भाई और बहन बेदज़ामोव और मार्कस (वेनेशप्रोमबैंक) और पिता और पुत्र बेकर्स (मास्टर बैंक) की योजनाएं
Forbes.ru, 03/17/2016, फोटो: NBJ, "स्पोर्ट-एक्सप्रेस", "7 दिन", Forbes.ru, चित्रण: Forbes.ru
भरोसेमंद चेहरे: सेलिब्रिटी कैसे चुनते हैं कि अपना पैसा कहां लगाएं और इसे खो दें
एंटोन वेरज़बिट्स्की
कलाकार और शो व्यवसायी सितारे, राजनेता और अधिकारी - लाखों की जेब में रखने वाले बचतकर्ता हमेशा बैंकरों के लिए एक वांछनीय शिकार रहे हैं। मशहूर हस्तियां बैंक कैसे चुनते हैं, क्रेडिट संस्थानों के मालिक और शीर्ष प्रबंधक उन्हें क्या पेशकश करते हैं, संदिग्ध वित्तीय योजनाओं में उनके पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है - फोर्ब्स ने ध्वस्त मास्टर बैंक और वेनेशप्रोमबैंक के उदाहरण पर इसका पता लगाया।
एक अधिकारी का पीछा
5 अगस्त, 1995 को, प्राच्य रूप के चार मजबूत पुरुषों ने मॉस्को सिटी हॉल के सामने यूरी डोलगोरुकी के स्मारक के पीछे एक ग्रीष्मकालीन कैफे में एक टेबल लिया। पुरुष किसी का इंतजार कर रहे थे, घबराए हुए, चारों ओर देख रहे थे। भागीदारों के साथ बैठक स्वचालित फटने के साथ शुरू हुई - सेनानियों जो अचानक दिखाई दिए ओरेखोव समूहके नेतृत्व में अलेक्जेंडर पुस्तोवालोवउपनाम साशा "सोल्जर" ने लक्षित आग खोली। तसलीम के दौरान एक जाने माने हिटमैन ने टेबल पर बैठे चार लोगों में से तीन की हत्या कर दी, जिसमें नेता भी शामिल था असीरियन समूहअवदिशा बेदज़ामो (एलिक असीरियन), जिन्होंने मॉस्को कैसीनो के नकदी प्रवाह को नियंत्रित किया।
एक कानून प्रवर्तन सूत्र का कहना है कि मारे गए व्यक्ति का बेटा, जॉर्जी भी उन्हें अच्छी तरह से जानता था और एक विशेष रजिस्टर पर था। अपने पिता की हत्या के वर्ष में, वह और उसकी बहन लारिसा मार्कस 6 मिलियन रूबल की अधिकृत पूंजी के साथ वेनेशप्रोमबैंक (वीपीबी) का आयोजन किया।
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जॉर्जी बेडज़ामोव
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पैसा मौन से प्यार करता है - एक प्रसिद्ध उपनाम के साथ ध्यान क्यों आकर्षित करें, और जॉर्जी बेडज़ामो बन गया बेडज़ामोव. बैंक में मार्कस के साथ उनके संबंधों का भी विज्ञापन नहीं किया गया था।
उस समय तक, बेदज़ामोव की बहन के पहले से ही अच्छे संबंध थे। उदाहरण के लिए, ऐलेना लिरीना, तब एक डिप्टी की पत्नी, और फिर कर और शुल्क मंत्री, तुरंत वीपीबी के निदेशक मंडल में शामिल हो गईं जॉर्ज बूसो. कॉरपोरेट अखबार के साथ एक साक्षात्कार में, मार्कस ने कहा कि उन्होंने सी जॉइंट-स्टॉक बैंक में काम करते हुए कई परिचितों को बनाया, जिनके पर्यवेक्षी बोर्ड में पूर्व परिवहन मंत्री और सोवकॉमफ्लोट के सीईओ शामिल थे। सर्गेई फ्रैंक.
वेनेशप्रोमबैंक ने भी तेलकर्मियों के साथ तेजी से काम किया। Vedomosti के अनुसार, पहले VPB एक ग्राहक बन गया बीमा कंपनी"प्लेटो", "ज़रुबेज़नेफ्ट" के प्रमुख के एक मित्र के स्वामित्व में है निकोलाई टोकरेवव्लादिमीर कुश्नारेव और उनकी पत्नी तात्याना। 2000 में, टोकरेव ने कुश्नारेव को वित्त के लिए अपने पहले डिप्टी के रूप में ज़रुबेज़नेफ्ट में आमंत्रित किया, और जल्द ही तेल कंपनी वीपीबी में एक शेयरधारक बन गई। कुशनरेव और उनकी पत्नी स्वयं वीपीबी के ग्राहक थे।
लगभग 10 वर्षों तक, मार्कस कई अधिकारियों और राजनेताओं से मिले, शायद वित्तीय और आर्थिक समितियों से एक भी स्टेट ड्यूमा डिप्टी नहीं था जो उसे नहीं जानता था, मार्कस के एक परिचित का कहना है। राज्य ड्यूमा के पहले उपाध्यक्ष के पुत्र, रूसी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर झुकोव पीटरयहां तक कि वेनेशप्रोमबैंक में एक व्यापारी भी बन गया। बेटा अर्तुर चिलिंगारोव, ध्रुवीय खोजकर्ता और ट्रांसनेफ्ट के निदेशक मंडल के सदस्य, निकोलसवेनेशप्रोमबैंक के अल्पांश शेयरधारक बन गए। अर्तुर चिलिंगारोव ने फोर्ब्स को बताया कि वह वीपीबी की कहानी को एक बुरे सपने की तरह भूलना चाहते हैं और उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
2009 में, वेनेशप्रोमबैंक ने टेंडर जीता और ट्रांसनेफ्ट की सर्विसिंग शुरू की (उस समय तक निकोलाई टोकरेव ने कंपनी का नेतृत्व किया था), और 2015 में यह पहले से ही देश के 50 सबसे बड़े बैंकों में से एक था। इसकी 20 साल की सफलता की कहानी 2015 में समाप्त हो गई, और यह ट्रांसनेफ्ट की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता था। सेंट्रल बैंक को संदेह था कि कुछ ऋण तकनीकी कंपनियों को जारी किए गए थे, और 6 अरब रूबल से अधिक के अतिरिक्त भंडार की मांग की। सेंट्रल बैंक का आदेश और 2015 के पतन में ट्रांसनेफ्ट के बाद के प्रयास बैंक से अपने धन का हिस्सा प्राप्त करने के लिए वेनेशप्रोमबैंक के लिए गंभीर आघात थे। मार्कस, उसके दोस्त के अनुसार, उसने कहा कि ऐसा कोई पैसा नहीं था, उसने इसे वापस करने की कसम खाई, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। सेंट्रल बैंक ने 18 दिसंबर को वीपीबी में एक अस्थायी प्रशासन की शुरुआत की, और अगले दिन मार्कस को धोखाधड़ी के संदेह में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के गुर्गों द्वारा हिरासत में लिया गया। रूस के बॉबस्ले फेडरेशन के अध्यक्ष जॉर्जी बेडज़मोव भाग गएमोनाको में अपने विला में।
रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय और एफएसबी के जीयूईबी और पीसी द्वारा वेनेशप्रोमबैंक की साजिश की तुरंत जांच की जाने लगी। यह आश्चर्य की बात नहीं है - कई लोगों का पैसा बैंक में फंसा है प्रसिद्ध लोगऔर संबंधित कंपनियां। वेनेशप्रोमबैंक ने न केवल ट्रांसनेफ्ट, बल्कि निकोलाई टोकरेव के दामाद एंड्री बोलोटोव की भी सेवा की। सोची ओलंपिक के क्यूरेटर, उप प्रधान मंत्री की पत्नी नतालिया क्वाचेवा के बैंक खाते दिमित्री कोज़ाकी, और अलेक्जेंडर ज़ुकोव के परिवार के खाते उसी समय रूसी ओलंपिक समिति के पैसे के रूप में वेनेशप्रोमबैंक में थे। वीपीबी के खातों में दसियों अरबों रूबल "रोसनेफ्ट" और "रोसनेफ्टेगाज़" रखे गए, उसी समय बैंक ने "रोसनेफ्ट" के शीर्ष प्रबंधक आर्थर चिलिंगारोव की सेवा की। वेनेशप्रोमबैंक में एक जमा था सर्गेई शोइगु इरीना की पत्नी, और इसके साथ संबद्ध सखालिन शिपिंग कंपनी ने रक्षा मंत्रालय की संरचनाओं की सेवा की। अन्य ग्राहकों में, फोर्ब्स के कई स्रोतों के अनुसार, SOGAZ बीमा कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख सर्गेई इवानोव के बेटे थे। सेर्गेई, राज्य ड्यूमा डिप्टी व्लादिस्लाव रेज़निक, राज्य ड्यूमा की वित्तीय समिति के पूर्व प्रमुख नताल्या बुरीकिना.
आरएईएक्स में बैंकिंग रेटिंग के प्रबंध निदेशक स्टानिस्लाव वोल्कोव के अनुसार, शीर्ष 20 जमाकर्ताओं ने बैंक की कुल देनदारियों का आधा हिस्सा लिया।
अस्थायी प्रशासन की शुरुआत के समय, बैंक के पास व्यक्तियों की जमा राशि के 66.8 बिलियन रूबल, 127.6 बिलियन रूबल - कानूनी संस्थाओं के फंड थे।
सम्मानित लोग बैंक के ग्राहक कैसे बने? उनके एक के अनुसार पूर्व कर्मचारी, अधिकांश तारकीय ग्राहक मार्कस के माध्यम से आए थे, कई को प्रथम उपाध्यक्ष सर्गेई रियाज़ंतसेव द्वारा लाया गया था। उन्होंने एक बेटी से शादी की है ओल्गा प्लेशकोवा(ट्रांसएरो कंपनी के पूर्व मालिक) तात्याना, जिन्होंने ट्रांसएरो टूर का नेतृत्व किया। रियाज़ानत्सेव सामाजिक कार्यक्रमों का एक फ़्रीक्वेंट था, विशेष रूप से, वह नियमित रूप से गायन राजनेताओं और व्यापारियों के क्लब का दौरा करता था, जहाँ रूसी उप प्रधान मंत्री दिमित्री रोगोज़िन और उनकी पत्नी, निर्माण और आवास मंत्री मिखाइल मेन, स्टेट ड्यूमा के प्रतिनिधि इओसिफ कोबज़ोन, सर्गेई ज़ेलेज़्न्याक और स्वेतलाना खोरकीना ने अपने गीतों का प्रदर्शन किया। Vneshprombank, GlavUPDK विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट का प्रायोजक था, जिसके पास बैंक में 6 बिलियन रूबल थे, क्लाइंट और यहां तक कि Vneshprombank का एक अल्पसंख्यक शेयरधारक यूक्रेन में राजदूत मिखाइल ज़ुराबोव, अलेक्जेंडर का भाई था।
राजनेताओं और व्यापारियों के लिए एक गंभीर तर्क यह था कि बैंक के पास ट्रांसनेफ्ट और रोसनेफ्ट जैसे गंभीर ग्राहक थे। पूर्व वीआईपी जमाकर्ताओं में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर फोर्ब्स को बताया कि जमा पर ब्याज भुगतान के अलावा, उन्हें प्रति वर्ष 5% तक नकद बोनस प्राप्त हुआ। वीपीबी ने बड़े निवेशकों को उदारता से संपन्न किया: अपने पूर्व ग्राहक के अनुसार, बेडज़ामोव ने अपने, दोस्तों और भागीदारों के लिए केवल कुलीन शराब पर $ 1 मिलियन से अधिक खर्च किया, और एक विशेष कर्मचारी उसके चयन और खरीद में लगा हुआ था।
बैंक ने सोथबी और क्रिस्टी की नीलामी में ग्राहकों के लिए कलाकृतियां खरीदीं (एंडी वारहोल का ज़ेबरा वीपीबी वॉल्ट में संग्रहीत किया गया था)।
["7 दिन", 03/13/2013, "अलिका स्मेखोवा:" हमारे घर में "पिताजी" शब्द वर्जित है": "यूल्या मेन्शोवा मुझसे कहती है:" अलिका, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आप, सबसे महत्वपूर्ण बात, जाओ कहीं अधिक बार - ड्राई क्लीनर्स को, दुकानों को। आसपास के लोग पहले से ही मजाक कर रहे हैं: "सेक्स सिंबल, लेकिन पुरुष नहीं हैं!" मैं जवाब देता हूं: "ठीक है, यह सही है, जूते के बिना एक थानेदार!" अलीका स्मेखोवा एकातेरिना रोहडेस्टेवेन्स्काया के साथ बातचीत में हंसती हैं... [...]
अलीका:[...] और रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, जिसके बारे में मैंने कभी कहीं बात नहीं की थी। तो, कैट, यह आपका अनन्य है! सामान्य तौर पर, ग्रिशा बेडज़ामोव मेरे दूसरे पति बन गए। प्राचीन लोगों के प्रतिनिधि - असीरियन, ने मुझे मारा और मुझे साज़िश की।
कैथरीन:तुम कहाँ पर मिलते हो?
अलीका:उसने मुझे कहीं देखा, और वह वास्तव में मुझे पसंद करता था। लेकिन मैं आजाद नहीं था और ग्रिशा को मना कर दिया। इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। हुक या बदमाश से, उन्होंने हमारी बैठक आयोजित करना शुरू कर दिया और तुरंत एक प्रस्ताव दिया। ग्रिशा एक गंभीर, ठोस व्यक्ति की तरह लग रही थी, मैंने सोचा था कि वह एक अद्भुत पति होगा और निश्चित रूप से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मैं गलत था ... यह पता चला कि ग्रिशा एक गंभीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, उसके साथ दोस्ती करना, घूमना और मस्ती करना अच्छा था। लेकिन उससे शादी करने के लिए - किसी भी हाल में नहीं! कम से कम मेरे लिए। क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि एक पुरुष सब कुछ कर सकता है और एक महिला कुछ नहीं कर सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका परिवार हमारी शादी के खिलाफ था, उन्होंने कहा कि उन्हें "काले" की जरूरत है ... [...]
तब मुझे एहसास हुआ कि वे बिल्कुल सही थे, क्योंकि ग्रिशा को एक अलग मानसिकता वाली महिला की जरूरत थी। वैसे, अंत में, उसकी पत्नी, हालांकि एक असीरियन नहीं, उसे मुझसे कहीं ज्यादा सूट करती है। [...] एक शब्द में, ग्रिशा और मैं किसी तरह एक-दूसरे को नहीं समझ पाए ... स्थिति इस तथ्य से जटिल थी कि जब यह निकला, हम शादीशुदा थे और मैं एक बच्चे की उम्मीद कर रहा था। ग्रिशा ने खुद को गायब होने दिया, इसे एक आदमी के लिए पूरी तरह से सामान्य मानते हुए, मैं घबरा गई, और परिणामस्वरूप, गर्भावस्था को समाप्त कर दिया गया। यहां तक कि जब पहले लक्षण शुरू हुए कि बच्चे के साथ सब कुछ ठीक नहीं था, मैंने ग्रिशा से घोषणा की: "अगर हमारा बच्चा पैदा हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं तो बात खत्म हो गई।" ऐसे ही यह सब हुआ। हमारी शादी कुछ ही महीने चली, भले ही हम उससे दो साल पहले मिले थे। ग्रिशा ने क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि वह बहुत दूर चला गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन, उनके लिए धन्यवाद, मैंने एक महत्वपूर्ण जीवन निष्कर्ष निकाला: हर आदमी तैयार नहीं है और बच्चों के लिए एक पूर्ण पिता बनने में सक्षम नहीं है। - इनसेट K.ru]
मार्कस के एक परिचित के अनुसार, उसने और बेदज़ामोव ने बैंक से €1.5 बिलियन से अधिक की निकासी की और उन्हें मोनाको और स्विटजरलैंड में विमानों और नौकाओं पर लक्जरी अचल संपत्ति पर खर्च किया। फोर्ब्स के एक अन्य स्रोत के अनुसार, सेंट्रल बैंक के ऑडिट के दौरान, यह पता चला कि कई ग्राहकों के खातों से लाखों डॉलर बट्टे खाते में डाले गए थे, और कुछ को उनकी जानकारी के बिना ऋण जारी किए गए थे।
वेनेशप्रोमबैंक ने संपत्ति (275 बिलियन रूबल) के संबंध में बैलेंस शीट (187.4 बिलियन रूबल) में छेद के आकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या ग्राहकों को उनका पैसा वापस मिलेगा? फोर्ब्स के दो सूत्रों के अनुसार, उच्च रैंकिंग जमाकर्ताओं को धन वापस किए जाने की संभावना है, लेकिन इस मुद्दे को निजी तौर पर हल किया जाएगा, संभवतः संपत्ति की कीमत पर जो बैंक की बैलेंस शीट से बाहर थी।
नशे का मास्टर
मास्टर बैंक के अध्यक्ष के कार्यालय में बोरिस बुलोचनिकएक मोमबत्ती जल रही थी, उसके बगल में कलाकार निकोलस रोरिक ऐलेना की पत्नी की तस्वीर थी, वह खुद को एक भेदक मानती थी और कथित तौर पर अपने शिक्षक महात्मा मोरिया से संदेश प्राप्त करती थी। उनके आधार पर, उन्होंने लिविंग एथिक्स, या अग्नि योग पर पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखी। बेकर इस शिक्षण में रुचि रखते थे, बैंक का लोगो एक त्रिमूर्ति की तरह दिखता था - जीवित नैतिकता की एक विशेषता, और रोएरिच के अनुयायियों ने महात्मा मोरिया को "मास्टर" कहा।
बैंकर ने पूर्व लोपुखिन एस्टेट में इंटरनेशनल रोरिक सेंटर पर सालाना 150 मिलियन रूबल खर्च किए और कई मिलियन डॉलर के संग्रहालय को 300 से अधिक प्रदर्शन दान किए। और यद्यपि सभी "रोएरिच" ने बुलोचनिक को अपना नहीं माना, बैंकर ने धनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सफलतापूर्वक संरक्षण और अपने ज्ञान का उपयोग किया। उनके लिए, उन्होंने हेलेना रोरिक के व्यंजनों के अनुसार वेलेरियन जड़ों से बने पेय के साथ चाय पार्टियों की व्यवस्था की। फोर्ब्स के अनुसार, इन बैठकों में एक प्रतिभागी, थिएटर निर्देशक और संगीतकार यूरी शेरलिंग (उनके चैंबर यहूदी संगीत थिएटर को एक बैंक द्वारा सेवित किया गया था), बुलोचनिक के सलाहकार मिखाइल सॉर्किन ने खुद को एक रूढ़िवादी यहूदी के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक ग्राहक के रूप में शेरलिंग को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था।
शेरलिंग के अनुसार, सोर्किन ने उनसे उनके कार्यालय में मुलाकात की, जो यहूदी संस्कृति के संग्रहालय की तरह दिखता था: इसे प्रसिद्ध यहूदी कलाकारों द्वारा चित्रों के साथ लटका दिया गया था। प्रवेश द्वार पर, टेफिलिन (कोशेर जानवरों की त्वचा से बने अनुष्ठान ब्लैक बॉक्स, जिसके अंदर टोरा से मार्ग हैं) को आगंतुकों के हाथों और सिर पर रखा गया था। सोर्किन ने संगीतकार की चापलूसी की और इस "कठिन समय" के दौरान कला को बढ़ावा देने का वादा किया।
बेकर के साथ एक चाय पार्टी और "संग्रहालय कैबिनेट" की यात्रा के बाद, शेरलिंग का परिचय मास्टर बैंक के निदेशक मंडल के एक सदस्य से हुआ। इगोर पुतिन, देश के राष्ट्रपति के चचेरे भाई।
"प्रतिवेश तदनुसार बनाया गया था। उनके पास उनके नाम और एक कार्यालय के साथ एक साइनबोर्ड था जहां प्रसिद्ध अधिकारियों सर्गेई मिरोनोव, सर्गेई ग्लेज़येव और, ज़ाहिर है, व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं। यह धोखाधड़ी की एक सुविचारित प्रणाली थी, ”शर्लिंग कहते हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बचत का 5 मिलियन डॉलर बैंक में लिया।
बाद में मास्टर बैंक लाइसेंस का निरसन 20 नवंबर, 2013 को, यह पता चला कि शेरलिंग के अलावा, सैकड़ों जमाकर्ताओं को नुकसान उठाना पड़ा, कुल नुकसान की राशि कई अरब रूबल थी, और बैंक की राजधानी में एक छेद - 17.2 बिलियन रूबल। के बीच प्रभावितऐसे लोग थे जिनके साथ बेकर घर पर दोस्त थे, उदाहरण के लिए, कलाकार क्लारा नोविकोवा। फोर्ब्स के एक सूत्र के अनुसार, ग्राहकों में निर्देशक निकिता मिखालकोव के परिवार के सदस्य थे, पहले पहलेउज़्बेक एसएसआर रफ़ीक निशानोव की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव। उनके प्रतिनिधियों ने फोर्ब्स की पूछताछ का जवाब नहीं दिया।
अमीर ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल बेकर के बैंक ने योजनाओं को भुनाने में किया। लोकप्रिय मास्टर बैंक संचालन की सीमा, जैसे कि टेक फर्मों के माध्यम से वैट निकासी और एटीएम कैश-आउट, व्यापक हो गए। "कलेक्टर क्लाइंट के लिए पैसे का एक बैग और तकनीकी फर्मों के साथ अनुबंध लाए। गति ने बैंक को इस बाजार पर कब्जा करने वाले दागिस्तान के बैंकरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी, ”फोर्ब्स के एक सूत्र ने बताया। नई योजना के तहत अपनी नकद सेवाओं के लिए मास्टर बैंक ने 8% तक का कमीशन लिया। इस व्यवसाय के उच्च मार्जिन ने जमा पर उच्च ब्याज का भुगतान करना संभव बना दिया। शेरलिंग की विदेशी मुद्रा जमा दर 12% प्रति वर्ष थी।
बैंक के एक करीबी सूत्र का कहना है कि बुलोचनिक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के साथ समझौतों की उपस्थिति के बावजूद, कोई रसीद या जमा विवरण जारी नहीं किया गया था, और ग्राहकों को नकद या कार्ड पर नकद-आउट योजनाओं में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कंपनियों के माध्यम से ब्याज का भुगतान किया गया था। और जब "मास्टर" ढह गया, तो वीआईपी जमाकर्ताओं का धन संतुलन से बाहर हो गया।
डीआईए ने मास्टर बैंक के "विशेष" ग्राहकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया - नकली समझौतों का उपयोग और लेनदारों के रजिस्टर में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास। केवल अदालत के माध्यम से शर्लिंग यह साबित करने में सक्षम था कि उसका वास्तव में योगदान था। बोरिस बुलोचनिक, उनके बेटे अलेक्जेंडर, मिखाइल सॉर्किन और मास्टर बैंक के अन्य नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संदेह में एक जांच शुरू की जा चुकी है। पूर्व निवेशकों के अनुसार ये लोग इज़राइल, पुर्तगाल और यूक्रेन में हो सकते हैं।
9 अक्टूबर को, वेनेशप्रोमबैंक की पूर्व अध्यक्ष, लारिसा मार्कस के पास राहत की सांस लेने का एक कारण था। पंचाट न्यायालयमॉस्को ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी (डीआईए) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बैंक के दिवालियापन ट्रस्टी के दावे को पूरा करने से इनकार कर दिया, जिसने मार्कस के खिलाफ दावों के रजिस्टर में एक और 113.5 बिलियन रूबल शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
इसलिए, लरिसा मार्कस अभी भी स्वतंत्र रूप से सांस ले सकती है। जब तक, निश्चित रूप से, आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, जो मई 2017 में, मास्को के खमोव्निचेस्की कोर्ट ने पूर्व समझौते और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गबन का दोषी पाया, और 9 साल जेल की सजा सुनाई। सामान्य व्यवस्था. सच है, फिर अगस्त में अदालत ने सजा को कम कर दिया, मार्कस की कारावास की अवधि को छह महीने कम कर दिया।
वेनेशप्रोमबैंक के आसपास के घोटाले ने सवाल उठाया कि क्या राज्य बैंक ग्राहकों के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम है। आखिरकार, वेनेशप्रोमबैंक के शीर्ष प्रबंधकों ने जमाकर्ताओं को रिकॉर्ड नुकसान पहुंचाया - चोरी की गई राशि की राशि 113 बिलियन 536 मिलियन रूबल से अधिक थी। जैसे ही जांच स्थापित हुई, वेनेशप्रोमबैंक के अध्यक्ष, लारिसा मार्कस ने अपने भाई जॉर्जी बेडज़ामोव के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक समूह बनाया जो बैंक ग्राहकों से धन के गबन में लगा हुआ था।
जॉर्जी बेडज़मोव ने वास्तव में अपनी बहन लारिसा के माध्यम से वेनेशप्रोमबैंक चलाया, जो एक संगठित आपराधिक समूह के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता था।
मार्कस और बेडज़ामोव ने एकातेरिना ग्लुशकोवा, उपाध्यक्ष - वेनेशप्रोमबैंक के क्रेडिट और जमा संचालन विभाग के निदेशक, को एक आपराधिक साजिश में शामिल किया। मई 2009 से दिसंबर 2015 तक, एक संगठित समूह ने वेनेशप्रोमबैंक के खातों से पैसे निकाले। उदाहरण के लिए, मार्कस एंड कंपनी। झूठे दस्तावेजजमाकर्ताओं की जानकारी के बिना जानबूझकर खराब ऋण जारी किए, उनके खातों से महत्वपूर्ण राशि काट ली, और नामांकित के रूप में पंजीकृत 286 फर्मों को कई सौ ऋण भी जारी किए।
अभियोग के अनुसार, मार्कस-बेडज़ामोव आपराधिक समूह ने लगभग 12 बिलियन रूबल की राशि में व्यक्तियों को कुल नुकसान पहुंचाया। मार्कस और उसके साथियों पर 101 बिलियन से अधिक रूबल की राशि के गबन का भी आरोप लगाया गया था, जिसे सहयोगियों ने शेल कंपनियों के माध्यम से बैंक खातों से वापस ले लिया था। उदाहरण के लिए, जांच ने सबूत दिया कि मार्कस, बेडज़ामोव और ग्लूशकोवा ने वाणिज्यिक फर्मों को 877 मिलियन रूबल के लिए ऋण जारी किया, जहां वे स्वयं लाभार्थी थे।
दिसंबर 2015 में, कर्मचारी जांच समितिरूसी संघ ने लारिसा मार्कस को हिरासत में लिया। बेदज़ामोव के लिए, वह विदेश भागने में सफल रहा। भागने के कुछ समय बाद, मोनाको पुलिस ने रूसी संघ के अनुरोध पर उसे हिरासत में लिया, लेकिन फिर वह मुक्त होने और भागने में सफल रहा। आज तक, लारिसा के भाई मार्कस को अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में रखा गया है, मीडिया का सुझाव है कि वह लंदन में छिपा हुआ है।
21 जनवरी 2016 को, नियामक ने वित्तीय संरचना के पुनर्गठन पर विचार करते हुए, वेनेशप्रोमबैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया, क्योंकि राजधानी में "छेद" 187 बिलियन रूबल से अधिक था।
मामले की एक अन्य संभावित रेखा नास्त्युशा कंपनी के प्रमुख इगोर पिंकविच के साथ मार्कस का संबंध है, जिसे 20 अगस्त को अदालत ने ज़ारित्सिनो आवासीय परिसर के इक्विटी धारकों से धन के गबन के संदेह में गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिंकेविच ने ज़ारित्सिनो -1 और ज़ारित्सिनो -2 जिलों के निर्माण के दौरान 159 मिलियन रूबल की चोरी की।
आवासीय परिसर "ज़ारित्सिनो" लगभग 6 हजार इक्विटी धारकों और उनके परिवारों के लिए एक वास्तविक त्रासदी में बदल गया, "नास्त्युषा" के बाद पूरी तरह से निर्माण कार्य को रोक दिया गया। लेकिन इक्विटी धारकों के लिए असली झटका यह था कि वे बीमा मुआवजे पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि निर्माण स्थल अभी भी खड़े थे, इगोर पिंकविच ने बिना किसी समस्या के एक डेवलपर के रूप में मॉस्को ग्रेन प्लांट (एमकेएच) की देयता का बीमा किया था। आप उस वस्तु का बीमा कैसे कर सकते हैं जिस पर काम नहीं किया जा रहा है?!
तथ्य यह है कि ज़ारित्सिनो के जोखिमों का बीमा कंपनी बाल्ट-बीमा द्वारा किया गया था, जो ... लारिसा मार्कस के प्रभाव में था। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि डेवलपर ज़ारित्सिनो को सौंपने में असमर्थ था, बाल्ट-बीमा बहुत समय पर दिवालिया हो गया (09/13/2016, मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया)। डीडीयू "बाल्ट-बीमा" का एक हिस्सा दूसरी कंपनी - रिंको में पुनर्बीमा किया गया था।
आश्चर्यजनक रूप से, उसके प्रबंधन में ऐसे लोग थे जो पहले बाल्ट-बीमा में वरिष्ठ पदों पर आसीन थे। RINKO ने पिंकेविच के "मृत निर्माण" के जोखिमों का बीमा करना जारी रखा। इस तरह के कदम ने बाजार सहभागियों को शांत कर दिया, जो चिंता करने लगे कि ज़ारित्सिनो परियोजना "ब्लैक होल" में बदल गई है।
जब 2017 के वसंत में यह स्पष्ट हो गया कि MIKH का दिवालियापन एक सुलझा हुआ मुद्दा था, तो RINKO ने अचानक बाजार छोड़ दिया, अपने बीमा पोर्टफोलियो को Tsaritsyno इक्विटी धारकों के बीमा सहित, एक नई कंपनी Prominstrakh LLC को हस्तांतरित करने की घोषणा की।
एक स्वाभाविक प्रश्न उठा - क्या नए बीमाकर्ता के पास ज़ारित्सिनो के इक्विटी धारकों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन होगा? आखिरकार, RINCO से Prominstrakh में स्थानांतरण के दौरान, बीमा पोर्टफोलियो का वजन काफी कम हो गया।
लेकिन मुख्य बात यह है कि इसके लिए सहायता प्रणाली कानूनी संस्थाएंऔर रूसी संघ Rusprofile के उद्यमियों, साथ ही Prominstrakh LLC की आधिकारिक वेबसाइट को सूचित किया जाता है कि कंपनी के सह-मालिकों में से एक है ... वही लारिसा मार्कस।
जैसा कि वे कहते हैं, सर्कल बंद है।
आज, मध्यस्थता न्यायालय के इनकार के बावजूद, कई वेनेशप्रोमबैंक जमाकर्ताओं को अभी भी उम्मीद है कि सिविल कार्रवाईचोरी के पैसे वापस करने के लिए मजबूर करने के लिए मार्कस और उसके सहयोगियों के खिलाफ। ऐसी संभावना है कि ज़ारित्सिनो के इक्विटी धारकों को जल्द ही उनके साथ जोड़ा जाएगा, हालांकि उनके पास अभी भी प्रोमिनस्ट्राख एलएलसी को पुनर्गठित करने का मौका है ...
मॉस्को सिटी कोर्ट ने वेनेशप्रोमबैंक के पूर्व राष्ट्रपति लारिसा मार्कस के कार्यकाल को कम कर दिया, जिन्हें मई में 113.5 बिलियन से अधिक रूबल के गबन के लिए नौ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, छह महीने तक। इस प्रकार, अदालत ने उसके वकीलों की शिकायत को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने इस आधार पर प्रतिवादी की अवधि में कमी करने के लिए कहा कि उसने दोषी ठहराया और सक्रिय रूप से जांच में सहायता की। उसी समय, अपील की अदालत ने बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष, एकातेरिना ग्लुशकोवा की कारावास को कम करने से इनकार कर दिया, जिसे केवल चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसने प्रबंधन के आदेशों का पालन किया था।
एकातेरिना ग्लूशकोवा ने प्रतिवादियों के लिए एक्वेरियम में खड़े होकर अदालत के फैसले को सुना। अंतिम शब्द में, उसने अदालत पर दया करने की कोशिश की, इस तथ्य का जिक्र करते हुए कि उसने अपने अपराध को महसूस किया और प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में रहने के दौरान पहले ही सुधार हासिल कर लिया था। उसने लगभग आंसुओं में कहा, "मैं सिर्फ प्रियजनों के बीच रहना चाहती हूं। मैं एक परिवार शुरू करना चाहती हूं और अपनी 77 वर्षीय मां के करीब रहना चाहती हूं।"
एक अधीनस्थ के विपरीत, लरिसा मार्कस ने कुछ नहीं मांगा - अपील करनाउसके वकीलों ने फैसले के लिए अर्जी दी, और पूर्व बैंकर खुद भी बैठक में उपस्थित नहीं होना चाहता था। हालांकि, अदालत ने उनके वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखा और उनकी शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। "मार्कस के खिलाफ फैसले को बदलने के लिए, अंत में एक दंड कॉलोनी में सजा काटने के साथ आठ साल और छह महीने की जेल की सजा देने के लिए," तीन न्यायाधीशों का निर्णय पढ़ा। एकातेरिना ग्लुशाकोवा के फैसले को अपील की अदालत ने बरकरार रखा।
जैसा कि कोमर्सेंट ने पहले ही रिपोर्ट किया था, लरिसा मार्कस और एकातेरिना ग्लुशकोवा को खामोव्निचेस्की जिला न्यायालय द्वारा विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गबन (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4 और अनुच्छेद 160 के भाग 4) का दोषी पाया गया था। यह फैसले के बाद हुआ कि मई 2009 से दिसंबर 2015 तक, दोषियों को उनके द्वारा नियंत्रित कानूनी संस्थाओं के साथ ऋण समझौतों का समापन करके वेनेशप्रोमबैंक से वापस ले लिया गया था और व्यक्तियों 113.536 बिलियन रूबल से कम नहीं। उसी समय, धन कभी-कभी केवल धनी ग्राहकों के खातों से डेबिट किया जाता था, और यह दस्तावेजों में परिलक्षित नहीं होता था।
चोरी के सर्जक लारिसा मार्कस और उनके भाई, मेज़प्रॉमबैंक के सह-मालिक, जॉर्जी बेडज़ामोव थे, जो विदेश भागने में सफल रहे - मोनाको ने उनके प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। बदले में, एकातेरिना ग्लूशकोवा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, किया गया विधिक सहायतावेनेशप्रोमबैंक की क्रेडिट समिति के फर्जी फैसलों पर हस्ताक्षर करके और ग्राहकों को उनके खातों में धन की आवाजाही पर गलत डेटा देकर धोखाधड़ी के लेनदेन।
यह देखते हुए कि महिलाओं ने अपने अपराध को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, उनके वकीलों ने केवल सजा की शर्तों पर विवाद किया, जिसके लिए उन्हें खामोव्निचेस्की जिला न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी। लारिसा मार्कस के वकीलों ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने कबूल किया, मामले की जांच में सक्रिय रूप से योगदान दिया, और दान का काम भी किया। और एकातेरिना ग्लुशकोवा के बचाव ने संकेत दिया कि उसने केवल लारिसा मार्कस के आदेशों का पालन किया और उसके द्वारा विनियोजित धन से कुछ भी प्राप्त नहीं किया।
एकातेरिना ग्लुशाकोवा ने खुद समझाया कि उसने बैंक सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि 2009 में उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, और उसने अपना अधिकांश वेतन उसके इलाज पर खर्च किया: “मुझे तब बैंक में 230 हजार रूबल मिले। और मुझे बहुत डर था कि अगर मैं लारिसा मार्कस के साथ बहस करने लगा, तो मुझे निकाल दिया जाएगा। और जब 2015 के पतन में मेरे पिताजी का निधन हो गया, तो मैंने कैलेंडर वर्ष के अंत में बैंक छोड़ने का फैसला किया। लेकिन मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि दिसंबर के अंत में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था।”
वेनेशप्रोमबैंक के दिवालियापन ट्रस्टी का प्रतिनिधि, जिसका दोषियों के खिलाफ 113.5 बिलियन रूबल का दावा है। ट्रायल कोर्ट ने संतुष्ट नहीं किया, यह निर्धारित करते हुए कि इसे आदेश में माना जाना चाहिए नागरिक मुकदमा, फिर से मास्को सिटी कोर्ट में ठीक होने की कोशिश की और मना कर दिया गया। वैसे, डीआईए के अनुसार, वेनेशप्रोमबैंक पर अपने लेनदारों का 233 बिलियन से अधिक रूबल बकाया है।
दोषियों की सुरक्षा की अपील करने जा रहा है कैसेशन उदाहरणमॉस्को सिटी कोर्ट। "एकातेरिना ग्लुशकोवा की गतिविधियां अन्य बैंक कर्मचारियों से अलग नहीं थीं। लेकिन किसी कारण से वह आरोपी बन गई, और अन्य गवाह बन गए, ”वकील अलेक्जेंडर शुटकोव ने कहा।
एलेक्सी सोकोविनिन
मॉस्को के खामोव्निचेस्की जिला न्यायालय ने क्रमशः दिवालिया वेनेशप्रोमबैंक के पूर्व राष्ट्रपति को नौ और चार साल जेल की सजा सुनाई। लरिसा मार्कसऔर उनके पूर्व डिप्टी, बैंक के ऋण विभाग के निदेशक, एकातेरिना ग्लूशकोवा। इस तथ्य के बावजूद कि दोनों को 113.5 बिलियन रूबल के गबन का दोषी पाया गया था, अदालत ने इसी राशि के लिए जमा बीमा एजेंसी (डीआईए) के दावे को संतुष्ट नहीं किया, इसे सिविल कार्यवाही में विचार करने का आदेश दिया। बदले में, Vneshprombank के VIP ग्राहक, जिन्होंने करोड़ों का नुकसान किया है, दोषी मार्कस के लिए एक नया आपराधिक मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहे हैं।लारिसा मार्कस और एकातेरिना ग्लुशकोवा के लिए फैसले की घोषणा में न केवल प्रतिवादियों के करीबी रिश्तेदारों ने भाग लिया, बल्कि उनके प्रतिनिधियों के साथ उनकी गतिविधियों के कई दर्जन पीड़ितों ने भी भाग लिया। जैसे ही प्रतिवादियों को हॉल में लाया गया, न्यायाधीश मरीना सिरोवा ने फैसले के केवल वर्णनात्मक और ऑपरेटिव भागों की घोषणा की, जिसकी बदौलत इसे पढ़ने में सामान्य से बहुत कम समय लगा।
जैसा कि कोमर्सेंट ने पहले ही रिपोर्ट किया था, लारिसा मार्कस और एकातेरिना ग्लुशकोवा के मामले पर विचार किया गया था विशेष ऑर्डर, क्योंकि प्रतिवादियों ने अपने अपराध को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और सहयोगियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान की। विशेष रूप से, चोरी के आयोजक लरिसा के भाई मार्कस थे, जो वेनेशप्रोमबैंक के सह-मालिक थे जॉर्जी बेडज़ामोव. वह मोनाको की रियासत में जांच से भाग गया, जो उसे रूस को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया, और फिर यूके चले गए, जिसके साथ नया उसके प्रत्यर्पण के लिए बातचीत. इस प्रकार, जॉर्जी बेदज़ामोव के मामले को एक अलग कार्यवाही में विभाजित किया गया था।
इस बीच, पीठासीन न्यायाधीश ने लरिसा मार्कस और उनकी डिप्टी एकातेरिना ग्लुशकोवा को कला के भाग 4 के तहत अपराध करने का दोषी पाया। 159 और कला के भाग 4। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 160 (पूर्व समझौते और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए धोखाधड़ी और गबन)। फिर उसने बताया कि बैंक से चोरी मई 2009 से दिसंबर 2015 के बीच हुई। आरोपियों ने कानूनी संस्थाओं और उनके द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों के साथ ऋण समझौते का समापन करके धन निकाला, और इसके अलावा, धनी ग्राहकों के खातों से पैसे डेबिट किए।
धोखाधड़ी के आरंभकर्ता, अदालत के अनुसार, जॉर्ज बेडज़ामोव और लारिसा मार्कस थे। उसी समय, एकातेरिना ग्लुशकोवा ने वेनेशप्रोमबैंक की क्रेडिट समिति के झूठे फैसलों पर हस्ताक्षर करके और ग्राहकों को उनके खातों में धन की आवाजाही पर गलत डेटा देकर लेनदेन के लिए कानूनी सहायता प्रदान की।
इस प्रकार, प्रतिवादियों ने 113.536 बिलियन रूबल से अधिक की चोरी की, जो 600 मिलियन रूबल निकला। केस फाइल में बताई गई राशि से कम। जैसा कि चेयरपर्सन सिरोवा ने समझाया, दी गई त्रुटिजब जांचकर्ताओं ने नुकसान की मात्रा की गणना की तो यह उत्पन्न हुआ। हालांकि, इससे आरोपी के कार्यों की अंतिम योग्यता प्रभावित नहीं हुई।
उसी समय, न्यायाधीश ने एकातेरिना ग्लुशकोवा द्वारा व्यक्त किए गए संस्करण को अंतिम शब्द में खारिज कर दिया कि उसने अपनी नौकरी खोने के डर से, वेनेशप्रोमबैंक के प्रबंधन के दबाव में चोरी में भाग लिया था। जांच और अदालत के अनुसार, ग्लूशकोवा ने विशेष रूप से स्वेच्छा से काम किया, इसके अलावा, अपराधों में अपनी भागीदारी के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया।
सजा सुनाते समय, न्यायाधीश ने प्रतिवादियों की सकारात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखा; रूसी रूढ़िवादी चर्च के नेतृत्व से लारिसा मार्कस द्वारा प्राप्त पुरस्कार, साथ ही यह तथ्य कि एकातेरिना ग्लुशकोवा अपनी बुजुर्ग मां का समर्थन करती है। नतीजतन, न्यायाधीश ने लारिसा मार्कस को एक दंड कॉलोनी में नौ साल की सजा सुनाई, और उनकी पूर्व डिप्टी एकातेरिना ग्लुशकोवा को चार साल (उनमें से प्रत्येक के लिए, अभियोजन पक्ष ने एक साल और मांग की)।
[Gazeta.Ru, 05/12/2017, "अदालत ने वेनेशप्रोमबैंक के अरबों को नहीं पाया": उसी समय, अदालत ने उन्हें उस समय के लिए श्रेय दिया, जिसके दौरान वे गिरफ्तारी के अधीन थे। मामले में दोनों प्रतिवादी दिसंबर 2015 से जेल में हैं। इसलिए ग्लूशकोवा एक साल से कुछ अधिक समय में पैरोल के लिए पात्र होगी। Vneshprombank के पूर्व प्रमुख को थोड़ी देर सलाखों के पीछे बैठना होगा। […]
यह राशि अब कहां है - 114 बिलियन रूबल - अज्ञात है। इसलिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ग्लूशकोवा और मार्कस को संपन्न लोगों के रूप में रिहा किया जाएगा। - इनसेट K.ru]
[Vedomosti.Ru, 05/12/2017, "वेनेशप्रोमबैंक के पूर्व अध्यक्ष मार्कस को नौ साल जेल की सजा सुनाई गई": अप्रैल के मध्य में, वेनेशप्रोमबैंक के दिवालियापन ट्रस्टी - डीआईए - ने उनकी एक सूची के परिणामों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की 1 मिलियन रूबल से अधिक के बुक वैल्यू वाली संपत्ति। इसमें उद्यमों को 3337 ऋण (167.1 बिलियन रूबल), व्यक्तियों को 771 ऋण (21.1 बिलियन) और पांच इंटरबैंक ऋण (1.2 बिलियन) सूचीबद्ध हैं। यह वीपीबी का लगभग संपूर्ण पोर्टफोलियो है। यह पता चला कि बैंक के खुदरा पोर्टफोलियो का 23% अपने पूर्व सह-मालिकों - गिरफ्तार मार्कस और उसके भाई के पास आता है। बेडज़ामोव पर वीपीबी का लगभग 3.9 बिलियन रूबल, मार्कस - 1 बिलियन से अधिक का बकाया है। इन ऋणों का शेर का हिस्सा (73%) 9 दिसंबर, 2015 को जारी किया गया था। इस दिन, मार्कस और बेडज़ामोव ने 3.1 बिलियन रूबल के लिए पांच साल का ऋण जारी किया था। (713 मिलियन और लगभग 2.4 बिलियन) प्रति वर्ष 12% की दर से, साथ ही 487 मिलियन रूबल के लिए उपभोक्ता ऋण। 16% प्रतिवर्ष की दर से। इस समय, वीपीबी पहले से ही रसातल के किनारे पर चल रहा था। दिसंबर 2015 की शुरुआत में, रूस में सबसे बड़े निगमों, उनके शीर्ष प्रबंधकों, उच्च पदस्थ अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों की सेवा करने वाला एक बैंक, विलंबित भुगतान और नकद निकासी। जैसे ही यह स्पष्ट हो गया, ग्राहकों के खातों से पैसा गायब हो गया था, और बैंक में छेद रिकॉर्ड 215 अरब रूबल था। - इनसेट K.ru]
न्यायाधीश ने डीआईए के दावे को संतुष्ट नहीं किया, यह निर्णय करते हुए कि इसे दीवानी कार्यवाही में दायर किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने अपने निर्णय को इस तथ्य से समझाया कि कार्यवाही के दौरान क्षति की सही मात्रा स्थापित नहीं की गई थी। डीआईए को इसे एक नागरिक विवाद में बनाना चाहिए। किसी भी मामले में, लरिसा मार्कस कभी भी एजेंसी को भुगतान नहीं करेगी - उसके व्यक्तिगत दिवालियापन पर मुकदमा पहले से ही मध्यस्थता में सुना जा रहा है।
लारिसा मार्कस की वकील एलेना आर्टेमयेवा ने कहा कि वह सजा के हिस्से में फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। बचाव के अनुसार, दिया गया विशेष दर्जा अदालत की कार्यवाहीउनके मुवक्किल को छह साल और आठ महीने से अधिक जेल की सजा नहीं हो सकती है।
वेनेशप्रोमबैंक के पूर्व वीआईपी ग्राहक, जिन्हें आपराधिक मामले में पीड़ितों के रूप में पहचाना भी नहीं गया था, वे भी फैसले से असंतुष्ट थे। उन सभी ने, उनके प्रतिनिधियों के अनुसार, लारिसा मार्कस पर विश्वास करते हुए, उन्हें उच्च ब्याज दरों पर बड़ी मात्रा में नकदी हस्तांतरित की। हालाँकि, ये जमा, जैसा कि बाद में निकला, बैंक के अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से बिल्कुल भी नहीं किया गया था। अब वे उसे एक नया आपराधिक मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
खामोव्निचेस्की जिला न्यायालय ने वेनेशप्रोमबैंक के पूर्व अध्यक्ष लारिसा मार्कस को नौ साल जेल की सजा दी। यहूदी उपनाम और असीरियन मूल वाली एक महिला, जो कभी बैंकिंग क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली थी।दिसंबर 2015 में, सुश्री मार्कस को जांच समिति ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संदेह में हिरासत में लिया था। उन पर और उनकी डिप्टी एकातेरिना ग्लूशकोवा पर 114 बिलियन 166 मिलियन रूबल के गबन का आरोप लगाया गया था। मई 2009 से दिसंबर 2015 तक, उन्होंने स्पष्ट रूप से खराब ऋण जारी किए और बट्टे खाते में डाल दिए नकदजमाकर्ताओं के खातों से उनकी जानकारी के बिना; इसके अलावा, उन्होंने नामांकितों के तहत पंजीकृत 286 फर्मों को ऋण जारी किया। दोनों ने अपने अपराध को पूरी तरह स्वीकार किया, पश्चाताप दिखाया, पीड़ितों से क्षमा मांगी। मार्कस ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारे तीर घुमा दिए भाई, वेनेशप्रोमबैंक के पूर्व सह-मालिक जॉर्जी बेडज़ामोव (नीचे उस पर अधिक)। खैर, ग्लूशकोवा ने कहा कि मार्कस के दबाव के कारण ही उसने चोरी में हिस्सा लिया।
वेनेशप्रोमबैंक के प्रमुख पर लरिसा मार्कस
कोर्ट रूम में लरिसा मार्कस
59 साल की उम्र लरिसा इवानोव्ना मार्कुस(नी बेडज़मोवा/बिजामो) में1995 में, उन्होंने विदेशी आर्थिक औद्योगिक बैंक LLC (Vneshprombank) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने बाद में संपत्ति के मामले में शीर्ष 40 बैंकों में खुद को स्थापित किया। वह थीअपनी स्थापना के बाद से वेनेशप्रोमबैंक के स्थायी अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष, बैंक के सह-मालिक।
खाद्य उद्योग के मास्को प्रौद्योगिकी संस्थान के स्नातक। सोवियत काल के दौरान, उन्होंने यूएसएसआर के नौसेना मंत्रालय में एक साधारण अर्थशास्त्री के रूप में काम किया।
गिरफ्तारी के समय तक - "रूस में 12 सबसे प्रभावशाली महिला बैंकरों" की फोर्ब्स सूची में नंबर 6। रूसी बैंकों के संघ के आदेश का अभिमानी "बैंकिंग समुदाय के लिए सेवाओं के लिए"। परिदृश्य चित्रों के एक बड़े संग्रह के मालिक।
लज़ार अल्बर्टोविच मार्कस (पूर्व दंत चिकित्सक, एसटीओ निजी सुरक्षा कंपनी और एकेडमसर्विस एलएलसी के मालिक) से शादी की, जिसे कुछ दिनों पहले मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया था।
बैंकिंग क्षेत्र कोई आसान बात नहीं है, और वेनेशप्रोमबैंक दोगुना और तिगुना कठिन था। इस उलझन में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के हित, रूसी प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि,जातीय और "मानक" अपराधी. गतिविधि की मुख्य पंक्ति बैंक के नाम से मेल खाती है और इसमें व्यापारिक उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात-आयात संचालन के लिए बैंकिंग समर्थन शामिल है। ग्राहकों की श्रेणी में 5 हजार से अधिक बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियां शामिल थीं। वेनेशप्रोमबैंक के सह-मालिकों में, मार्कस और उसके भाई बेडज़ामोव के अलावा, थेएअरोफ़्लोत अलेक्जेंडर ज़ुराबोव के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष (सबसे कुख्यात मिखाइल ज़ुराबोव के भाई, यूक्रेन में पूर्व रूसी राजदूत, रूसी संघ के पूर्व स्वास्थ्य और सामाजिक विकास मंत्री), निकोलाई चिलिंगारोव (प्रसिद्ध ध्रुवीय खोजकर्ता के पुत्र और प्रभावशाली राजनेता अर्तुर चिलिंगारोव), साथ ही मैला ब्रिटिश नागरिक, साइप्रस, लेबनान, सेशेल्स।वेनेशप्रोमबैंक के निदेशक मंडल का नेतृत्व सात साल से व्यवसायी एलेना लिरिना कर रहे हैं, जो पूर्व कर और कर्तव्यों के मंत्री की पूर्व पत्नी हैं और पूर्व राज्यपालकैलिनिनग्राद क्षेत्र जॉर्जी बूस। हां, ज़ुराबोव भाइयों के बारे में एक और बात: लारिसा मार्कस, अफवाहों के अनुसार, एक उच्च संरक्षक की मदद से पेरेस्त्रोइका के अंत में अपना व्यावसायिक कैरियर शुरू किया - उनके पिता यूरी ज़ुराबोव, जिन्होंने यूएसएसआर मंत्रालय में एक वरिष्ठ पद संभाला था। नौसेना। खैर, चिलिंगारोव जूनियर के बारे में थोड़ा: 90 के दशक के उत्तरार्ध से, वह एक करीबी दोस्त - अल्बर्ट मार्कस, लारिसा मार्कस की संतान के साथ एक संयुक्त व्यवसाय कर रहा है।
मामले का विवरण मीडिया द्वारा बार-बार लिखा गया था। संक्षेप में, वेनेशप्रोमबैंक के नेतृत्व ने सेचिन के रोसनेफ्ट, टोकरेव के ट्रांसनेफ्ट, रोसनेफ्टेगाज़, नोवोरोस्सिय्स्क कमर्शियल सी पोर्ट, रूसी ओलंपिक समिति, विदेश मंत्रालय की सबसे बड़ी अधीनस्थ संरचना - GlavUPDK, FSUE जैसे व्हेल के खिलाफ एक घोटाले को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। जीएनआईवीटीएस फ़ेडरल कर सेवाऔर अन्य। बेशक, अपमानजनक अशिष्टता।
लरिसा मार्कस के छोटे भाई, अरबपति जॉर्जी "ग्रिशा" बेदज़ामोव (बिदज़ामो)दिसंबर 2015 में अपनी बहन की गिरफ्तारी की खबर पर रूस से फेंक दिया गया।
ग्रिशा बेडज़ामोव
उस समय, वह रूसी बोबस्ले और कंकाल संघ के अध्यक्ष थे। (09/29/2010 से, 06/25/2014 को फिर से निर्वाचित), मेंउपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संघबोबस्ले और कंकाल (31.05.2014 से), एचरूसी ओलंपिक समिति की कार्यकारी समिति के लेनोम (29 मई 2014 से), पीOJSC "सखालिन शिपिंग कंपनी" के निदेशक मंडल के अध्यक्ष - सबसे बड़ा रूसी तटीय वाहक,ग्लास इंडस्ट्रियल ग्रुप (GPG) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष - रूस और CIS में कांच के कंटेनरों का सबसे बड़ा निर्माता, hनिदेशक मंडल के सदस्य, CJSC Promstroyproekt, मास्को के सह-मालिक - अतीत में USSR के गोस्ट्रोय के प्रमुख डिजाइन संस्थान (बड़े आवासीय, प्रशासनिक और बहुक्रियाशील परिसरों, औद्योगिक इमारत, परिवहन सुविधाएं)।
कुछ सूत्रों के अनुसार उनका जन्म 10/28/1962 को हुआ था, अन्य के अनुसार - 12/25/1966।उनके पास कीव से डिप्लोमा हैं स्टेट यूनिवर्सिटीटी जी शेवचेंको (1985), गैर-राज्य मास्को उद्यमिता और कानून संस्थान (2006) के नाम पर।अभिनेत्री, गायिका के पूर्व पति, रूसी संघ के सम्मानित कलाकार अलीका स्मेखोवा।कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर (2014)।
ग्रिशा बेडज़ामोव की विदेशी संपत्ति: स्विस 5-सितारा बदरूत पैलेस होटल 1896 में बनाया गया था, जो एंगडाइन आल्प्स और लेक सेंट मोरित्ज़ (सेंट मोरित्ज़ में सबसे अच्छा होटल, खेल, व्यापार, राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए एक शीतकालीन बैठक स्थल) के दृश्य पेश करता है। मैनहट्टन में लक्जरी अपार्टमेंट, लंदन, पेरिस, इज़राइल, लातविया में अपार्टमेंट, फ्रांस और इटली के दक्षिण में घर, मोनाको में एक कुलीन वाइन बुटीक वाइन पैलेस, आदि। दो शांत नौका, एक गल्फस्ट्रीम G550 विमान और अन्य छोटी चीजें।
अप्रैल 2016 में, बेदज़ामोव, जिसे अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में रखा गया था, को जून में मोनाको में हिरासत में लिया गया था, मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय की मदद से, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद वह पूछने के इरादे से लंदन चले गए। राजनीतिक शरण. ब्रिटिश खुफिया सेवाओं द्वारा निकट प्रचलन में ले लिया गया (क्योंकि वह बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ)।
जब जांच चल रही थी, एक जिज्ञासु विवरण की पुष्टि की गई थी। लारिसा इवानोव्ना मार्कस किसी भी तरह से इवानोव्ना नहीं है, और जॉर्जी इवानोविच बेडज़ामोव इवानोविच बिल्कुल भी नहीं है। बड़े पैमाने पर ठगों के पिता एक प्रसिद्ध माफिया थे, असीरियन संगठित आपराधिक समूह के नेता, कानून में चोर एलिक असीरियन (एलिक द बीस्ट, उर्फ अलेक्जेंडर / अवधीश बिदज़ामो). उन्होंने मॉस्को कैसीनो के नकदी प्रवाह को नियंत्रित किया, बैंकिंग घोटालों की रक्षा की, और नशीली दवाओं के कारोबार से पीछे नहीं हटे। 5 अगस्त, 1995 को, ओरेखोव्स्काया संगठित अपराध समूह साशा-सोल्डैट (अलेक्जेंडर पुस्टोवालोव) के हत्यारे द्वारा उसे मार दिया गया था।
यह पता चला कि उस समय तक ग्रिशा बेदज़ामोव भी अच्छी तरह से परिचित थे कानून स्थापित करने वाली संस्थाऔर विशेष खाते में था। और, अपने पिता की मृत्यु के वर्ष में, अपनी "सम्मानजनक" बहन के साथ, उन्होंने वेनेशप्रोमबैंक का आयोजन किया।
