भी जाना जाता है) की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जिसने 2011 की शुरुआत में बैंक में परिचालन जांच उपायों (ओआरएम) का एक सेट लागू करना शुरू किया।

जैसा कि उस स्थिति से परिचित एक एफएसबी अधिकारी बताते हैं, काउंटरइंटेलिजेंस अधिकारियों ने कुछ बैंकिंग लेनदेन में संदिग्ध लेनदेन के संकेत देखे। संघीय कानून"अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण से प्राप्त आय के वैधीकरण (लॉन्ड्रिंग) का मुकाबला करने पर।" परिणामस्वरूप, वार्ताकार जारी है, दूसरी सेवा ने परिचालन खुफिया विभाग के सभी उपलब्ध तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया: उन्होंने कई महीनों तक बात सुनी टेलीफोन पर बातचीतबैंक प्रबंधकों, मोबाइल दूतों के माध्यम से उनके पत्राचार को रोक दिया गया था, और रोसफिनमोनिटोरिंग ने व्यक्तिगत खातों के माध्यम से धन की आवाजाही की निगरानी की थी।

हालाँकि, के अनुसार पूर्व कर्मचारी"मास्टर बैंक", एफएसबी की रुचि वास्तव में आतंकवादियों के "प्रायोजकों" की खोज के कारण नहीं थी, बल्कि आंतरिक बैंक संघर्ष का परिणाम थी।

उनके अनुसार, परिचालन उपाय स्वयं प्रबंधन से प्रेरित थे: “बैंक में कई प्रभावशाली समूह थे, उनमें से कुछ लुब्यंका से आए थे। वे नकदी निकालने के लिए आवश्यक धनराशि को लेकर लगातार एक-दूसरे से झगड़ रहे थे। जितने कम खिलाड़ी होंगे, आपकी आय उतनी अधिक होगी। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप लगातार आपराधिक मामले सामने आए।”

यदि आप उस समय की आपराधिक रिपोर्टों पर ध्यान दें, तो आप अवैध बैंकिंग गतिविधियों के आरोप में बैंक की क्षेत्रीय शाखाओं और शाखाओं के प्रमुखों की कई गिरफ्तारियों की रिपोर्ट पा सकते हैं: 2007-2011 की अवधि में, पेरोव्स्की शाखा के प्रमुख मास्टर बैंक को तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था »दिमित्री एंड्रोस्युक और बैंक की मुख्य विशेषज्ञ मैरी टेवानियन (पुलिस के अनुमान के अनुसार, मुख्य रूप से छात्रों और शराबियों को जारी किए गए प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से, उन्होंने मास्टर बैंक के एटीएम के माध्यम से कम से कम 138 मिलियन रूबल अवैध रूप से नकद निकाले) , और सेंट पीटर्सबर्ग में बैंक की शाखा में भी तलाशी ली गई (वहां प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से 500 मिलियन से अधिक रूबल नकद निकाले गए थे)।

यानी, लाइसेंस रद्द होने से बहुत पहले, मास्टर बैंक नकद निकासी से संबंधित कम से कम तीन आपराधिक मामलों में शामिल था।

एक पूर्व बैंक कर्मचारी के अनुसार, आतंकवाद विरोधी सेनानियों का ध्यान मास्टर बैंक के कॉर्पोरेट व्यवसाय विभाग के नव नियुक्त प्रमुख एवगेनी रोगचेव ने आकर्षित किया था:

“वह अलेक्जेंडर बुलोचनिक के संरक्षण में आया और तुरंत नकदीकरण के लिए बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। बेशक, हर किसी को यह पसंद नहीं आया।"

छह महीने के विकास के बाद, एफएसबी द्वारा संचित जानकारी की श्रृंखला का हिस्सा मॉस्को क्रासिकोव में ओआरसीएच यूईबीआईपीके के 6 वें विभाग के जासूसी अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल किया गया था, जिसके आधार पर जांच विभाग (आईडी) मॉस्को में केंद्रीय प्रशासनिक जिले के आंतरिक मामलों के निदेशालय ने अवैध बैंकिंग गतिविधियों (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 172) के आधार पर एक आपराधिक मामला खोला। इस प्रकार, दूसरी एफएसबी सेवा ने, आतंकवाद के वित्तपोषण के बारे में जानकारी की जाँच करते हुए, वास्तव में राजधानी के पुलिस अधिकारियों 2 के माध्यम से ऑपरेशन को अंजाम दिया।

एवगेनी रोगाचेव

वस्तुतः आपराधिक मामले की शुरुआत के तुरंत बाद, जांच ने एवगेनी रोगाचेव के कार्यस्थल और निवास स्थानों पर तलाशी ली। फाइनेंसर को कुछ दिनों बाद सोची में हिरासत में लिया गया, जहां उसने भागने की कोशिश की। मॉस्को के टैगांस्की जिला न्यायालय ने रोजचेव को घर में नजरबंद कर दिया।

इस स्तर पर, बैंक के अंदर चल रहे तंत्र में एक महत्वपूर्ण विफलता हुई: आंतरिक मामलों के मंत्रालय का केंद्रीय कार्यालय आपराधिक मामले में दिलचस्पी लेने लगा, जिसके परिणामस्वरूप इसे आंतरिक मामलों के निदेशालय की कार्यवाही से हटा दिया गया। मॉस्को का केंद्रीय प्रशासनिक जिला और जांच विभाग (आईडी) में स्थानांतरित कर दिया गया। डेनिस सुग्रोबोव की अध्यक्षता में आंतरिक मामलों के GUEBiPK मंत्रालय ने जांच का परिचालन समर्थन संभाला।

सबसे पहले, येवगेनी रोगचेव ने न केवल जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया, बल्कि हर संभव तरीके से घर की गिरफ्तारी व्यवस्था का भी उल्लंघन किया। एक और पुनरावृत्ति के बाद, अक्टूबर 2012 में, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी के अनुरोध पर टावर्सकोय जिला न्यायालय ने रोजचेव को हिरासत में ले लिया। परीक्षण-पूर्व हिरासत में रहते हुए, रोजचेव ने अंततः सहयोग किया - और फरवरी 2013 में उन्हें उनकी अपनी पहचान पर रिहा कर दिया गया। "उसने दिया बयान, आपराधिक समूह के सभी सदस्यों को उजागर किया और यहां तक ​​कि पूर्व-परीक्षण समझौते के लिए याचिका भी दायर की। अभियोजक जनरल के कार्यालय ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया परीक्षण-पूर्व समझौता"," GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय के निदेशालय "एफ" के एक कर्मचारी याद करते हैं।

हमारे वार्ताकारों के अनुसार, यह GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय के रोजचेव की गवाही के लिए धन्यवाद था, कि हम मास्टर बैंक के रहस्यों को भेदने और पैसे निकालने के जटिल तंत्र को समझने में सक्षम थे।

गिरफ्तारियां

"मास्टर बैंक में पारगमन और पैसे की निकासी के मुद्दे उन लोगों के प्रभारी थे जिन्हें" ऑपरेटर "कहा जाता था।" 2011 तक उनमें से चार थे: दो असैनिकऔर लुब्यंका और आंतरिक मामलों के मंत्रालय से दो लोग। इस जटिल संरचना का पाँचवाँ तत्व एवगेनी रोगाचेव था,'' GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय के निदेशालय "एफ" के एक कर्मचारी का कहना है, यह देखते हुए कि "ऑपरेटरों" के कार्यों का समन्वय एलेक्सी नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। "पीटीपी के दौरान (टेलीफोन पर बातचीत. — ​ जैसा।) इस व्यक्ति का "संचालकों" के साथ संबंध प्रलेखित किया गया था; उसने सक्रिय रूप से उन्हें आदेश दिए और उनके निष्पादन को नियंत्रित किया। हमारे डेटा के अनुसार, यह व्यक्ति एफएसबी से जुड़ा था, जैसा कि साजिश में उसके कौशल से प्रमाणित है: उसने कभी भी एक ही फोन का इस्तेमाल नहीं किया और मॉस्को के विभिन्न हिस्सों से कॉल किया, जिससे उसके "बुनियादी स्थिरांक" को स्थापित करना मुश्किल हो गया - अर्थात, उसका किसी खास जगह से जुड़ाव. दुर्भाग्य से, हम कभी भी इस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए - मुख्य बोर्ड के नेतृत्व में हुए घोटाले के बाद, हमने मामले की जांच पर नियंत्रण खो दिया।

GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, मास्टर बैंक में धन को भुनाने की कार्य योजना निम्नानुसार संचालित होती है। दोपहर से पहले, एलेक्सी ने प्रत्येक "ऑपरेटर" से संपर्क किया: उसने उन्हें विशिष्ट मात्रा में नकदी के लिए बैंक ग्राहकों से अनुरोध भेजा। फिर, 17.00 तक, बैंक की संग्रह सेवा ने विशेष मास्टर बैंक एटीएम को आवश्यक मात्रा से भर दिया, जो शॉपिंग और कार्यालय परिसरों के बेसमेंट में स्थित थे और चुभती नज़रों से छिपे हुए थे - वास्तव में, केवल क्रेडिट संस्थान के प्रतिनिधियों के पास ही पहुंच थी उन्हें।

वार्ताकार ने स्पष्ट किया, "इन एटीएम पर विशेष रूप से पांच हजार डॉलर के बिल चार्ज किए गए थे।" फिर, 19.00 बजे से, "ऑपरेटरों" के अधीनस्थ एटीएम पर पहुंचे; उनमें से प्रत्येक के पास मास्टर बैंक प्लास्टिक कार्ड का एक डेक था, जिनके खातों में आवश्यक धन पहले से ही स्थित था। “इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं थी - पांच या छह एटीएम के एक अनुभाग का उपयोग एक व्यक्ति द्वारा आसानी से किया जा सकता था।

एक कामकाजी शाम के दौरान, इनमें से प्रत्येक गारंटर उसे सौंपे गए एटीएम से 300 मिलियन रूबल तक निकाल सकता है। यह एक साथ शतरंज के खेल की तरह था - एक व्यक्ति और एटीएम की एक पंक्ति,'' GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय के निदेशालय "एफ" के एक कर्मचारी बताते हैं।

केवल एक दिन में, वार्ताकार के अनुसार, "ऑपरेटरों" के अधीनस्थ (कुछ का डेटा संपादकों को ज्ञात है) लगभग 1 बिलियन रूबल नकद निकाल सकते हैं।

एवगेनी रोजचेव की इकबालिया गवाही ने गुर्गों को गुप्त एटीएम पर नियंत्रण स्थापित करने और बड़े पैमाने पर नकदी निकासी की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने की अनुमति दी। यह जानकारी होने पर पुलिस ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी. आपराधिक मामले की जांच के लिए पहला वास्तव में महत्वपूर्ण व्यक्ति बैंक के संवाददाता संबंध विभाग का प्रमुख निकला और वास्तव में, बुलोचनिक जूनियर, तात्याना नोविकोवा का दाहिना हाथ था। आपराधिक मामले की सामग्री से यह पता चलता है कि उसे एक निश्चित ओल्गा खलेबनिकोवा की गवाही के कारण हिरासत में लिया गया था, जिसका डेटा वर्गीकृत किया गया था। बाद में हिरासत में लिए गए सभी लोगों की तरह, नोविकोवा टावर्सकोय जिला अदालतमास्को को नजरबंद कर दिया गया।

जांच में जल्द ही पता चला कि मास्टर बैंक एटीएम का उपयोग ओजेएससी एकेबी ज़ोलॉस्टबैंक के मालिकों - भाइयों अलेक्जेंडर और इगोर क्रुकोव द्वारा नकद निकासी के लिए भी किया गया था, जिनके खिलाफ पहले से ही इसी तरह के अपराध के लिए एक आपराधिक मामले की जांच की जा रही थी (जल्द ही दोनों मामलों को एक में जोड़ दिया गया था) उत्पादन)। 2013 के अंत तक, संयुक्त आपराधिक मामले में 13 लोग पहले ही पेश हो चुके थे - ज्यादातर मास्टर बैंक और ज़ोलॉस्टबैंक के मध्यम स्तर के प्रबंधक, साथ ही छोटे व्यवसायी भी। निदेशालय के एक कर्मचारी का कहना है, "नए प्रतिवादियों की संख्या सचमुच हर दिन बढ़ी: पूछताछ के दौरान आरोपियों और गवाहों ने स्वेच्छा से योजना में प्रतिभागियों की पूरी श्रृंखला का खुलासा किया, जिससे हमें एक प्रमुख व्यक्ति - एलेक्सी नामक एक समन्वयक तक पहुंचने का मौका मिला।" GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय का "एफ"।

आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने समूह की गतिविधियों के वास्तविक पैमाने के बारे में देश के नेतृत्व को बताया: “अकेले 2010-2012 की अवधि में, नकदी उद्देश्यों के लिए बैंक से बट्टे खाते में डाली गई धनराशि की सिद्ध मात्रा लगभग 40 बिलियन रूबल थी। दौरान प्राथमिक जांच 550 से अधिक पूछताछ की गईं, 124 दस्तावेज़ जब्त किए गए कर निरीक्षक, बैंकों, संगठनों, 63 तलाशी, 85 दस्तावेजों और वस्तुओं के निरीक्षण के दौरान जब्त किए गए खोजी कार्रवाई, साथ ही परिचालन जांच के परिणाम, 35 पहचान, 25 फोरेंसिक जांच, संस्थानों और संगठनों से 300 से अधिक अनुरोध।”

GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय की परिचालन सामग्री से यह पता चलता है कि पुलिस को आपराधिक समुदाय में संगठन और भागीदारी के आधार पर एक आपराधिक मामला शुरू करने की उम्मीद थी (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 210)। हालाँकि, फरवरी 2014 में, मुख्यालय स्वयं FSB 3 आंतरिक सुरक्षा सेवा के सहयोगियों के करीबी ध्यान का विषय बन गया, और वसंत ऋतु में, जनरल डेनिस सुग्रोबोव और बोरिस कोलेनिकोव को हिरासत में लिया गया।

"एफएसबी सीएसएस द्वारा अधिकृत"

सितंबर 2013 के अंत में, हमारे पास उपलब्ध ओआरएम के अनुसार, एवगेनी रोगाचेव को सर्गेई नाम के बैंकिंग व्यवसाय के एक परिचित ने कुछ ऐसे लोगों के साथ एक बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया था जो उनके आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने में मदद कर सकते थे। फाइनेंसर ऐसी सहायता की शर्तों के बारे में पूछे बिना तुरंत सहमत हो गया।

2 अक्टूबर को, बोलश्या निकित्स्काया के रिसेप्टर रेस्तरां में, जांच विभाग के प्रमुख ने कथित तौर पर रोजचेव से मुलाकात की संगठित अपराधआंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी मिखाइल अलेक्जेंड्रोव और नियंत्रण और कार्यप्रणाली विभाग के प्रमुख रयाशात अक्झिगिटोव। अंतिम दो पर विचार किया गया प्रॉक्सीआंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी के तत्कालीन प्रमुख, यूरी अलेक्सेव, जिनके नेतृत्व में उन्होंने कानून के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभियोजक जनरल के कार्यालय के निदेशालय में कार्य किया। संघीय सुरक्षा, एफएसबी अंगों की निगरानी करना। इस बैठक में, जैसा कि एवगेनी रोगचेव ने बाद में बताया, कथित तौर पर उन्हें रुकने के लिए कहा गया था आपराधिक अभियोजनआवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में एफएसबी के एक निश्चित प्रतिनिधि द्वारा आवाज उठाई जाएगी।

डेनिस सुग्रोबोव के अनुसार, एक आपराधिक मामले के आरोपियों के साथ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की बैठक आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी के प्रमुख यूरी अलेक्सेव की सहमति के बिना नहीं हो सकती थी। बैठक का आयोजक, जनरल की धारणा के अनुसार, राष्ट्रपति प्रशासन का एक कर्मचारी, अर्तुर ज़वालुनोव हो सकता था।

“अक्झिगिटोव और अलेक्जेंड्रोव ने, गोपनीयता उपायों का पालन करते हुए, बोलश्या निकित्स्काया पर रिसेप्टर कैफे में रुकते हुए, इच्छित बैठक स्थान को तीन बार बदला। बैठक के तथ्य की पुष्टि निर्दिष्ट कैफे को कवर करने वाले समान टेलीफोन एक्सचेंजों की सीमा के भीतर अक्झिगिटोव, अलेक्जेंड्रोव और रोगचेव की उपस्थिति से होती है।<…>बैठक 18.25 बजे शुरू हुई और 18.45 बजे समाप्त हुई. अक्झिगिटोव और अलेक्जेंड्रोव ने बैठक के परिणामों की सूचना अर्तुर ज़वालुनोव को दी, जिसकी पुष्टि उनके टेलीफोन कनेक्शन के विवरण से होती है,'' आंतरिक मामलों के GUEBiPK मंत्रालय की सामग्री से पता चलता है।

जल्द ही, एवगेनी रोगचेव की मुलाकात एफएसबी के उसी प्रतिनिधि से हुई, जिसे ओआरएम सामग्री में "एफएसबी सीएसएस के अधिकृत प्रतिनिधि, एवगेनी व्लादिमीरोविच" के रूप में संदर्भित किया गया है। एवगेनी रोगचेव ने तुरंत इस बैठक की सामग्री की सूचना GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय को दी। GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक कर्मचारी याद करते हैं, "वह बहुत डरा हुआ था।"

जैसा कि यह निकला, "एवगेनी व्लादिमीरोविच" ने मांग की कि रोजचेव डेनिस सुग्रोबोव के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत दें। GUEBiPK के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक कर्मचारी बताते हैं, "इस गवाही के अनुसार, सुग्रोबोव को कथित तौर पर अपने व्यवसाय को सामान्य संरक्षण प्रदान करने के लिए हर महीने मास्टर बैंक के कर्मचारियों से बड़ी रकम मिलती थी।" जनरल सुग्रोबोव ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रमुख व्लादिमीर कोलोकोल्टसेव को एक ज्ञापन लिखा, जिसमें आसन्न उकसावे की चेतावनी दी गई।

ऑपरेशनल शूटिंग का एक दृश्य। मध्यस्थ "सर्गेई"

अपने परिचित "मध्यस्थ" सर्गेई के साथ अंतिम बैठक के लिए, जिसने कथित तौर पर "एफएसबी के अधिकृत प्रतिनिधि" के साथ एक बैठक की व्यवस्था की थी, जिस पर रोजचेव को जवाब देना था, वह पहले से ही अपने जैकेट में एक छिपे हुए कैमरे के साथ गया था ( वीडियो रिकॉर्डिंग संपादकीय कार्यालय में उपलब्ध है)।

रोगचेव:अच्छा... यह एवगेनी व्लादी-मिरोविच कहता है: आइए इस संगठन के शीर्ष अधिकारियों के पास जाएं और आप कहेंगे... अच्छा, मैं कैसे कह सकता हूं? वास्तव में, देखिए, मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि वह ["एवगेनी व्लादिमीरोविच"] इसे अंत तक ला सके। अगर मैं इसके लिए किसी तरह से उनके लिए उपयोगी हो सकता हूं... लेकिन उन्होंने मुझे जो मामला पेश किया है, मैं उसे संभव नहीं मानता हूं। मैं सोने के समय इस तरह की कहानी नहीं सुना सकता... मैं समझता हूं कि मैं उनके [GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय], उन्हीं सुग्रोबोव के साथ दोस्त नहीं हूं, लेकिन बदनामी करना भी गलत है। यह मेरे लिए उचित भी नहीं है.

सर्गेई:हाँ।<…>

रोगचेव:और यहाँ - जाओ और कहो कि सुग्रोबोव ने रिश्वत ली, अच्छा, यह हास्यास्पद है... हाँ, एक ओर, उसके अच्छे संबंध हैं। वही बैठक - अलेक्सेव के डिप्टी आए, इस रयाशिट के साथ... लेकिन कुल मिलाकर... एफएसबी के लोगों ने सुझाव दिया कि मैं इस सज्जन को "एस" के साथ हटा दूं - और बस इतना ही!

सर्गेई:वह बस आपसे किसी प्रकार का सेक्सो बनाना चाहता था।

रोगचेव:ठीक है, हाँ, छह की तरह... आप चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाने में हमारी मदद करें। और बदमाश बन जाओ.

...मास्टर बैंक आपराधिक मामला 26 सितंबर, 2016 को अदालत में लाया गया था। रोगचेव को अभी भी न छोड़ने के लिए मान्यता दी गई है। फाइनेंसर ने जनरल सुग्रोबोव के खिलाफ गवाही नहीं दी। बेकर सीनियर फ्रांस में हैं, हालांकि वह और उनका बेटा जांच में शामिल नहीं हैं। यह अभी भी अज्ञात है कि विशाल कैश-आउट योजना के पीछे कौन था; केवल अपराधी कटघरे में होंगे।

(करने के लिए जारी)

2 मास्टर बैंक के परिचालन विकास के पूरा होने के तुरंत बाद, इसे अंजाम देने वाले एफएसबी परिचालन अधिकारी, एक अजीब संयोग से, मृत पाए गए।
3 प्रबंधन अपनी सुरक्षाएफएसबी।

उत्तर देने का अधिकार

प्रकाशन के प्रकाशन के बाद "आवश्यक एटीएम पांच हजार डॉलर के बिलों से भरे हुए थे, शाम को उनमें से 1 बिलियन रूबल तक निकाल लिए गए" (नोवाया गजेटा की संख्या 130, 21 नवंबर, 2016), एवगेनी रोजाचेव समाचार पत्र को एक शिकायत भेजी, जिसमें कई सूचनाओं की अविश्वसनीयता की ओर इशारा किया गया और इसे "सार्वजनिक जानकारी में लाने" के लिए कहा गया।

- सबसे पहले, मुझे किसी के संरक्षण के बिना बैंक में नौकरी मिल गई, और मास्टर बैंक में काम करने के दौरान ही मेरी मुलाकात अलेक्जेंडर बुलोचनिक से हुई। 2013 में मेरे खिलाफ एक आपराधिक मामला खोला गया था। मुझे विश्वास था और विश्वास है कि यह मामला वास्तव में बोरिस बुलोचनिक के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है, जिन्होंने GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय से संपर्क करने से इनकार कर दिया ( प्रारंभ में, आपराधिक मामला केंद्रीय प्रशासनिक जिले के आंतरिक मामलों के निदेशालय के जांच विभाग द्वारा मास्को के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य निदेशालय के आर्थिक सुरक्षा विभाग और कमिश्रिएट के एक कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। , और कुछ समय बाद ही इसे आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग द्वारा वापस ले लिया गया, और GUEBiPK आंतरिक मामलों का मंत्रालय इसके समर्थन में शामिल हो गया - लगभग। ईडी। ) मुझे पता है कि डेनिस सुग्रोबोव ने बार-बार बुलोचनिक को सहयोग की पेशकश की, लेकिन बाद वाले ने इससे इनकार कर दिया। मामले की शुरुआत के बाद, मुझे सोची में हिरासत में लिया गया, जहां मैं काम के सिलसिले में गया था। मैंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से छिपने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे आपराधिक मुकदमे के बारे में पता भी नहीं था। अदालत के फैसले से मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद निवारक उपाय बदल दिया गया और मुझे प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। जांच के अनुरोध पर, मेरे अपार्टमेंट छोड़ने की एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की गई। यह रिकॉर्डिंग आंतरिक मामलों के मंत्रालय को मेरे खिलाफ कोई शिकायत मिलने से बहुत पहले बनाई गई थी। फिर भी, अदालत को यह "सबूत" विश्वसनीय लगा। कुछ समय बाद, मेरे निवारक उपाय को जगह न छोड़ने के लिखित वचन में बदल दिया गया, लेकिन साथ ही मैंने "आपराधिक समूह के सभी सदस्यों को बेनकाब नहीं किया", जिसे मेरी पूछताछ के प्रोटोकॉल का अध्ययन करके सत्यापित करना आसान है। जब मुझे रिहा किया गया, तो इसे हल्के ढंग से कहें तो, मेरे मन में आंतरिक मामलों के GUEBiPK मंत्रालय के लिए कोई गर्म भावना नहीं थी, जो उस समय मामले को परिचालन सहायता प्रदान कर रहा था। हिरासत में रहते हुए, मेरे माता-पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, और मैं अपनी दादी को अलविदा कहने में असमर्थ हो गया। मैं इसके लायक नहीं था. इसके अलावा, बैंक में वास्तव में नकद निकासी ऑपरेटर थे, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूं कि मैं उनमें से नहीं था। मैंने अपनी गवाही में नकदीकरण तंत्र के बारे में रिपोर्ट नहीं की - यह किसी और की जानकारी है, जिसका मूल्यांकन करने का मेरा इरादा नहीं है। एक दिन, कारोबारी माहौल से मेरे साथियों ने वास्तव में मुझसे संपर्क किया और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी के तत्कालीन उप प्रमुखों - रयाशात अक्झिगिटोव और मिखाइल अलेक्जेंड्रोव के साथ एक बैठक आयोजित करने की पेशकश की। और ये मुलाकात हुई. हालाँकि, इस बैठक के दौरान, इन लोगों ने मुझसे यह गवाही देने के लिए नहीं कहा कि डेनिस सुग्रोबोव ने अपने व्यवसाय को संरक्षण देने के लिए बोरिस बुलोचनिक से पैसे की मांग की थी। मैं ग्लानि के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ख़ुशी से उन्हें इस बारे में बताऊंगा, हालांकि मेरे पास तथ्य नहीं थे, क्योंकि GUEBiPK के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने मेरे जीवन के कई महीने ले लिए और मेरी प्रतिष्ठा को झटका दिया। लेकिन न तो अलेक्जेंड्रोव और न ही अक्झिगिटोव ने इसका उल्लेख किया - वे केवल जांच की निष्पक्षता के बारे में मेरी शिकायतें सुनना चाहते थे, जो आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी के एक विभाग के पूर्व प्रमुख गरुण सुंगुरोव द्वारा की गई थी। मुझे ऐसा लगा कि उत्तरार्द्ध डेनिस सुग्रोबोव का आदमी था और इसलिए उसका विभाग अक्सर GUEBiPK आंतरिक मामलों के मंत्रालय की सामग्रियों के आधार पर शुरू किए गए मामलों की जांच करता था। वर्तमान में, सुंगुरोव एंटी-रेड बार एसोसिएशन का भागीदार है, जो सुग्रोबोव का बचाव कर रहा है। इसलिए, "एफएसबी कमिश्नर" "एवगेनी व्लादिमीरोविच" के साथ मेरे लिए कोई बैठक आयोजित नहीं की गई - अक्झिगिटोव और अलेक्जेंड्रोव ने मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई और चले गए। मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा.

आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एसडी में अपने सहयोगियों के साथ मेरी मुलाकात के बारे में जानकर हारुन सुंगुरोव ने मुझे यह रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया कि मुझसे कथित तौर पर उनकी और डेनिस सुग्रोबोव की निंदा करने के लिए कहा गया था। मैं इस तथ्य को बताना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे विभिन्न सूचनाओं के साथ ब्लैकमेल किया और दो को जेल में डालने का वादा किया निर्दोष लोग. मेरे लिए, एक संकीर्ण वित्तीय दुनिया के व्यक्ति के रूप में, प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने सहयोग नहीं किया है और सहयोग नहीं करूंगा कानून प्रवर्तन एजेन्सीकिसी को बदनाम करने के उद्देश्य से।